北京市中伦律师事务所 关于康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东 大会及 2024 年第二次 H 股类别股东大会的 1 法律意见书 作其他任何目的。 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，并根据有关法律、法 规、规范性文件的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。 在本所律师对公司提供的有关文件进行核查和验证的过程中，本所假设： 1. 提供给本所的文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正 本提供给本所的文件都是真实、准确、完整的； 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意不得用 2. 提供给本所的文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的； 法律意见书 致：康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等 规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受康龙化成（北京）新药 技术股份有限公司（ ...

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2024-076 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会、2024年第二次A股类别股东大 会及2024年第二次H股类别股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会是否出现否决提案的情形：否。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 二次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会及 2024 年第二次 H 股类 别股东大会（以下简称"本次股东大会"）通知公告已于 2024 年 11 月 28 日以公 告形式发出，本次股东大会的提示性公告已于 2024 年 12 月 13 日以公告形式发 出。 2．会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 12 月 18 日的交易时间，即 ...

一、通知债权人的原因 证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2024-077 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联系电话：010-57330087 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会 及 2024 年第二次 H 股类别股东大会，审议通过《关于注销已回购股份并减少注 册资本的议案》，同意注销通过公司股份回购专用证券账户回购的股份，本次注 销完成后，公司的总股本将减少 9,608,288 股，公司的注册资本将由人民币 1,787,394,297 元减至人民币 1,777,786,009 元。 债权人可采用信函方式申报，具体方式如下： 1、申报时间： 2024 年 12 月 19 日至 2025 年 2 月 1 日。 2、联系方式： 地址：北京市北京经济技术开发区泰河路 6 号康龙化成 联系人：证券事务部 二、需要债权人 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司 (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 呈交日期： 2024年12月18日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 03759 | 說明 | H股 | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | 庫存股份變動 | 每股發行/出售價 (註4) | 已發行股份總 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 章程 （经公司于 2024 年 12 月 18 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过） 中国 北京 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 21 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 23 | | 第五节 | 股东大会的召开 26 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 31 | | 第七节 | 类别股东表决的特别程序 38 | | 第五章 | 董事会 40 | | 第一节 | 董事 40 | | 第二节 | 董事会 44 | | 第三节 | 独立非执行董事 51 | | 第四节 | 董事会秘书 56 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 58 | | 第七章 | 监事会 61 | | 第一节 | 监事 ...

| 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 03759 | 說明 H股 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | 已發行股份總數 | | 事件 | | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事件前的現有已發 行股份（不包括庫存股 份）數目百分比 (註3) | 庫存股份數目 | 每股發行/出售價 (註4) | | | 於下列日期開始時的結存(註1) | 2024年12月16日 | 301,337,125 | | 200,000 | | 301,537,125 | | 1). 購回股份 (股份被持作庫存股份) | | -200,000 | 0.07 % | 200,000 HKD | 13.8151 | | | 變動日期 | 2024年12月17日 | | | | | | | 於下列日 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司 (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 03759 | 說明 | H股 | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事件前的 ...

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2024-075 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第二次 A 股 类别股东大会及 2024 年第二次 H 股类别股东大会的提示性 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，决定召开公司 2024 年 第二次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会及 2024 年第二次 H 股 类别股东大会（以下简称"本次股东大会"），公司于 2024 年 11 月 28 日在巨 潮资讯网发布了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类 别股东大会及 2024 年第二次 H 股类别股东大会的通知》（公告编号：2024-072）。 现将 A 股股东参与本次股东大会相关事项再次通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会、2024 年第二次 A ...

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2024-074 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 1 2、回购股份的用途：以库存方式持有回购的 H 股股份，适时地进行该 H 股库存股份的再出售或偿付股权激励计划等公司股票上市地证券交易所的上市 规则所准许的行为或予以注销，并履行中国境内外法定的有关登记、备案手续。 3、回购股份的资金总额及来源：拟使用不超过人民币 5,000 万元的自有资 金进行回购，授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况及经 营状况对回购金额上限进行调整。 4、回购价格：授权公司管理层在回购实施期间根据市场情况在符合股票上 市地证券交易所的上市规则及法规要求的条件下决定回购价格。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十二次会议于 2024 年 12 月 8 日以通讯方式召开，本次会议通知及变更通知 已分别于 2024 年 12 月 5 日、2024 年 12 月 8 日以邮件 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东 的一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-065）。公司持股 5% 以上股东深圳市信中康成投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"信中康成"） 的一致行动人深圳市信中龙成投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"信中龙成"） 计划自上述减持公告披露之日起 15 个交易日（2024 年 11 月 6 日）后的 3 个月 内以集中竞价交易或大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式减持公司股份 不超过 16,000,074 股（占公司扣除回购专户股份后总股本（即 1,777,786,009 股） 的 0.90%）。 公司于近日收到信中康成和信中龙成出具的告知函，获悉信中龙成本次减持 计划已实施完毕，现将减持计划实施情况公告如下： 证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2024-073 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东的一致行动人 减 ...