二、《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归 属条件的议案》的独立意见 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议 相关事项的独立意见 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日召开了第三届董事会第二十二次会议，作为公司的独立董事，我们出席了本次 会议。我们本着勤勉尽责的原则，认真审阅了相关的会议资料，并根据《上市公 司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件及《青岛惠城环保科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，本着勤勉尽责的态度、客观公正的原 则，基于独立判断的立场，现就本次会议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于为控股子公司提供担保的议案》的独立意见 经审核，我们认为：本次担保事项旨在满足控股子公司广东东粤环保科技有 限公司（以下简称"广东东粤"）的经营需要，有利于广东东粤业务的发展，本 次担保事项没有对公司独立性构成影响，没有侵害中小 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2023-088 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过 了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审 议，具体内容如下： 一、公司注册资本变更情况 （一）可转换公司债券转股 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意青岛惠城 环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可〔2021〕1178 号）同意，公司向不特定对象发行 320 万张可转换公司债券，于 2021 年 7 月 26 日起在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）挂牌交易，债券 简称"惠城转债"，债券代码"123118"。根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关规定和《青岛惠城环保科技股 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2023-083 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十二次会议于 2023 年 8 月 9 日上午 9:00 以现场方式在青岛市黄岛区萧山路 7 号惠城广场 417 会议室召开，会议通知于 2023 年 8 月 4 日通过电子邮件方式送达 各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长叶红主 持。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集及召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》 董事会同意公司为控股子公司广东东粤环保科技有限公司（以下简称"广东 东粤"）提供担保，担保金额不超过 7 亿元人民币（包含已实施的担保），本次担 保事项有利于满足广东东粤经营资金需求， ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2023-086 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期归属条件成就的公告 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：804,000 股 归属股票来源：青岛惠城环保科技集团股份有限公司向激励对象定向发 行的公司 A 股普通股股票 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次限制性股票计划方案及履行的程序 1、本次限制性股票激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票 （2）授予数量：授予的限制性股票总量为 240.00 万股，约占《2022 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"、"《激励计划（草案）》"）公 告前公司股本总额 100,004,149 股的 2.40%。其中，首次授予限制性股票 205.00 万股，占本激励计划公布时公司股本总额 100,004,149 股的 2.05%，占本次授予 权益总额的 85.42%；预留限制性股票 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2023-087 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司于 2023 年 8 月 9 日分别召开第三届董 事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理 办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定以及公司 2022 年第一 次临时股东大会的授权，公司董事会拟作废 2022 年限制性股票激励计划部分限 制性股票，现将有关事项说明如下： 进行股票交易的情形。 （四）2022 年 7 月 26 日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事 会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公 司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资 格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监 ...

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 除 2 名激励对象离职外，本次拟归属的 63 名激励对象均符合《公司法》《证 券法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格， 符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件， 符合公司 2022 年限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为公司 2022 年激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授首次授予部分第一个 归属期限制性股票的归属条件已经成就。 综上，监事会同意公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归 属期归属名单。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 监事会 2023 年 8 月 10 日 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《深圳证 券交易所创业板 ...

北京市中伦律师事务所 关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归 属期归属条件成就暨部分限制性股票作废事项的 法律意见书 二〇二三年八月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2023-089 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过 《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开 2023 年第 三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期与时间：2023 年 8 月 30 日（星期三）下午 2:00 （2）网络投票日期与时间：2023 年 8 月 30 日（星期三） 其中通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具 体时间为 2023 年 8 月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------------|-------------------------------------|-------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 系活动类 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 别 | □现场参观 | | | | √其他：半年报业绩解读 | | | 参与单位名称及人员姓名 | 国盛证券国盛证券研究所 | | | 时间 | 2023 年 8 月 2 日 | 14:30-15:30 | | 地点 | 电话会议 | | | 上市公司 | | | | 接待人员 | 首席技术官：张新功先生 | | | 姓名 | | | | | 1、20 | | | | 20 万吨每年的量，那未来的规划如何？ | | | | 首套 20 | | | | | | | | | | | | 圾治理的需求规划布局市场。 | | | --- | --- | |--------- ...

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-079 2023 年 8 月 1 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人林瀚、主管会计工作负责人盛波及会计机构负责人(会计主管 人员)栾娜娜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十 公司面临的风险和应对措 施"部分，阐述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者认真 阅读相关内容，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、 ...