青岛惠城环保科技集团股份有限公司 一、独立董事的基本情况 王爱东先生，男，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国注 册会计师（非执业），2023 年 10 月退休。曾任职中国石油大学（华东）经济管理 学院教授、学院副院长、教授委员会主席，致公党石油大学支部主委。曾任山东 省政协委员、黄岛区政协委员。曾任东营市河口区农村合作银行独立董事、陕西 同力重工股份有限公司独立董事等。现任山东海科新源材料科技股份有限公司独 立董事、美泰科技（青岛）股份有限公司独立董事，2021 年 9 月至今任青岛惠城 环保科技集团股份有限公司独立董事。 经自查，本人在任职期间符合独立性规定，在履职过程中，不受公司控股股 东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，声明与承诺事 项未发生变化。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度独立董事述职报告 （王爱东） 本人作为青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、规范性文件以及《青 ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务 所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 2 ...

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日 母公司及合并的资产负债表、2023 年度母公司及合并的利润表、2023 年度母公 司及合并的现金流量表、2023 年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报 表附注已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见的审 计报告（信会师报字[2024]第 ZG11190 号）。现将公司财务报表反映的主要财务 数据报告如下： 一、2023 年度主要财务指标 2023 年度，公司营业收入 107,065.49 万元，较上年同期增长 194.76%；归属 于上市公司股东的净利润为 13,851.29 万元，较上年同期增长 5,499.65%；归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,953.71 万元，较上年同期增长 1,837.52%；经营活动产生的现金流量净额为 26,281.22 万元，较上年同期增长 406.07%。具体情况如下： | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增减变动% | | --- | --- | --- | ...

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情 况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 ...

2023 年度董事会工作报告 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件以及《青岛惠城环保科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等要求，勤勉尽职，推动公司持续健康稳定发展。现将 具体工作汇报如下： 一、2023 年度经营情况 根据公司发展战略规划，结合公司实际经营需求及业务布局，公司董事会严 格按照年初制定的经营计划与重点工作安排，认真履行职责，带领管理层稳步推 进各项工作。报告期内，公司实现营业总收入 107,065.49 万元，同比增长 194.76%； 利润总额 14,492.91 万元，同比增长 7,219.95%；归属于母公司股东净利润 13,851.29 万元，同比增长 5,499.75%。 二、报告期内董事会工作情况 报告期内，公司进一步完善法人治理结构，发挥董事会各专门委员会的职能， 为董事会提供更多的决策依据， ...

第三届监事会第二十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十六次会议于 2024 年 4 月 19 日下午 14:00 以现场结合通讯视频的方式在青岛 市黄岛区萧山路 7 号惠城广场 412 会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 8 日通 过电子邮件方式送达各位监事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的 召开时间、地点、内容和方式。本次会议应出席监事 3 人，监事李宏宽、郭昆现 场出席会议，监事马丽丽以通讯视频方式出席会议。会议由公司监事会主席李宏 宽先生主持。公司董事、高级管理人员列席会议。 本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-031 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-030 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三十一次会议于 2024 年 4 月 19 日上午 9:00 以现场方式在青岛市黄岛区萧山路 7 号惠城广场 417 会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 8 日通过电子邮件方式 送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长叶 红主持。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集及召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 公司独立董事杨朝合、王爱东、周灿分别向董事会提交了《2023 年度独立董 事述职报告》，公司现任独立董事将 ...

（杨朝合） 本人作为青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、规范性文件以及《青岛惠城环保科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》等有关规定和要求。在 2023 年的工作 中，本人忠实履行职责，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作 用，切实维护公司整体利益，保护了股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 杨朝合先生，男，1964 年 1 月出生，中国国籍，博士，无境外永久居留权。 长期从事化学工程与技术方面的教学和研究工作。曾任中国石油大学化学工程学 院院长、中重质油国家重点实验室副主任、油气加工新技术教育部工程研究中心 主任，现兼任教育部高等学校化工类专业教学指导委员会委员、山东能源集团有 限公司外部董事、山东三维化学集团公司独立董事、中国化学品安全协会理事、 中国化工教育协会常务理事、中国石油学会石油炼制分会委员会委员、中国石油 和化学工业 ...

| 证券代码：300779 | 证券简称：惠城环保 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123118 | 债券简称：惠城转债 | | 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事会秘书辞职的情况 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司董事、副总经理、董事会秘书史惠芳女士提交的书面辞职报告。史惠芳女 士因工作调整，向董事会提出辞去公司董事会秘书职务，原定任期至 2024 年 9 月 26 日第三届董事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》以及《青岛惠城环保科技集团股份有限公司章程》的 有关规定，史惠芳女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。史惠芳女士辞去公 司董事会秘书职务后，仍在公司担任公司董事、副总经理职务。 截至本公告日，史惠芳女士持有公司股份 48,000 股，不存在应当履行而未 履行的承诺事项。 史惠芳女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-036 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董 事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。具体情况如下： 一、概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年 度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以 下内容： 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股）， ...