证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2025-011 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、利润分配的基本情况 经公司聘请的境内外会计师事务所审计，2024 年公司实现归属于上市公司 股东的净利润为人民币 1,793,350,814.50 元，母公司实现净利润为人民币 2,011,731,641.38 元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 以公司净利润数为基数，提取 10%的法定盈余公积金后，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中累计可供股东分配利润为人民币 5,831,982,234.00 元；截 至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表中累计可供股东分配的利润为人民币 6,442,727,033.41 元。根据孰低原则，本年累计可供股东分配的利润为人民币 5,831,982,234.00 元。 公司拟定如下 2024 年度利润分配方案：拟以扣除公司直接回购并持有的 H 股库存股（7,263,300 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 Pharmaron Beijing Co., Ltd. （北京市北京经济技术开发区泰河路 6 号 1 幢八层） 2024 年年度报告 公告编号：2025-021 2025 年 03 月 1 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人 Boliang Lou、主管会计工作负责人李承宗及会计机构负责人 (会计主管人员)李承宗声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公 司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展 望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关 注相关内容。 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 99141.36万股，累计占流通股比： 57.62%，较上期变化： -2174.55万股。 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.0133 | 0.9033 | 12.18 | 0.7750 | | 每股净资产（元） | 0 | 6.91 | -100 | 8.69 | | 每股公积金(元) | 2.82 | 2.92 | -3.42 | 4.41 | | 每股未分配利润(元) | 3.62 | 2.91 | 24.4 | 3.49 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 122.76 | 115.38 | 6.4 | 102.66 | | 净利润(亿元) | 17.93 | 16.01 | 11.99 | 13.75 | | 净资产收益率(%) | 13.70 | 13.91 | -1.51 | 13.28 | 数据四舍五入，查看更多 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 董事会议事规则 中国 北京 2025 年 3 月 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证董事会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（"《公司法》"）、公司股票上市地证券交易所上市规则(包括但不限于 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（"《上市规则》"）)、和《康龙 化成（北京）新药技术股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定，制定本规 则。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会委托， 负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构，对股东大会负责。 第二章 董事会会议的提案、召集及通知程序 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会、过半数独立非执 行董事可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集 和主持董事会会议。董事长认为必要时，可以决定召集和主持董事会临时会议。 证券监管机构要求公司召开董事会临时会议的，董事长应当自接到证券监管机构 的要求后十日内，召集和主持董事会会议。 第六条 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 独立非执行董事工作制度 中国 北京 2025 年 3 月 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 独立非执行董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善康龙化成（北京）新药技术股份有限公司("公司")治理结 构，规范公司运作，更好的维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、中国证券监 督管理委员会（"中国证监会"）、公司股票上市地证券交易所的上市规则(包括但 不限于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（"《上市规则》"）)、和 《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定，制 定《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司独立非执行董事工作制度》（"本制 度"）。 第二条 独立非执行董事系指不在公司担任除独立非执行董事外的任何其他 职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立非执行董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 独立非执行董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 中国 北京 2025 年 3 月 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（"公司"）募集资 金管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者利益，依照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《康龙化成（北 京）新药技术股份有限公司公司章程》（"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。境 外上市外资股募集资金的使用管理按照香港证券及期货事务监察委员会、香港联 合交易所有限公司的相关规定执行。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控 ...

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2025-010 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资事项概述 为充分运用专业投资机构在行业内投资、研判的能力，提高康龙化成（北京） 新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）投资能力，同时促进宁波医药行业 的高质量发展，公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资 10,000 万元人民币 参与投资宁波甬康股权投资合伙企业（有限合伙）（暂拟名称，以市场监督管理 机关核定的名称为准，以下简称"基金"或"合伙企业"）。2025 年 3 月 19 日， 公司签署了《关于宁波甬康股权投资合伙企业（有限合伙）（拟）之有限合伙协 议》（以下简称"合伙协议"）。 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组情况。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则及 《公司章程》的规定，本次投资事项无需提交公司董事会及股东大会审议。 二、合作方基本情况 1、普通合 ...

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2025-009 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日召开的 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大 会及 2024 年第二次 H 股类别股东大会审议通过了《关于注销已回购股份并减少 注册资本的议案》，本次回购股份注销事宜已于 2024 年 12 月 25 日办理完成。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 26 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-078）。 近日，公司办理完成相关内容的工商变更登记手续，并取得了北京经济技术 开发区市场监督管理局换发的《营业执照》。公司新换发的《营业执照》基本信 息如下： 统一社会信用代码：9111030276350109XG 名称：康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Pharmaron Beijing Co., Ltd. 康 龍 化 成（ 北 京 ）新 藥 技 術 股 份 有 限 公 司 董事會會議通告 康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣 佈，董事會會議將於2025年3月26日（星期三）舉行，藉以（其中包括）審議及批准 本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度業績，並考慮建議派發末期股息 （如有）。 承董事會命 康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司 主席 樓柏良博士 中華人民共和國，北京 2025年3月12日 於本公告日期，董事會包括執行董事樓柏良博士、樓小強先生及鄭北女士；非執 行董事胡柏風先生及李家慶先生；獨立非執行董事李麗華女士、曾坤鴻先生及余 堅先生。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3759） ...

二、进展事项 近日，公司已获得北京市发展和改革委员会、北京市商务局等主管单位对本 次追加投资的备案。根据《Share Subscription Agreement (Capital Increase)》的约 定，本次追加投资的全部交割先决条件已满足，全体投资人已向合资公司足额支 付追加投资款，2025 年 3 月 10 日，合资公司完成股东名册更新登记。 | 股东名称 | 投资金额（美元） | 股份数量（股） | 股权比例 | | --- | --- | --- | --- | | Pharmaron (Hong Kong) International | 28,000,000 | 28,000,000 | 35% | | Limited | | | | | CMS MEDICAL | 27,040,000 | 27,040,000 | 33.8% | | VENTURE PTE. LTD. | | | | | Rxilient Health Pte. | 8,960,000 | 8,960,000 | 11.2% | | Ltd. | | | | 证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：202 ...