康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 章程 （ 2025 年 3 月） 中国 北京 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 21 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 23 | | 第五节 | 股东大会的召开 26 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 31 | | 第七节 | 类别股东表决的特别程序 38 | | 第五章 | 董事会 40 | | 第一节 | 董事 40 | | 第二节 | 董事会 44 | | 第三节 | 独立非执行董事 51 | | 第四节 | 董事会秘书 56 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 58 | | 第七章 | 监事会 61 | | 第一节 | 监事 61 | | 第二节 | 监事会 62 | | 第八章 | 公司 ...

2024 環境、社會及管治報告 康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司 目录 关于本报告 2 董事长致辞 4 董事会声明 6 关于我们 7 附录1 联合国2030可持续发展目标响应 120 附录2 关键绩效表 122 附录3 ESG索引 129 附录4 GRI索引 132 附录5 法律法规及内部制度表 135 附录6 报告组织范围 140 附录7 读者反馈表 141 01 德业并举 行稳致远 1.1 企业管治 14 1.2 ESG治理 19 1.3 多元化建设 24 1.4 诚信合规 30 恪守道德 责任运营 02 | 2.1 | 伦理道德 | 36 | | --- | --- | --- | | 2.2 | 责任营销 | 42 | | 2.3 | 信息安全 | 42 | | 2.4 | 供应链管理 | 45 | 质量为本 服务为先 03 | 3.1 | 质量保障 | 52 | | --- | --- | --- | | 3.2 | 创新研发 | 55 | | 3.3 | 安全运营 | 62 | | 3.4 | 品质服务 | 66 | 06 人才汇聚 成就共赢 04 4.1 雇佣与发展 70 4.2 沟通与关爱 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司全体股东： 2024 年度，康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事 会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极 推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，保 证了公司持续、健康、稳定的发展。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如 下： 一、2024 年公司业务经营情况 三、董事会履职情况 1、召开会议情况 2024 年是充满挑战与艰辛的一年，国际政治因素带来的不确定性、生物医 药行业投融资阶段性调整等，给行业的发展带来了重重考验。公司坚信医药健康 行业中长期持续发展的趋势不会改变，并坚定地推行"全流程、一体化、国际化、 多疗法"的核心战略，以客户需求为导向，深化全球化布局，强化技术平台建设。 2024 年，公司始终坚持以技术投入、人才培养、客户服务和国际化运营等长期策 略的延续性和稳定性 ...

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2025-013 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：拟在保证公司日常流动资金需要和充分控制资金风险的情况下， 利用部分闲置自有资金购买安全性较高、流动性好的中低风险理财产品。 2.投资金额：拟使用不超过人民币 40 亿元的闲置自有资金，该投资额度在 投资期限内可循环使用。 3.特别风险提示：尽管中低风险理财产品风险较低，但金融市场受宏观经济 的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请投资者注意投资风险。 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高资金使用效 率，合理利用闲置自有资金，增加公司资金收益，在保证公司日常流动资金需要 和充分控制资金风险的情况下，公司及子公司拟利用部分闲置自有资金购买安全 性较高、 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"或"康龙化成"） 于 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》。具体情况公告如 下： 一、担保情况概述 为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及子公司向业 务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信 （包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承 兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生 产品等相关业务）或其他经营事项的顺利开展，根据公司财务部门做出的预测， 2025 年度公司及控股子公司预计提供不超过人民币 29 亿元（含等值外币，下同） 的担保额度，担保情形包括：公司为合并报表范围内各级子公司提供担保、合并 报表范围内各级子公司之间相互提供担保，其中为全资子公司提供担保额度合计 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会 关于独立非执行董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 3 月 27 日 根据公司独立非执行董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为：公司独 立非执行董事均能够胜任独立非执行董事的职责要求，其未在公司担任除独立非 执行董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立非执行董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》《董事会提名 委员会工作细则》的规定，独立非执行董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会提名委员会负有评核独立非执行董事独立性的职 责。董事会应当每年对在任独立非执行董事独立性情况进行评估并出具专项意 见，与年度报告同时 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于 2025 年开展套期保值产品交易的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 近年来，受国际政治、经济形势等因素影响，以美元为主的外币汇率震荡幅 度不断加大，外汇市场风险显著增加，康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 （以下简称"公司"）及下属子公司拟开展套期保值产品交易。 二、套期保值业务的基本情况 1、投资目的 鉴于目前公司国际业务较多，美元等外币兑人民币汇率波动较大，对公司财 务状况造成了一定的影响，为对冲外币兑人民币汇率波动的风险，防范汇率大幅 波动对公司造成的不良影响，提高资金使用效率，增强财务稳健性，公司及子公 司充分运用套期保值工具减少汇兑损失以规避外汇市场汇率波动的风险，具有必 要性。 公司拟在境内外开展的套期保值产品的业务类别为：远期外汇业务、掉期业 务、外汇期权及其他金融衍生品交易业务。主要外币币种为美元。交易对手方为 在境内外具有相关套期保值业务经营资格的大中型商业银行。拟在境外开展的相 关套期保值业务目标主要为管理应收账款的汇率风险、资产负债表外汇风险、境 外外币融资涉及的外汇及利率敞口等风险。 4、交易期限 本次交易事项自 2024 年 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"贵公司"） 及其子公司（以下统称"贵集团"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司的 资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附 注，于 2025 年 3 月 26 日出具了报告号为安永华明(2025)审字第 70034577_A02 号的无保留 意见的审计报告。我们的审计是依据《中国注册会计师审计准则》进行的。 按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求 和贵集团 2024 年度财务会计资料，贵公司编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表。如实对外披露这些情况并对其真实性、合法性、完整性负责是贵 公司的责任。下列资料和数据均完全摘自贵集团的 2024 年度财务会计资料，除了为出具上 述年度财务报表审计报告而实施的审计程序外，我们并未对其实施其他额外审计程序。 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2024 年度独立非执行董事述职报告 （独立非执行董事：周其林） 各位股东及股东代表： 作为康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 独立非执行董事，本人在 2024 年度工作中，严格按照《公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》等有关法律法规、规范性法律文件以及《公司章程》《独立非执行董事工作 制度》等公司相关的规定和要求，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员 会会议，认真审议各项议案，审慎决策，全面关注公司的发展状况，及时了解公 司的生产经营信息，忠实履行独立非执行董事的职责，勤勉尽责，充分发挥独立 非执行董事的独立性和专业性作用，对公司规范、稳定、健康的发展起到应有的 作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年 度的履职情况汇报如下： 一、独立非执行董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 周其林先生，67 岁，于 2022 年 9 月 23 日获任公司独立非执行 ...

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2025-016 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 4 月 17 日（星期四）15:00-17:00 举行 2024 年度网上业绩说明会（以下简称 "本次年度业绩说明会"）。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的 "互动易"平台采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所"互动 易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说 明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理 Boliang Lou 博士、 财务负责人兼董事会秘书李承宗先生、独立非执行董事李丽华女士、独立非执行 董事余坚先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录深圳 证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司 2024 年度网上业绩说明会页面进行提问。本次年度业绩说明会，公司将在信息 披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进 ...