证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2023-133 杭州天地数码科技股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月5日召开 第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员 的议案》。现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》有 关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司对 董事会审计委员会成员进行相应调整。公司董事、副总经理江勇先生不再担任公 司第四届董事会审计委员会委员职务，继续担任公司董事、副总经理职务。 1 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意推举董事刘建海 先生担任第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第 四届董事会任期届满之日止。 除上述委员调整外，董事会审计委员会其余成员保持不变，调整后的公司第 四届董事 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《杭州天地数码科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"本委员会"），并制订本议事规则。 第二条 本委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策和方案、提出建议；负责制订公司董事及高级管理人 员的绩效考核制度、考核方案及激励方案。本委员会对董事会负责，其提案应提交 董事会审议决定。 第三条 本规则所称董事是指经公司股东大会选举产生的现任董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 本委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 本委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 本委员会委员应符合中国有关法律、法规及相关证券监管部 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策机制，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规章和规范性文件、 《杭州天地数码科技股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）、《杭州 天地数码科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"） 的相关规定及其他法律、法规、规章和规范性文件，公司特设立董事会审计委员会 （以下简称"本委员会"），并制定本议事规则。 第二条 本委员会是董事会按照公司章程设立的董事会专门工作机构，在其职 权范围内协助董事会开展相关工作，主要负责对公司内部控制、财务信息和内部审 计等进行监督。 第三条 本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 第二章 人员组 ...

综上所述，我们一致同意公司本次变更募集资金用途的事项，并同意提交公 司股东大会审议。 （以下无正文） 杭州天地数码科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，作为杭州天地数码科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真审阅了公司第四届董事会 第九次会议有关事项，本着独立、客观、审慎的原则，现就有关事项发表如下独 立意见： 一、关于变更募集资金用途的独立意见 经审核，我们认为：公司本次变更募集资金用途事项是基于募集资金投资项 目投资进度及公司整体战略布局等情况所做出的审慎决策，有利于提高募集资金 的使用效率，优化资源配置，符合公司战略发展和经营需要，不存在损害公司及 全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次变更募集资金用途履行了必要的决 策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2023-134 1、会议届次：2023年第三次临时股东大会 2、会议召集人：杭州天地数码科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2023年12月21日（星期四）下午14:00； （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为：2023年12月21日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2023年12月21日9:15—15:00期间的任 意时间。 杭州天地数码科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九 次会议决议，公司定于2023年12月21日(星期四)下午14:00召开2023年第三次临时 股东大会。本次会议 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）与各 关联方发生的关联交易行为，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第7号——交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件以及《杭州天 地数码科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实 际情况，制订本制度。 第二条 公司在确认和处理关联关系与关联交易时，需遵循并贯彻以下基 本原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的基本 商业原则； （三）对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定； （四）公司在进行关联交易时，应当遵循诚实信用原则，不得损害全体股东 特别是中小股东的合法权益； （五）不得隐瞒关联关系，不得通过将关联交易非关联化规避相关审议程序 和信息披露义务； （六）相关交易不得存在导致或者可能导致上市公司出现被控股股东、实际 控 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了明确董事会本委员会的职责，提高重大投资决策的效益和决 策的质量，完善公司的治理机构，并使委员会工作规范化、制度化，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《杭 州天地数码科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《杭州天地数 码科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）及 其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"本委员会"），并制定 本议事规则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，并对董事会负责。 第三条 本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 本委员会应由三名公司现任董事组成，其中至少包括一名独立董 事。 第五条 本委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 本委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司") 的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》、《杭州天地数码科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第二章 独立董事的任职条件 第三条 独立董事任职基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）符合《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的独立性要求； （三）中共中央组织部《关于进一步规范党政领 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2023-130 杭州天地数码科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第九次 会议于2023年12月5日在浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室召开，由监 事会主席丁伟芬女士主持，以现场投票的方式进行表决。本次监事会应参加表决 监事3名，实际参加表决监事3名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知 于2023年11月29日通过电子邮件送达至各位监事，本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》 经审议，监事会认为：公司本次变更募集资金用途事项，符合公司实际经营 需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。因此，监事 会同意本次变更募集资金用途的事项并提交公司股东大会审议。 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 章程修订对照表 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日 召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修改<公司 章程>相关条款并办理工商变更登记的议案》，对《公司章程》相关内容进行了修 订，具体修订如下： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | 第二条 | 公司系依照《中华人民 | 第二条 公司系依照《中华人民 | | | | 共和国公司法》和其他有关规定 | 共和国公司法》和其他有关规定 | | | | 成立的股份有限公司（以下简称 | 成立的股份有限公司（以下简称 | | | "公司"）。 | | "公司"）。 | | 1 | | 公司系由杭州天地数码科技 | 公司系由杭州天地数码科技 | | | | 有限公司整体变更成立的股份有 | 有限公司整体变更发起设立的方 | | | | 限公司，在浙江省市场监督管理 | 式成立的股份有限公司，在浙江 | | | | 局注册登记，取得营业执照，统 | 省市场监督管理局注册登记，取 | | | | 一社会信用代码为 ...