证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2023-141 公司全资子公司开设募集资金专项账户及签署募集资金四方监管协议的后 续进展，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 1 特此公告。 杭州天地数码科技股份有限公司 关于全资子公司开设募集资金专项账户并授权签署募集资金四 方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月27日召 开第四届董事会第十次会议以及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于全 资子公司开设募集资金专项账户并授权签署募集资金四方监管协议的议案》，现 将相关事项公告如下： 根据公司第四届董事会第九次会议和2023年第三次临时股东大会决议，公司 将尚未使用的可转债募集资金及其利息收入、理财收益全部用于"年产2.3亿平 米智能识别材料生产线（二期）项目"，该项目以公司全资子公司安徽维森智能 识别材料有限公司（以下简称"维森智能"）为实施主体。 鉴于公司本次变更可转债募集资金用途，为规范募集资金管理、存放和使用， 切实保护投资者合法权益，根据《深圳 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2023-139 杭州天地数码科技股份有限公司 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十次 会议于2023年12月27日以通讯表决的方式召开，由董事长韩琼先生主持。本次董 事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司监事和高级管理人员列席 了本次会议。本次会议通知于2023年12月22日通过电子邮件送达至各位董事，本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规 定。 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第十次会议决议。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于全资子公司开设募集资金专项账户并授权签署募集 资金四方监管协议的议案》 根据公司第四届董事会第九次会议和2023年第三次临时股东大会决议，公司 将尚未使用的可 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2023-140 杭州天地数码科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十次 会议于2023年12月27日以通讯表决的方式召开，由监事会主席丁伟芬女士主持。 本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，符合公司章程规定的法 定人数。本次会议通知于2023年12月22日通过电子邮件送达至各位监事，本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于全资子公司开设募集资金专项账户并授权签署募 集资金四方监管协议的议案》 经审议，监事会认为：本次公司全资子公司开设募集资金专项账户并授权签 署募集资金四方监管协议的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2023-138 一、股东股份质押及质押延期购回的基本情况 1、本次股份质押延期购回的基本情况 | 股东 | 是否为第一 | 本次质押延 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否为 | 质押起 | 原质押 | 延期后质 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 期购回数量 | 持股份 | 总股本 | 限售股 | 补充质 | 始日 | 到期日 | 押到期日 | 质权人 | 用途 | | | 一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | | 韩琼 | 是 | 3,226,000 | 22.83% | 2.10% | 高管锁 | 否 | 2021 年 6 | 2023 年 12 | 2024 年 6 | 国金证券 资产管理 | 融资 | | | | | | | 定股 | | 月 21 日 | 月 21 日 | 月 18 日 | | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2023-137 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票日期和时间：2023年12月21日。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月21日9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2023年 12月21日9:15—15:00期间的任意时间。 杭州天地数码科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式； 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1. 会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2023年12月21日（星期四）14:00 2. 现场会议召开地点：杭州市临平区康信路600号公司会议室。 3. 会议召开方式：以现场投票与网络投票相结合的方式。 4. 股东大会的召集人：公司董事会。 5. 会议主持人：董事长韩琼先生。 1 2、本次股东大会未出现否决提案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更 ...

上海市锦天城律师事务所 关于杭州天地数码科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州天地数码科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州天地数码科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州天地数码科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规 范性文件以及《杭州天地数码科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2023-136 杭州天地数码科技股份有限公司 关于全资子公司竞得国有建设用地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月5日召开 第四届董事会第九次会议以及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更 募集资金用途的议案》，同意公司将发行可转债的募集资金尚未使用部分及其利 息收入、理财收益全部用于"年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目"， 该项目以公司全资子公司安徽维森智能识别材料有限公司（以下简称"维森智能" 或"维森公司"）为实施主体。具体内容详见公司于2023年12月6日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号： 2023-131）。 维森智能于近日成功竞得芜湖三山经济开发区（三）2320号地块的国有建设 用地使用权。现将有关情况公告如下： 一、交易情况概述 近日，维森智能通过挂牌方式以人民币566.22万元竞得芜湖三山经济开发区 （三）2320号地 ...

关于股东股份减持计划期限届满的公告 股东李卓娅女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披 露义务人提供的信息一致。 特别提示： 证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2023-135 杭州天地数码科技股份有限公司 杭州天地数码科技股份有限公司（以下称"公司"或"天地数码"）于2023 年5月29日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满暨减持计划预披 露的公告》（公告编号：2023-053）。股东李卓娅女士计划自上述公告披露之日起 15个交易日后的六个月内（窗口期不减持）以集中竞价交易或大宗交易的方式减 持公司股份不超过1,044,600股。截至2023年12月17日，李卓娅女士本次减持计 划期限已届满，在披露的减持时间内共减持公司股份979,916股（减持比例为 0.6387%）。 公司于近日收到李卓娅女士出具的《减持计划实施完成告知函》，现将有关 情况公告如下： 一、减持计划实施披露情况 （一）公司于2023年5月29日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划期 限届满暨减持计划预披露的公告》（公 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党的组织及党建工作 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 目 录 第一章 总则 1 第一节 合并、分立、增资和减资 2 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 充分发挥公司党支部的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第九次 会议于2023年12月5日在浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室以现场结 合通讯表决的方式召开，由董事长韩琼先生主持。本次董事会应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会 议通知于2023年11月29日通过电子邮件送达至各位董事，本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。 证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2023-129 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-131）。 1 公司独立董事对此发表了同意的独立意见。保荐机构出具了核查意见。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚 ...