| | | 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售 期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的限制性股票共计 174.725 万股，占公司当前 股本总额的 0.32%。其中，首次授予部分第二个解除限售期可解除限 售的第一类限制性股票共计 128.10 万股，预留授予部分第一个解除 限售期可解除限售的第一类限制性股票共计 46.625 万股。 2、本次符合解除限售条件的激励对象共计 84 名。其中，首次授 予的激励对象 74 名，预留授予的激励对象 10 名。 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 3、本次解除限售的首次及预留授予部分第一类限制性股票在相 关手续办理完成后，公司将发布相关提示性公告。 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日分别召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次 会议，审议了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二 个解除限售期及预留 ...

| | | 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月 23日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第十三次会议的通知， 会议于2024年7月25日上午12:00以现场会议结合通讯方式召开。本次 会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李春娟女 士主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个解 除限售期及预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 2.审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 具体内容详见公司2024年7月25日刊载于巨潮资讯网（http： //www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、 ...

一、募集资金基本情况 1、向不特定对象发行可转换公司债券 （1）实际募集资金金额和资金到账时间 中航证券有限公司 关于西安三角防务股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"、"中航证券"）作为西安三角防 务股份有限公司（以下简称"三角防务"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市、向不特定对象发行可转换公司债券及向特定对象发行股票的保荐机构和 持续督导机构。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对三角防 务拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理情况进行了核查，具体 核查情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安三角防务股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2021】1352 号）核准，并经 深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司募集资金总额为人民币 90,437.27 万元，扣除不含税发行费用人民币 1,423.66 万 ...

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2024-054 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月25 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司向银行申请 综合授信额度的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项已经董事会审议通过， 无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、 申请综合授信额度的情况 根据公司的经营发展需要，为更好地支持公司业务的拓展，董事会 同意公司向银行申请合计不超过人民币3亿元的综合授信额度，在以上 额度范围内可循环使用。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定 的授权代理人代表公司审核批准并签署上述授信额度内的一切文件，包 括但不限于与授信、借款、担保、开户、销户等有关的合同、协议、凭 证等各项法律文件。同时，授权公司财务部具体办理上述综合授信业务 的相关手续。 向银行申请综 ...

证券代码： 300775 证券简称： 三角防务 公告编号： 2024-056 债券代码： 123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于召开2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和 《 西安三角防务股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等相 关规定，西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时 股东大会的议案》，决定于2024年8月12日（星期一）下午14：30 召开公司2024年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票 与网络投票相结合的方式召开，现就召开公司2024年第二次临时股 东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十六次 会议审议通过，决定召开公司2024年第二次临时股东大会，会议 的召集程序符合有关法律、行政法规、部 ...

第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于2024年7月23日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十六次 会议的通知，会议于2024年7月25日上午10:00在公司会议室以现场和 通讯相结合方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决 董事9人。会议由董事长严建亚先生主持，公司监事及高级管理人员 列席了本次董事会会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的 有关规定。 证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2024-052 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 具体内容详见公司 2024年7月25日刊载于巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn)的相关公告。 3.审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的议案》 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首 ...

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2024-051 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于董事、高级管理人员增持股份计划公告 公司董事、副总经理严健保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 公司董事、高级管理人员严健先生拟自本增持计划公告之日起 6 个月内增持公司股份。本次增持总金额不低于人民币 2,000 万元 （含）。本次增持计划不设置增持价格区间，将根据公司股票价格 波动情况及资本市场整体趋势择机实施本次增持计划。 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"或"三角防 务"）董事会近日收到公司董事、高级管理人员严健先生关于计划 增持公司股份的通知。现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：公司董事、副总经理、财务总监严健先生。 2、增持主体已持有公司股份的数量、持股比例： 截至公告披露日，严健先生直接持有公司股份 325,000 股，占 公司总股本的 0.0591%。 3、本次公告前 12 个月内，严健先生 ...

| 证券代码：300775 | 证券简称：三角防务 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123114 | 债券简称：三角转债 | | 西安三角防务股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员减持股份计划预披露公告 公司董事、总经理虢迎光，董事、副总经理王海鹏，副总经理罗锋，副总 经理曹亮，副总经理周晓虎，副总经理李宗檀，副总经理李辉，副总经理严党 为保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 公司董事、总经理虢迎光，董事、副总经理王海鹏，副总经理 罗锋，副总经理曹亮，副总经理周晓虎，副总经理李宗檀，副总经 理李辉，副总经理严党为，计划自公告之日起十五个交易日后的 3 个月内（自 2024 年 7 月 29 日至 2024 年 10 月 28 日）以集中竞价交 易方式减持本公司股份合计不超过 618,125 股，占目前公司总股本 的 0.1123%（以 2024 年 7 月 2 日的公司总股本 550,235,807 股为计 算依据）。若计划 ...

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2024-049 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，西安三角防务股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以 下简称"可转债"）转股及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转债发行上市情况 特别提示： 证券代码：300775 证券简称：三角防务 债券代码：123114 债券简称：三角转债 转股价格：31.72 元/股 转股时间：2021 年 11 月 30 日至 2027 年 5 月 24 日 转股股份来源：使用新增股份转股 2024 年第二季度，共有 214 张"三角转债"完成转股，票面金 额 21,400.00 元，转换成公司股票 674 股。 截止 2024 年第二季度末，剩余可转债张数为 9,004,478 张，剩 余可转债金额为 9 ...

| 证券代码：300775 | 证券简称：三角防务 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123114 | 债券简称：三角转债 | | 关于使用闲置募集资金购买现金管理产品赎回 并继续购买现金管理产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安三角防务股份有限公司 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议和 2024 年第一次临时 股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和 正常生产经营的情况下，公司使用额度不超过人民币 111,000 万元 的闲置募集资金（其中向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集 资金不超过人民币 45,000 万元，向特定对象发行股票闲置募集资金 不超过人民币 66,000 万元）及额度不超过人民币 80,000 万元闲置 自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。在额度范围 ...