证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-011 杭州天地数码科技股份有限公司 回购报告书 1、杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施股权 激励或员工持股计划。本次拟用于回购股份的资金总额不低于人民币3,000万元 （含）且不超过人民币6,000万元（含）；回购价格不超过人民币17元/股，按照 回购股份价格上限17元/股进行测算，预计回购股份数量为1,764,705股至 3,529,410股，约占公司目前总股本的比例为1.15%至2.30%，具体回购股份的数 量以实际回购期满时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司董事会审议通过 回购方案之日起3个月内。 2、本次回购股份方案已经公司于2024年2月6日召开的第四届董事会第十一 次会议和第四届监事会第十一次会议逐项审议通过，无需提交公司股东大会审议。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股票回购专 用证券账户。 4、相关风险提示： （1）本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的 回购价格上限，而导致回购方案 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-009 杭州天地数码科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十一 次会议于2024年2月6日在浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室以通讯表 决的方式召开，由监事会主席丁伟芬女士主持。经全体监事一致同意，豁免本次 监事会的提前通知期限。本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名， 符合公司章程规定的法定人数。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州天地数码 科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 （1）回购股份的目的 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维护 广大股东利益，增强投资者信心，完善公司长效激励机制，有效地将股东利益和 公司利益紧密结合在一起，推进公司长远、稳定、持续的发展，公 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-008 杭州天地数码科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一 次会议于2024年2月6日在浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室以通讯表 决的方式召开，由董事长韩琼先生主持。本次董事会应参加表决董事9名，实际 参加表决董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经全体董事一致 同意，豁免本次董事会提前通知期限。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州天地 数码科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 （1）回购股份的目的 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维护 广大股东利益，增强投资者信心，完善公司长效激励机制，有效地将股东利益和 公司利益紧密结合在一起，推进公司长远、稳定、持续的发展， ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-010 杭州天地数码科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司部分股份（以下简称"本次回购"）： （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票。 （2）回购股份的用途：本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划。 （3）回购股份的价格：不超过人民币17元/股（含）。 （4）用于回购的资金总额及资金来源：本次回购股份资金总额不低于人民币 3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含）。回购股份的资金来源为公司 自有资金。 （5）回购数量以及占公司总股本的比例：按照回购股份价格上限17元/股进 行测算，预计回购股份数量为1,764,705股至3,529,410股，约占公司目前总股本 的比例为1.15%至2.30%。 （6）回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起3个月内。 2、相关股东减持计划： 截至本公告披 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-007 杭州天地数码科技股份有限公司 关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届 董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十五次会议及2023年第一次临时股东 大会审议通过，独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次进 行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月14日召开 的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币11,000万元（含本数）闲置可 转债募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或进行 定期存款、结构性存款，期限为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日 起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，并授权董事长在额度范 围内行使决策权并签署相关合同 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-005 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月5日召开 第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修改<公司章程> 相关条款并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2023年12月6日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》(公 告编号：2023-129)。公司于2023年12月21日召开2023年第三次临时股东大会， 审议通过了上述议案，具体内容详见公司于2023年12月21日在巨潮资讯网披露的 《2023年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-137）。 近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发 的《营业执照》，其登记信息如下： 统一社会信用代码：913301007384263900 名称：杭州天地数码科技股份有限公司 类型：其他股份有限公司 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-004 杭州天地数码科技股份有限公司 关于全资子公司开设募集资金专项账户并签署募集资金四方 监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天地数码科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4113 号）同意 注册，杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券 1,720,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额 172,000,000.00 元，扣除承销及保荐费 5,600,000.00 元（不含税）后，实收募 集资金为人民币 166,400,000.00 元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司 （以下简称"东方投行"）于 2022 年 3 月 18 日汇入公司开立的募集资金专项账 户内。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债 券直接相关的外部费用 2,103,048.18 元（不含税）后，实际募集资金净 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 关于全资子公司竞得国有建设用地使用权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-003 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月5日召开 第四届董事会第九次会议以及第四届监事会第九次会议，于2023年12月21日召开 2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同 意公司将发行可转债的募集资金尚未使用部分及其利息收入、理财收益全部用于 "年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目"，该项目以公司全资子公司 安徽维森智能识别材料有限公司（以下简称"维森智能"或"维森公司"）为实 施主体。具体内容详见公司于2023年12月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-131）。 2023年12月18日，维森智能通过挂牌方式以人民币566.22万元竞得芜湖三山 经济开发区（三）2320号地块的国有建设用地使用权，并与芜湖市自然资源和规 ...

| 企业名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期 | | --- | --- | --- | --- | | 杭州天地数码科技股份有 | GR202333004293 | 2023年12月8日 | 三年 | | 限公司 | | | | | 安徽维森智能识别材料有 | GR202334006436 | 2023年11月30日 | 三年 | | 限公司 | | | | 根据国家有关规定，公司及维森智能通过高新技术企业认定后，自颁发证书 之日起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税 率缴纳企业所得税。本次高新技术企业认定系公司及维森智能原《高新技术企业 证书》有效期满后进行的重新认定，不会对公司2023年度的相关财务数据产生影 响。 特此公告。 证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-002 杭州天地数码科技股份有限公司 关于公司及全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《对浙江省认定 机构2023年认定报备的 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-001 杭州天地数码科技股份有限公司 关于实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")近日收到实际控制人 之一韩琼先生的通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了解除质押的手续，具 体情况如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 2、股东股份累计质押的基本情况 截至本公告披露日，韩琼先生及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | 本次解除质 | 本次解除质 | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 名称 | 持股数量 （股） | 持股 比例 | 押前质押股 | 押后质押股 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | | | | 份数量（股） | 份数量（股） | | | 限售和冻结 ...