一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过350,000.00万元，扣除发行费用 后拟用于以下项目： 证券代码：300782 证券简称：卓胜微 江苏卓胜微电子股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年一月 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资金额 | 募集资金拟投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 射频芯片制造扩产项目 | 418,243.26 | 300,000.00 | | 2 | 补充流动资金 | 50,000.00 | 50,000.00 | | | 合计 | 468,243.26 | 350,000.00 | 除补充流动资金项目外，本次募集资金将全部用于射频芯片制造扩产项目的资本 性支出部分，其余部分由公司通过自有或自筹资金解决。 本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况 以自有或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。 若本次发行实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额，公司将对上述项目的募 集资金拟投入金额进行适当调 ...

江苏卓胜微电子股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管半台（http://acc.mof.gov.cn）"进行管导 | | | 目 | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | | | 1-2 | | CONTRACTOR CONSULTION CONSULTION | 前次募集资金使用情况报告 | | | 1-3 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于江苏卓胜微电子股份有限公司截至2024年12月31日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA10034号 江苏卓胜微电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏卓胜微电子股份有限公司(以下简 称"卓胜微")截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况报告(以 下简称"前次募集资金使用情况报告")执行了合理保证的鉴证业务 ...

江苏卓胜微电子股份有限公司 监事会关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（（"（《证券法》"）、（《上市公司证券发行注册管理办法》（（"（《注册管理办法》"） 等相关法律、法规及规范性文件的规定，江苏卓胜微电子股份有限公司（（（"公司"） 监事会，在全面了解和审核公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（（"本次发 行"）的相关文件后，发表书面审核意见如下： 1、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规和规范性文件的 规定和要求，我们认为公司符合现行法律法规和规范性文件规定的上市公司向特 定对象发行 A 股股票的资格和条件。 尤其是中小股东利益的情形。 6、公司编制的（《江苏卓胜微电子股份有限公司截至 2024 年 12 月 31 日止前 次募集资金使用情况报告》内容真实、准确、完整，如实反映了截至 2024 年 12 月 31 日公司前次募集资金的使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，不存在变相改变募集资金投向等违规情形，未损害公司及股东特别是中小 股东的合法权益。 7、 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2025-007 江苏卓胜微电子股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 江苏卓胜微电子股份有限公司董事会 2025 年 1 月 24 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 1 月 24 日，江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第九次会议审议通过了 2025 年度向特定对象公开发行股票方案及相 关议案，详见公司在深圳证券交易所网站及指定媒体披露的《第三届董事会第九 次会议决议公告》。根据监管要求，公司现就本次发行不存在直接或通过利益相 关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺 的情形，不存在直接或通过利益相关方向本次发行的发行对象提供财务资助或补 偿的情形。 特此公告。 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2025-006 江苏卓胜微电子股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报 及填补措施及相关主体承诺事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"卓胜微"）第三届董 事会第九次会议审议通过了关于公司向特定对象发行A股股票的相关议案。根据 《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 （国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事 项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关法律、法规和规范性文件的要 求，为保障投资者特别是中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票对即 期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了具体的摊薄即期回报的填补措施， 相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次向特定对象发行对公司每股收益的影响测算 （一）测算假设及前提 1、 ...

交银国际研究 公司更新 | 科技 | 收盘价 | | 目标价 | | 潜在涨幅 | 2025 年 1 月 20 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 人民币 | | 83.90 | 人民币 | 97.00↓ | +15.6% | | | 卓胜微 (300782 CH) | | | | | | | 个股评级 买入 1 年股价表现 资料来源 : FactSet 1/24 5/24 9/24 1/25 -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 300782 CH 深证成指 股份资料 | 52周高位 (人民币) | 120.10 | | --- | --- | | 52周低位 (人民币) | 59.10 | | 市值 (百万人民币) | 44,847.07 | | 日均成交量 (百万) | 12.54 | | 年初至今变化 (%) | (6.47) | | 200天平均价 (人民币) | 83.70 | | 资料来源 : FactSet | | 芯卓产线上线或影响公司利润水平 王大卫, PhD, CFA Da ...

