本报告仅供 Choice 东方财富 使用，请勿传阅。 公司快报 2024 年 03 月 28 日 康 龙化成(300759.SZ) 证券研究报告 各版块稳步发展，2023 年业绩实现稳 医疗服务 投资评级 买入-A 健增长 维持评级 6 个月目标价 24.75元 事件： 股价 (2024-03-27) 20.20元 2024 年 3月 27 日公司发布2023 年年度报告，2023 年公司实现营收 115.38 亿元，同比增长12.39%；实现归母净利润16.01 亿元，同比 交易数据 增长 16.48%。 总市值(百万元) 36,105.36 流通市值(百万元) 28,857.38 得益于各板块的稳步发展，2023 年公司业绩保持稳健增长： 总股本(百万股) 1,787.39 收入端，2023 年公司实现营收 115.38 亿元，同比增长 12.39%。其 流通股本(百万股) 1,428.58 中，实验室服务、CMC、临床研究服务、大分子和细胞与基因治疗服 12 个月价格区间 19.16/59.27元 务分别实现营收66.60 亿元（+9.38%）、27.11 亿元（+12.64%）、17.37 股价表现 ...

康龙化成（300759.SZ）2023年年报点评 一体化平台稳健成长，积极推进新产能投放和新能力建设 2024年03月28日 ➢ 事件：2024 年 3 月 27 日，康龙化成发布 2023 年报，公司全年实现收入 推荐 维持评级 115.38亿元，同比增长12.4%；归母净利润16.01亿元，同比增长16.5%；扣 当前价格： 20.43元 非净利润 15.14 亿元，同比增长 6.5%，经调整净利润 19.03 亿元，同比增长 3.8%。单季度看，公司Q4实现营业收入29.78亿元，同比增长4.0%；归母净 [Table_Author] 利润4.62亿元，同比增长11.7%；扣非净利润4.31亿元，同比增长18.4%。 ➢ 核心实验室服务板块稳定成长，临床、大分子及CGT等新兴业务快速放量。 分板块看，（1）实验室服务收入66.60亿元，同比增长9.4%，其中生物科学收 入占比超过51%，公司积极布局小核酸、多肽、ADC、CGT等新分子领域；2023 年参与764个药物发现项目，比去年同期增长17%。（2）CMC实现收入27.11 亿元，同比增长12.6%，其中约85%的收入来自药物发现业务客户。CDMO ...

2023 環境、社會及管治報告 康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司 目 录 | 关于本报告 | 2 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 4 | | 董事会声明 | 6 | | 关于我们 | 8 | 德业并举 行稳致远 01 | 1.1. | 企业管治 | 16 | | --- | --- | --- | | 1.2. | ESG治理 | 20 | | 1.3. | 多元化建设 | 25 | | 1.4. | 诚信合规 | 30 | 恪守道德 责任运营 02 | 2.1. | 伦理道德 | 36 | | --- | --- | --- | | 2.2. | 责任营销 | 43 | | 2.3. | 信息安全 | 43 | | 2.4. | 供应链管理 | 46 | 质量为本 服务为先 03 | 3.1. | 质量保障 | 52 | | --- | --- | --- | | 3.2. | 创新研发 | 55 | | 3.3. | 安全运营 | 63 | | 3.4. | 品质服务 | 66 | | 附录1 | 联合国2030可持续发展目标响应 | 116 | 附录5 | 法律法规及内部制度表 ...

