证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-054 深圳市隆利科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本次会议以记名方式投票表决，审议并通过以下事项： （一）审议并通过《关于<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 为了建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，实现公司、股东和员工利 益的一致性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司发展活力， 促进公司长期、持续、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的规定，公司拟实施 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）并制定了《深 圳市隆利科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要。 公司董事李燕女士、庄世强先生、陈志君先生属于本次员工持股计划的激励对象，为本 议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。由其他 4 名非关联董事表决通过。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员 工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"指导意见"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"自律监管指引第 2 号"）等相关法律法规以及《深圳市隆利科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市隆利科技股份有限公司 2024 年 员工持股计划（草案）》等有关规定，制定《深圳市隆利科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本管理办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地履行信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原 ...

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对公司章程 的有关条款进行相应修订，并授权办理相关工商变更登记手续，具体如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 公司注册资本为人民币 22,524.3456 万 | | | 22,759.9450 万元。 | 元。 | | 第二十条 | 公司的股份总数为 22,759.9450 | 公司的股份总数为 22,524.3456 万股， | | | 万股，均为普通股。 | 均为普通股。 | 注：除上述修订外，《公司章程》中其他内容保持不变。 证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-058 深圳市隆利科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修改公司章程 并办理工商登记变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 ...

广发证券股份有限公司关于深圳市隆利科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为深圳 市隆利科技股份有限公司（以下简称"隆利科技"或"公司"）的保荐机构，根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规及规范性文件的要求， 对隆利科技拟使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理进行了核查，发表 核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据募投项目建设进度，分期逐步投入，故现阶段募集资金在短期内出现部分闲 置的情况。为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常经营、不影响募集 资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司使用部分闲置募集资金进 行现金管理，可增加公司现金收益，为公司及股东获取更多回报。 三、本次拟使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况 1、投资目的 公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，为提高公司资金使用效率，在不影 响募集资金投资项目正常进 ...

第三届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-050 深圳市隆利科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本次会议以记名方式投票表决，审议并通过以下事项： （一）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 经审议，董事会同意公司本次使用不超过人民币 5,000 万元闲置募集资金和不超过人 民币 1.5 亿元自有资金进行现金管理，用于投资期限在 12 个月以内安全性高、流动性好的 保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），使用期限自董事会审议通过 之日起 12 个月内有效，在授权额度内滚动使用，并授权董事长行使投资决策并签署相关合 同文件。本次拟使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理可以提高公司资金使用效 率，增加公司投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东利益的情形，且该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-052 二、聘任财务总监的情况 公司于 2024 年 7 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更财 务总监的议案》。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会 提名委员会、董事会审计委员会审核，董事会同意聘任韩婷女士（简历见附件）担任公司 财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。 韩婷女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》及 其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情况。 深圳市隆利科技股份有限公司 关于变更财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务总监辞职的情况 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财务总监 郑柳丹女士提交的书面《辞职报告》，郑柳丹女士原定任期至 2025 年 12 月 25 日，现因个 人原因申请辞去财务总监职务。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，郑柳丹女士的辞职申请自送达公司董事会 之日起生效。郑柳丹女 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召开了第三届 董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金和自有资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目正常进行和公司正常生产 经营的前提下，合理利用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率， 增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，公司拟使用不超过人民币 5,000 万元闲置 募集资金和不超过人民币 1.5 亿元自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过 之日起 12 个月内有效，在授权额度内可以循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-053 深圳市隆利科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市隆利科技股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可[2022]1378 号）同意注册，公司向特定 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-051 深圳市隆利科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议通知于 2024 年 7 月 15 日以电话和邮件的方式向全体监事送达。会议于 2024 年 7 月 18 日上午 11： 00 在深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G 栋公司会议室以现场表决和通讯 表决的方式召开。本次会议由监事会主席王珎女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、 部门规章、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议并通过以下事项： （一）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会同意公司本次使用不超过人民币 5,000 万元闲置募集资金和不超过人民 ...

证券代码:300752 证券简称:隆利科技 深圳市隆利科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2024-015 | --- | --- | --- | |----------------|-------------|------------| | 投资者关系活动 | | | | | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 类别 | | | | | □新闻发布会 | 路演活动 | | | | | | | 现场参观 | 其他 | 参与单位名称及 人员姓名 金信基金、华创证券 时间 2024 年 7 月 16 日 16:00-17:00 地点 深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G 栋 副总经理、董事会秘书:刘俊丽女士 上市公司接待人 员姓名 证券事务代表:李姝涵女士 1、Mini-LED 背光显示在车载的渗透趋势如何? 在车载显示大屏化、多屏化、高清化、交互化趋势下,以 Mini-LED 为代表的新型显示技术开始崭露锋芒,预计随着对智能座舱的需求提 升,车载 Mini-LED 的渗透率会持续走高。从公司目前已经接案和开案 的项目看,Mini-LED 背光显示在车载项目的需求已经得到有力的验证。 2、公司 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-049 深圳市隆利科技股份有限公司 关于公司获得发明专利证书的公告 以上专利为公司自主研发，未来将陆续在公司相关业务中应用。上述专利的取得不会对 公司生产经营造成重大影响，但有助于推动自主创新，发挥公司自主知识产权技术优势，完 善知识产权保护体系，从而增强公司核心竞争力。 特此公告。 深圳市隆利科技股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 15 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由国家知识产权局颁发 的一项发明专利证书，详情如下： | 授权公 | 发明名称 | 专利号 | 专利类型 | 专利申 | 专利权人 | 授权公 | | 专利权期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 告号 | | | | 请日 | | 告日 | | 限 | | | 基于直下式 | | | | | | | 专利权自 | | CN | | ZL 2022 1 | | | ...