证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-059 深圳市隆利科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议 一、会议的召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 14 日（周三）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 投票的具体时间为：2024 年 8 月 14 日 9:15-2024 年 8 月 14 日 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G 栋公司会 议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：深圳市隆利科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、 本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 5、会议主持人：董事 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 章程 二〇二四年七月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 独立董事 29 | | 第三节 | 董事会 36 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 44 | | 第一节 | 监事 44 | | 第二节 | 监事会 45 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | 第一节 | 财务会计制度 47 | | 第二节 | 内部审计 50 | | 第三节 ...

暨减少公司注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-057 深圳市隆利科技股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销 重要内容提示： 1、为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司 实际情况，深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟将存放于回购专用证券 账户中原用于实施员工持股计划或股权激励的 2,355,994 股公司股份予以注销以减少注册 资本。 2、本次回购股份注销后，公司总股本将由 227,599,450 股变更为 225,243,456 股。注 册资本将由 227,599,450 元变更为 225,243,456 元。 3、公司于 2024 年 7 月 29 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》，公 司拟将存放于回购专用账户中回购的 2,355,994 股的用途进行变更，由"用于实施员工持 股计划或股权激励"变更为"用于注销并相应减少注 ...

深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划（草案）（以 下简称"本次员工持股计划"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关 于上市公司实施员工持股试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称《自律监管指引第 2 号》）等有关法律、法规及规范性文件的规定制定。现 对本次员工持股计划符合《指导意见》等相关规定作出如下说明： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等法律法规及规范性文件规定的禁 止实施员工持股计划的情形，具备实施本次员工持股计划的主体资格； 2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等有关法律法规及 规范性文件的规定； 3、公司推出员工持股计划前，已经召开职工代表大会充分征求了员工意见并获得职工 代表大会的通过。公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害 上市公司及全体股东利益的情形，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股 计划的情形； 4、公司已按《指导意见》的 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-055 深圳市隆利科技股份有限公司 公司监事梁保珍女士、游丽娟女士属于本次员工持股计划的激励对象，为本议案的关联 监事，在审议本议案时回避表决。由其他 1 名非关联监事表决同意。 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议通知于 2024 年 7 月 25 日以电话和邮件的方式向全体监事送达。会议于 2024 年 7 月 29 日上午 11： 00 在深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G 栋公司会议室以现场表决和通讯 表决的方式召开。本次会议由监事会主席王珎女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、 部门规章、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次会议以记 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 证券简称：隆利科技 证券代码：300752 深圳市隆利科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 二〇二四年七月 深圳市隆利科技股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 风险提示 1、深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"隆利科技"或"公司"） 2024 年员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否 获得公司股东大会批准，存在不确定性； 2、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金规模、股票规模、实施方案 等要素属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 3、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险； 4、本员工持股计划存续期限较长，存续期间受宏观经济周期、监管政策变 化、二级市场波动、公司经营业绩、国际/国内政治经济形势及投资者心理、员 工参与情况等多种复杂因素影响，能否实施存在不确定性； 1 深圳市隆利科技股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 2 5 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 2024年员工持股计划（草案）摘要 证券简称：隆利科技 证券代码：300752 深圳市隆利科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 摘要 二〇二四年七月 1 深圳市隆利科技股份有限公司 2024年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 2 深圳市隆利科技股份有限公司 2024年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1、深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"隆利科技"或"公司"） 2024 年员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否 获得公司股东大会批准，存在不确定性； 2、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金规模、股票规模、实施方案 等要素属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 3、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险； 4、本员工持股计划存续期限较长，存续期间受宏观经济周期、监管政策变 化、二级市场波动、公司经营业绩、国际/国内政治经济形势及投资者心理、员 工参与情况等多种复杂因素影响，能否实施 ...

法律意见书 广东华商律师事务所 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 层邮政编码(P.C.)：518048 21-26/F,HongKongCTSTower,No.4011,ShenNanAvenue,ShenZhen,P.R.C. 电话(Tel)：0086-755-83025555.传真(Fax)：0086-755-83025068 法律意见书 二〇二四年七月 广东华商律师事务所 CHINACOMMERCIALLAWFIRM.GUANGDONG 关于 深圳市隆利科技股份有限公司 2024 年员工持股计划的 网址 http://www.huashang.cn | 一、公司实施本次员工持股计划的主体资格 | 4 | | --- | --- | | 二、本次员工持股计划内容的合法合规性 | 4 | | 三、本次员工持股计划审议程序的合法合规性 | 7 | | 四、本次员工持股计划回避表决安排的合法合规性 | 8 | | 五、公司融资时参与方式的合法合规性 | 8 | | 六、一致行动关系认定的合法合规性 | 9 | | 七、本次员工持股计划的信息披露 | 9 | | 八、结论意见 | 10 | ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-056 深圳市隆利科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开的第 三届董事会第十三次会议，决定于 2024 年 8 月 14 日（周三）下午 14:30 召开公司 2024 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会。 本次股东大会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 14 日（周三）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2 ...

深圳市隆利科技股份有限公司监事会 关于公司员工持股计划相关事项的审核意见 6、公司实施本次员工持股计划有助于促进公司建立和完善员工与全体股东的利益共享 和风险共担机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨 干，提高公司员工的凝聚力和公司发展活力，促进公司长期、持续、健康发展，不会损害公 司及全体股东的利益。 综上，我们同意实施本次员工持股计划，并将本次员工持股计划相关议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 深圳市隆利科技股份有限公司 监事会 2024 年 7 月 29 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持 股试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《自律监管指引第 2 号》"）等有关法律、法规及规范性文件的规定，经认真审阅深 圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）相关会议文件及审核相关事项，现就公司 员工持股计划相关事项发表审核意见如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 2 号》 ...