一、独立非执行董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2023 年度独立非执行董事述职报告 （独立非执行董事：余坚） 各位股东及股东代表： 作为康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 独立非执行董事，本人在 2023 年度工作中，严格按照《公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》等有关法律法规、规范性法律文件以及《公司章程》《独立非执行董事工作 制度》等公司相关的规定和要求，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员 会会议，认真审议各项议案，审慎决策，全面关注公司的发展状况，及时了解公 司的生产经营信息，忠实履行独立非执行董事的职责，勤勉尽责，充分发挥独立 非执行董事的独立性和专业性作用，对公司规范、稳定、健康的发展起到应有的 作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年 度的履职情况汇报如下： 余坚先生，49 岁，于 2020 年 7 月 23 日获任公司独立非执行董事 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 3 月 中国 北京 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证董事会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（"《公司法》"）、公司股票上市地证券交易所上市规则(包括但不限于 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（"《上市规则》"）)、和《康龙 化成（北京）新药技术股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定，制定本规 则。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会委托， 负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构，对股东大会负责。 第三条 董事会行使职权时，应遵守国家有关法律法规、公司股票上市地证 券交易所上市规则、《公司章程》和股东大会决议，自觉接受公司监事会的监督。 需国家有关部门批准的事项，应报经批准后方可实施。 第四条 董事会应当根据对外投资、收购出售资产、借款、对外担保、关联 交易、关连交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有 关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 第二章 董事会会议的提案、召集及通知程序 第五条 董 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况报告 1、资质条件及执业记录 一、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 6 月 21 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公 司聘请 2023 年度境内财务及内控审计机构的议案》《关于公司聘请 2023 年度境 外会计师事务所的议案》，同意公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2023 年度境内财务及内控审计机构，续 聘安永会计师事务所（与安永华明合称"安永"）作为公司 2023 年度境外会计 师事务所，自 2022 年年度股东大会审议通过后至 2023 年年度股东大会召开之 日前有效。公司 2023 年度境内财务会计报表审计费用为人民币 220 万元、内部 控制审计费用为人民币 55 万元、境外审计费用为人民币 150 万元。 二、会计师事务所 2023 年度履职情况评估 安永拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格，于美国公共公司会计监督 委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获得证券期货相关业务资格和 H 股企 业审计资格 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会 关于独立非执行董事独立性自查情况的专项意见 根据公司独立非执行董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为：公司独 立非执行董事均能够胜任独立非执行董事的职责要求，其未在公司担任除独立非 执行董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立非执行董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立 非执行董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会 提名委员会负有评核独立非执行董事独立性的职责。董事会应当每年对在任独立 非执行董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。 康龙化成（北京）新药技 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2023 年度独立非执行董事述职报告 （独立非执行董事：曾坤鸿 Benson Kwan Hung Tsang） 各位股东及股东代表： 作为康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 独立非执行董事，本人在 2023 年度工作中，严格按照《公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》等有关法律法规、规范性法律文件以及《公司章程》《独立非执行董事工作 制度》等公司相关的规定和要求，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员 会会议，认真审议各项议案，审慎决策，全面关注公司的发展状况，及时了解公 司的生产经营信息，忠实履行独立非执行董事的职责，勤勉尽责，充分发挥独立 非执行董事的独立性和专业性作用，对公司规范、稳定、健康的发展起到应有的 作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年 度的履职情况汇报如下： 一、独立非执行董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 曾坤鸿（Benson Kwa ...

中国 北京 2024 年 3 月 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 对外担保管理制度 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（"公司"）对外担 保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》 （"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》、公司股票上市地证券交易所的上市 规则(包括但不限于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（"《上市规则》"）) 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司（含全资子公司，"子公司"）的担保。本制度所称"公司及子公司的对 外担保总额"，是指包括公司对子公司担保在内的公司对外担保总额与子公司对 外担保总额之和。 第三条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保 行为，须按程序经公司股东大会或董事会批准。 未经公司股东大会或董事会的批准，公司不得对外提供担保。 第二章 对外担保的审批权限 第四条 公司下列提供担保行为（含向控股子公司提供担保），应当在董 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司全体股东： 公司营业收入的 7.44%；原有客户贡献收入 1,067,931.90 万元，同比增长 12.69%， 占公司营业收入的 92.56%。此外，公司与客户开展广泛技术合作，联合发表研 究成果，2023 年在 J. Med. Chem. ， Bioorg. Med. Chem. Lett.和 J. Pharm. Sci.等国 际学术期刊发表文章 40 篇，获得或提交 40 项国内外专利（其中 8 项为自有专利， 另 32 项所有权归客户但拥有发明权）。 按照客户类型划分，报告期内，公司来自于全球前 20 大制药企业客户的收 入 172,269.91 万元，同比增长 14.90%，占营业收入的 14.93%；来自于其它客户 的收入 981,529.72 万元，同比增长 11.96%，占公司营业收入的 85.07%。 按客户所在区域划分，报告期内，公司来自北美客户的收入 740,077.61 万元， 同比增长 11.39%，占公司营业收入的 64.14%；来自欧洲客户（含英国）的收入 184,439.6 ...