证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-005 汉嘉设计集团股份有限公司 关于第六届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 4 日以书 面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体监事发出第六届监事会第十次会议的 通知（以下简称"本次会议"或"会议"），会议于 2024 年 3 月 14 日以现场表决的 方式在公司会议室召开。应参加会议监事 3 人，实际与会监事 3 人。公司董事会 秘书列席了会议。监事会主席邱恒先生主持本次会议。本次会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件 及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，表决情况如下： 1、审议通过了《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》； 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度 ...

汉嘉设计集团股份有限公司 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司共召开 4 次监事会会议，共审议通过 18 项议案。监事会的 召开、决议内容的签署以及监事权利的行使符合《公司法》《公司章程》和《监 事会议事规则》的相关规定，具体情况如下： | 第六届监事会第七次会议 | | 1、2023 | 年半年度报告全文及摘要 | | --- | --- | --- | --- | | | 2023-08-28 | 2、关于 2023 | 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失 | | | | 的议案 | | | | | 3、关于公司 | 2023 年半年度利润分配预案的议案 | | 第六届监事会第八次会议 | 2023-10-26 | 1、2023 | 年三季度报告全文 | | 第六届监事会第九次会议 | 2023-12-13 | 1、关于公司 | 2023 年度日常关联交易预计的议案 | 以上 4 次会议均以现场方式召开，会议决议公告均按要求在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）进行公开披露。 二、监事会对报告期内公司有关情况的核查意见 公司监事会依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以 ...

汉嘉设计集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，公司共召开 4 次董事会，3 次股东大会。本着勤勉尽责的态度， 本人亲自出席了公司召开的全部董事会、股东大会，认真仔细审阅会议议案及相 关材料，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参加各议题的讨论并提出合理建 议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并对各次董事会会议审议的相关 事项均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。 公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行 了相关程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异 议的情况。 二、发表独立意见情况 1、依据《上市公司独立董事规则》以及《上市公司治理准则》等相关规章 制度的规定，作为公司独立董事，本人就公司 2023 年生产经营中的重大事项发 表独立意见。 | 序 | 时间 | | | 会议届次 独立意见事项 | | | | 意见 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | 类型 | | 1 | 2023 | 年 | 4 | 第 六 届 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-009 汉嘉设计集团股份有限公司 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开的 第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现 将该预案的基本情况公告如下： 一、2023 年度公司财务概况 根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计 报告（中兴财光华审会字（2024）第 304013 号），公司 2023 年度合并报表实现 归属于上市公司股东的净利润 10,922,032.29 元，母公司净利润-707,616.12 元。 按照《公司法》《公司章程》的规定，2023 年度不提取法定盈余公积金。加上上 年末的未分配利润，扣减 2022 年度、2023 年半年度实际利润分配现金股利 49,662,432.16 元及 27,088,599.36 元 ...

汉嘉设计集团股份有限公司 董事会议事规则 汉嘉设计集团股份有限公司 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件 和《汉嘉设计集团股份有限公司章程》以下简称《公司章程》的有关规定，制定 《汉嘉设计集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称本规则）。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征 求总经理和其他高级管理人员的意见。 第二条 董事会办公室 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接 向董事长提交经提议人签字 ...

第一条 为规范汉嘉设计集团股份有限公司（以下称公司）募集资金的管理 和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下称《规范运作》）等法律、 行政法规、规范性文件及《汉嘉设计集团股份有限公司章程》（以下称《公司章 程》），并结合本公司实际，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 汉嘉设计集团股份有限公司 募集资金使用管理办法 汉嘉设计集团股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第六条 非经公司股东大会依法作出决议，任何人无权变更募集资金使用用 途。 未按规定使用募集资金或擅自变更募集资金用途而未履行法定批准程序，致 使公司遭受损失的，相关责任人应根据法律、法规的规定承担包括但不限于民事 赔偿在内的法律责任。 第七条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 ...

汉嘉设计集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》 《上市公司独立董事规则》《公司独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关 法律法规的规定和要求，忠实履行职责，准时出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的 作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下： 一、出席会议情况 2023 年度，公司共召开 4 次董事会，3 次股东大会。本着勤勉尽责的态度， 本人亲自出席了公司召开的全部董事会、股东大会，认真仔细审阅会议议案及相 关材料，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参加各议题的讨论并提出合理建 议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并对各次董事会会议审议的相关 事项均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。 公司董事会、股东大会的召集 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-017 汉嘉设计集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议决定 于 2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 15:00 召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"或"会议"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：本次股东大会经公司第六届董事会第十次会议决议召开，由 公司董事会召集举行。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 8 日上午 9:15～9:25、9：30～11:30 和下午 13:00～15 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-014 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开的 第六届董事会第十次会议，逐项审议并通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商登记的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<关联交易管理 制度>的议案》《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》《关于修订<投资者 关系管理制度>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》及相关制度的修订情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关法律 法规及相关规范性文件的最新规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平， 结合公司发展的实际情况，现拟将《汉嘉设计集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及相关制度的相应条款进行修订，具体如下： （一）本次《公司章程》修改 ...

汉嘉设计集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项评估意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事黄廉熙、张陶勇、王刚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄廉熙、张陶勇、王刚的任职经历以及独立董事出具的《2023 年度独立董事关于独立性自查的报告》，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 汉嘉设计集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 14 日 ...