康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2024 年度独立非执行董事述职报告 （独立非执行董事：曾坤鸿 Benson Kwan Hung Tsang） 各位股东及股东代表： 作为康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 独立非执行董事，本人在 2024 年度工作中，严格按照《公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》等有关法律法规、规范性法律文件以及《公司章程》《独立非执行董事工作 制度》等公司相关的规定和要求，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员 会会议，认真审议各项议案，审慎决策，全面关注公司的发展状况，及时了解公 司的生产经营信息，忠实履行独立非执行董事的职责，勤勉尽责，充分发挥独立 非执行董事的独立性和专业性作用，对公司规范、稳定、健康的发展起到应有的 作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年 度的履职情况汇报如下： 一、独立非执行董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 曾坤鸿（Benson Kwa ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于 2025 年度套期保值产品交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．交易目的、品种及金额：为对冲外币兑人民币汇率波动的风险，康龙化成（北 京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司拟继续开展套期保值 产品（远期外汇业务、掉期业务、外汇期权及其他金融衍生品）交易业务。根据公 司的出口收入、境外经营业务规模、境外融资情况及同行业公司惯例，公司及子公 司预计 2025 年开展套期保值产品交易额度为 10 亿美元或其他等值外币。上述交易 额度在交易期限内可循环使用且交易期限内任一时点的交易金额（含开展套期保值 产品交易的收益进行再交易的相关金额）不超过该交易额度。 2．审议程序：2025 年 3 月 26 日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三 届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度套期保值产品交易确认及 2025 年度套期保值产品交易额度预计的议案》，本事项尚需提请公司股东大会审议。 3. 风险提示：公司遵循审慎原则，所有套期保值业务均以正常生 ...

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2025-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加注册资本、 修订<公司章程>的议案》，现将具体内容公告如下： 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 公司于 2024 年 8 月 27 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第 八次会议，审议通过了《关于 2021 年 A 股限制性股票激励计划第三个归属期归 属条件成就但股票暂不上市的议案》和《关于 2022 年 A 股限制性股票激励计划 第二个归属期归属条件成就但股票暂不上市的议案》，本次归属股票已于 2025 年 2 月 5 日上市流通，归属完成后公司总股本由 1,777,786,009 股增至 1,778,195,525 股，注册资本由人民币 1,777,786,009 元变更为人民币 1,778,195,525 元。 此外，香港联合交易所有限公司于 2025 年 2 月 10 日刊发了咨询 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 三、内部控制评价工作情况 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制管理制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，公司董事会对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实 ...

二、会计师事务所 2024 年度履职情况评估 1、资质条件及执业记录 安永拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格，于美国公共公司会计监督 委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获得证券期货相关业务资格和 H 股企 业审计资格事务所之一，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专 业服务能力。安永在北京、上海、天津、西安、宁波、香港拥有多家运营场 所，根据中国注册会计师协会发布的《2023 年度会计师事务所综合评价百家排 名信息》，安永华明排名第一。 签字注册会计师肖慧女士、董宇女士及项目质量控制复核人杨淑娟女士均 拥有注册会计师或香港执业会计师等专业资质，上述签字注册会计师、项目质 量控制复核人近三年没有因执业行为受到刑事处罚，没有受到证监会及其派出 机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，也没有受到证券交易场所、 行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 ...

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2025-015 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度境内财务及内控审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于拟续聘 2025 年度境内财务及内控审计机构的议案》。公司董事会同意续聘安永 华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司境内财务 及内控审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、机构信息 （二）投资者保护能力 安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风 险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金 和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度（以下统称"报告期内"），康龙化成（北京）新药技术股份有限公 司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规以 及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，认真履行监督职责，勤 勉地履行职权，对公司经营决策程序、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、 高级管理人员的履职情况等重大事项进行有效监督，促进公司规范运作和健康发 展，积极维护了公司和全体股东的合法权益。现将公司监事会 2024 年度履职情 况报告如下： 一、监事会会议情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，会议的召开和 表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议具体情况如下： （一）2024 年 3 月 27 日，召开了第三届监事会第六次会议，审议通过： 1、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 3、《关 ...

由于上述事项，公司的注册资本及股份总数亦相应变更。公司的股份总数已由17.778亿股增加至17.782 亿股，注册资本已由人民币17.778亿元增加至人民币17.782亿元。鉴于公司上述注册资本的变更，董事 会建议将公司的注册资本由人民币17.778亿元(分为17.778亿股股份)增加至人民币17.782亿元(分为17.782 亿股股份)。 2025年2月5日，公司已完成根据公司2021年A股激励计划及2022年A股激励计划归属的合共40.95万股公 司A股限制性股票的相关登记及上市流通手续。 2025年H股奖励计划须在股东通过决议案，批准采纳2025年H股奖励计划并授权董事会管理2025年H股 奖励计划后方可生效。 董事会决议建议将现有H股奖励计划的计划上限由1786.5万股H股修订为3556.4万股H股，以进一步推进 现有H股奖励计划的目的并扩大激励规模，包括但不限于公司吸引、挽留及激励人才的能力。现有H股 奖励计划于2020年12月11日首次获得股东批准，有效期为10年，现有H股奖励计划的上限仍须在公司即 将举行的股东大会上提交股东考虑及批准。 康龙化成(03759)拟采纳2025年H股奖励计划 智通财 ...

一、监事会会议召开情况 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第十一次会议于 2025 年 3 月 26 日下午 14 点以通讯方式召开，本次会议通知 于 2025 年 3 月 24 日以邮件形式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。本次会议由监事会主席 Kexin Yang 博士主持，公司董事会秘书列 席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《康龙化成 （北京）新药技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事并以记名投票方式审议了以下议案： 证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2025-019 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo. ...

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2025-018 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十三次会议于 2025 年 3 月 26 日 13:30 以现场和通讯相结合的方式召开，其 中，胡柏风先生和李家庆先生以通讯方式参会。本次会议通知及会议材料于 2025 年 3 月 12 日以邮件形式向全体董事发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由董事长 Boliang Lou 博士主持，公司部分高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 "《香港上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《康龙化 成（北京）新药技术股份有限公司章程》（以下简称 ...