江苏卓胜微电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2025-019 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3601 号《关于同意江苏卓胜微电子股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 5,311,544 股，每股发行价格为 565.85 元，募集资金总额 300,553.72 万元。 扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 3,506.28 万元，实际募集资金净额为人民币 297,047.44 万元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 1 月 25 日审验并出具信会师报字[2021]第 ZA10068 号《验资报告》确认。 （二）募集资金使用情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 301,600.09 万元（包括公司 于募集资金到位前以自筹资金预先投入募集资金投资项目 200.19 万元），募集资金余 额（含利息）0.00 元。 二、募集资金存放和管理情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

江苏卓胜微电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《股东（大）会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，积极履行股东 （大）会赋予董事会的各项职责，认真贯彻落实股东（大）会的各项决议。2024 年度公司董事会紧紧围绕公司发展战略，深化公司治理，坚持科学决策，有序开 展各项工作，持续推动公司高质量发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇 总如下： 一、2024 年度公司经营情况 作为国内目前射频产业链布局相对完整和领先的企业，公司于报告期内持续 深入 Fab-Lite 经营模式的转化，充分发挥公司的产业化效能优势，发展新质生产 力。得益于工艺和技术资源平台的建设，"智能质造"平台的逐渐落地，产品于技 术革新、 ...

2024 年度财务决算报告 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报表已经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司 2024 年 度的财务决算相关情况如下： 一、主要会计数据 单位：元 江苏卓胜微电子股份有限公司 | 项目 | 2024年 | 2023年 | 增减变动 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 幅度 | | 营业收入 | 4,486,931,811.79 | 4,378,236,624.12 | 2.48% | | 营业成本 | 2,715,202,907.11 | 2,344,668,770.85 | 15.80% | | 营业利润 | 364,085,666.11 | 1,175,125,322.99 | -69.02% | | 归属上市公司股东的净利润 | 401,826,648.58 | 1,122,340,218.97 | -64.20% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 363,554,786.70 | 1,095,041,101.35 | -66.80% | | ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2025-023 随着公司业务的不断发展及规范化运作要求的持续提高，为进一步发挥独立 董事的科学决策支持和监督作用，公司根据《上市公司独立董事管理办法》等有 关规定，结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况，拟将公司 第三届董事会独立董事津贴标准由 9 万元/人/年（含税）调整为 11 万元/人/年（含 税）。该薪酬标准为税前金额，由公司统一代扣代缴个人所得税。调整后的独立 董事津贴标准自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起开始执行。 江苏卓胜微电子股份有限公司 董事会 关于调整独立董事津贴的公告 2025 年 3 月 31 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况、市场水平和国家法规政策， 有利于调动公司独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要，符合有关法 律法规及《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司和中小 股东利益的行为。 本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 特此公告。 江苏卓胜微电子股份有限公司 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2025-026 江苏卓胜微电子股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公 司相关会计制度的规定，对截至2024年12月31日合并财务报表范围内相关资产计 提资产减值准备。现将报告期内计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 为更加真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，依照《企业会计准则》及 公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2024年12 月31日的各类资产进行了减值测试，认为应收款项回收以及存货的可变现净值存 在发生减值的迹象，因此计提相应的资产减值准备。根据资产减值测试结果，公司 2024年度计提资产减值准备31,074.28万元，其中应收款项坏账准备计提303.45万元； 存货跌价准备计提30,770.83万元。 二、本次计提资产减值准备的 ...

关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》有关规定， 经江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会第十次会议审议通 过，决定于 2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 14:00 召开 2024 年度股东大会，现将本 次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会议届次：2024 年度股东大会 证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2025-031 江苏卓胜微电子股份有限公司 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 21 日（ ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2025-015 江苏卓胜微电子股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议通 知于 2025 年 3 月 18 日通过电子邮件形式发出，于 2025 年 3 月 28 日在公司会议 室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席陈碧女士召集并主持，本次会议应参 会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审 议表决： （一） 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律 法规和《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的要求，切实维护公司利益和 全体股东权益出 ...

监事会同意公司为本次符合条件的 12 名激励对象办理归属，对应限制性股 票的归属数量为 1.2906 万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规 定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告。 江苏卓胜微电子股份有限公司监事会 关于 2020 年限制性股票激励计划 预留授予部分第三个归属期归属名单的核查意见 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《江苏卓 胜微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予部分第三个归 属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期 12 名激励对 象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定 的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件， 符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限 ...

首次授予部分第四个归属期归属名单的核查意见 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《江苏卓 胜微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分第四个 归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 江苏卓胜微电子股份有限公司监事会 关于 2020 年限制性股票激励计划 公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期 31 名激励对 象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定 的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件， 符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激 励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 监事会 2025 年 3 月 31 日 特此公告。 江苏卓胜微电子股份有限公司 监事会同意公司为本次符合条件的 31 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2025-014 江苏卓胜微电子股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 18 日通过电子邮件方式送达全体董事。会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。本次会议由董事长许志翰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审 议表决： （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 与会董事认真听取了总经理许志翰先生汇报的《2024 年度总经理工作报告》， 认为 2024 年度公司管理层有 ...