Core Viewpoint - The company,卓胜微, anticipates a slight revenue growth for 2024, with a focus on expanding its market share in the RF front-end chip industry while facing challenges from external factors [1][2]. Financial Performance - The projected revenue for 2024 is 4.491 billion yuan, representing an approximate 2.59% increase compared to the previous year [1]. - The net profit attributable to shareholders is expected to be between 380 million yuan and 493 million yuan, with a net profit excluding non-recurring gains and losses estimated between 368 million yuan and 478 million yuan [1]. Market Dynamics - The RF front-end chip industry is currently in a phase of seeking inventory levels that align with stable market demand, with signs of seasonality in the market being less pronounced [1]. - Downstream demand is becoming more conservative, and terminal inventory strategies are stabilizing, impacting market dynamics [1]. Strategic Initiatives - The company is actively expanding its market presence in RF module products and enhancing its filter product coverage to counter external pressures [1]. -卓胜微 is transitioning from a product-based company to a platform-based company, focusing on building an integrated "smart manufacturing" resource platform that encompasses design, R&D, and manufacturing [2]. Production Capacity and Innovation - The company has achieved comprehensive layout for its 6-inch filter production line, with products like DiFEM and GPS modules being successfully introduced to multiple brand clients [2]. - The 12-inch IPD platform has entered mass production, with a high adoption rate of self-produced IPD filters in related module products [2][3]. Product Development -卓胜微 has made innovative investments in 3D stacking packaging to achieve breakthroughs in area, cost, and performance [3]. - The first-generation process production line for 12-inch RF switches and low-noise amplifiers is set to enter mass production in Q2 2024, with output gradually increasing in Q3 [3]. Competitive Positioning - The company has launched the L-PAMiD module, a significant product in the RF front-end field, which has passed validation from several brand clients [4]. - The product represents the first series of fully domestically supplied solutions in the industry, showcasing the company's capability to provide comprehensive RF front-end solutions [4]. - With the growing demand for domestic substitution and self-controllable supply chains in the context of 5G and emerging technologies,卓胜微 is positioned to capitalize on unprecedented growth opportunities [4].

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2025-002 江苏卓胜微电子股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1.业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 2.业绩预告情况： 扭亏为盈 同向上升 √同向下降 | 项目 | 本报告期 | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利：38,000 万元 | 万元～49,300 | 盈利：112,234.02 | 万元 | | | 比上年同期下降：66.14%～56.07% | | | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 万元 盈利：36,800 | 万元～47,800 | 盈利：109,504.11 | 万元 | | | 比上年同期下降：66.39%～56.35% | | | | 二、与会计师事务所沟通情况 本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。 三、业绩变动原因说明 1.2024 年度，射频前端 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2025-001 江苏卓胜微电子股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期 归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属限制性股票数量：1.8821万股，占归属前公司总股本的0.0035%。 2、本次归属限制性股票人数：17 人。 3、本次归属限制性股票的上市流通日：2025 年 1 月 10 日，本次归属的限 制性股票不设限售期。 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召 开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》 近日，公司办理了 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期 归属股份的登记工作，现将有关事项说明如下： 一、 本次激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）2020 年限制性股票激励计划简述 2021 年 1 月 8 日，公司 2021 年第一次 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2024-068 江苏卓胜微电子股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份计划完成的公告 持股 5%以上股东无锡汇智联合投资企业（有限合伙）保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日 在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编 号：2024-066）。公司持股 5%以上股东无锡汇智联合投资企业（有限合伙）（以 下简称"汇智投资"）计划自该减持公告之日起十五个交易日后的三个月内以大 宗交易方式合计减持公司股份不超过 2,080,000 股（占本公司总股本比例 0.39%）。 公司于近日收到持股 5%以上股东汇智投资出具的《股份减持计划完成告知 函》，获悉汇智投资本次减持计划已实施完成，现将有关情况公告如下： 一、股东减持股份情况 1、股东减持股份情况 | 股东名称 | 减持方式 | | 减持期间 | | | 减持均价 | 减持价格区间 | 减 ...