证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2023-101 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议的公告 1、审议通过《关于控股子公司对外捐赠的议案》 经审核，监事会认为：本次控股子公司对外捐赠事项是上市公司积极履行社 会责任、回馈社会的体现。本次对外捐赠不会对公司的生产经营产生重大不利影 响，本次对外捐赠的审议与决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公 司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十一次会议于 2023 年 9 月 21 日下午 3:00 以现场方式在青岛市黄岛区萧山路 7 号惠城广场 412 会议室召开，会议通知于 2023 年 9 月 18 日通过电子邮件方式送 ...

| 证券代码：300779 | 证券简称：惠城环保 | 公告编号：2023-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123118 | 债券简称：惠城转债 | | 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于控股子公司对外捐赠的公告 名称：山东省中国石油大学教育发展基金会 法定代表人：张玲玲 注册资本：210 万元人民币 统一社会信用代码：53370000MJD675596Q 成立日期：2004 年 12 月 2 日 住所：青岛经济技术开发区长江西路 66 号 业务范围：改善教学设施；奖励优秀学生、教师；资助贫困学生；资助基础 研究、教学研究和著作出版；资助教师深造及参加学术合作和学术会议；资助有 利于学校发展的其他项目；资助贫困地区教育事业。 山东省中国石油大学教育发展基金会不属于失信被执行人，公司与山东省中 国石油大学教育发展基金会不存在关联关系。 三、本次捐赠对上市公司的影响 本次控股子公司对外捐赠事项是公司积极履行社会责任表现，有利于提高公 司的知名度，提升社会形象，吸引和储备人才，有利于进一步加强校企合作，深 化产教融合，符合公司发展理念。本次对外捐赠的资金来源为广东东粤自有资金， ...

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。 第三届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十四次会议于 2023 年 9 月 21 日下午 2:00 以现场方式在青岛市黄岛区萧山路 7 号惠城广场 417 会议室召开，会议通知于 2023 年 9 月 18 日通过电子邮件方式送 达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长叶红 主持。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集及召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于控股子公司对外捐赠的议案》 为更好的支持教育事业和科研工作，积极履行上市公司社会责任，董事会同 意公司控股子公司广东东粤环保科技有限公司（以下简称"广东东粤"）拟通过 青岛市慈善总会向山东省中国石油大学教育发展基金会定向捐赠人民币 1,000 万 元，用于支持中国石油大学（华东）学科建设、科学研究及教育事业发 ...

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十四次会议 周 灿： 2023 年 9 月 21 日 经审核，我们认为：本次控股子公司对外捐赠事项是公司积极履行社会责任、 回馈社会的体现，有利于提升公司社会形象。本次捐赠事项审议和表决程序符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 本次捐赠事项不涉及关联交易，符合公司的长远发展，不会对公司生产经营造成 重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们一 致同意上述控股子公司对外捐赠事项。 （以下无正文，为签字页） （此页无正文，为青岛惠城环保科技集团股份有限公司独立董事关于第三 届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见的签字页） 杨朝合： 王爱东： 相关事项的独立意见 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开了第三届董事会第二十四次会议，作为公司的独立董事，我们出席了本次 会议。我们本着勤勉尽责的原则，认真审阅了相关的会议资料，并根据《上市公 司独立董事管理办法》《上 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2023-099 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于控股子公司向九江惠城新材料有限公司增资 暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易的概述 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"惠城环保"）于 2023 年 7 月 6 日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会 议及 2023 年 7 月 28 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于控 股子公司向九江惠城新材料有限公司增资暨关联交易的议案》。公司控股子公司 九江惠城环保科技有限公司（以下简称"九江惠城"）拟以非货币资产（评估价 值为 4,957.42 万元）投资入股九江惠城新材料有限公司（以下简称"惠城新材料" 或"标的公司"）。本次增资完成后，惠城新材料的注册资本由 4,000 万元增至 8,957 万元，九江惠城将持有惠城新材料 55.3422%的股权，青岛惠城信徳投资有限公 司（以下简称"惠城信德"）持有惠城新材料 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2023-098 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会没有否决议案； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、 现场会议召开的时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）14:00 （七）会议股东出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 2,882,300 股，占公司有表决权 股份总数的 2.1098％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 204,000 股， 占公司有表决权股份总数的 0.1493％。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 2,678,300 股，占公司有表决权股份总数的 1.9605％。 2、 网络投票时间：2023 年 9 月 15 日（星期五） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 法律意见书 刊载的《青岛惠城环保科技集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议 的公告》和《青岛惠城环保科技集团股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时 股东大会的通知》（以下简称"《会议通知》"），根据《会议通知》，公司在本次股 东大会由公司董事会召集，并且公司董事会已就此作出决议。 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛惠城环保科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年第四次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）召开 ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛惠城环保科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规、规章及《青岛惠城环保科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2023-093 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会没有否决议案； （一）会议召开时间： 1、 现场会议召开的时间：2023 年 8 月 30 日（星期三）14:00 2、 网络投票时间：2023 年 8 月 30 日（星期三） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 30 日 9:15- 15:00。 （二）股东大会召开的地点：山东省青岛市黄岛区萧山路 7 号惠城广场 418 会议室。 （三）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：董事会。 2、本次股东大会不涉及变更以 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2023-091 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）于 2023 年 8 月 9 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十九次会议，审 议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属 条件的议案》。近日，公司办理了 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"、"本激励计划"）首次授予部分第一个归属期归属股份的登记工作。 现将有关情况公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本次激励计划简述 2022 年 6 月 13 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七 次会议，于 2022 年 7 月 4 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于 ...