证券代码：300782 证券简称：卓胜微 江苏卓胜微电子股份有限公司 （江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号 A3 幢 11 层） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年一月 1 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之不一 致的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 3 若本次发行首次董事会决议公告日至发行日期间，公司发生因送股、资本公 积金转增股本、配股、限制性股票登记、股权激励行权或其他原因导致本次发行 前公司总股本发生变化的事项，则本次向特定对象发行股票的数量上限将作相应 调整。若国家法律、法规及规范性文件对本次发行的股份数量有新的规定或中国 证监会予以注 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 江苏卓胜微电子股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票 方案论证分析报告 二〇二五年一月 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"卓胜微"）于 2019 年 6 月 18 日 在深圳证券交易所创业板上市。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力， 提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公 司证券发行注册管理办法》（"以下简称《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性 文件的规定，公司拟通过向特定对象发行 A 股股票不超过 160,364,259 股，募集资金不 超过 350,000.00 万元（含本数），用于射频芯片制造扩产项目和补充流动资金。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《江苏卓胜微电子股份有限公司 2025 年 度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义） 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、集成电路产业对支撑经济社会发展和保障国家安全意义重大 集成电路作为信息技术产业的基础和核心，是关系国民经济和社会发展的战略性、 基础性、先导性产业，是电 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2025-003 公司向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象 发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行股 票相关事项尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券 监督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏卓胜微电子股份有限公司董事会 2025 年 1 月 24 日 江苏卓胜微电子股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开了 第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了本次关于公司 向特定对象发行股票的相关议案。《江苏卓胜微电子股份有限公司 2025 年度向特 定对象发行 A股股票预案》《江苏卓胜微电子股份有限公司 2025年度向特定对象 发行 A股股票方案论证分析报告》《江苏卓胜微电子股份有限公司 2025年度向特 定对象发行 A ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2025-004 江苏卓胜微电子股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议 于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 18 日通过电子邮件方式送达全体董事。会议应参会董事 7 人，实际参会董 事 7 人。本次会议由董事长许志翰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏卓胜微电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审 议表决： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人 民币 1.00 元。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票； ...

江苏卓胜微电子股份有限公司截至 2024 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关 规定，江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）将截至2024年12月31 日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、 前次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏卓胜微电子股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3601号）核准，公司向特定对象发行 人民币普通股（A股）股票5,311,544股，每股面值1.00元，每股发行价格565.85元。 截至2021年1月25日止，本公司募集资金总额为3,005,537,172.40元，扣除承销费和 保荐费（不含增值税）33,060,908.90元后，剩余募集资金2,972,476,263.50元，已由 主承销商中国国际金融股份有限公司于2021年1月25日汇入本公司募集资金监管 账户。另减其他发行费用（不含增值税）2,001,886.80元后，公司本次募集资金净 额为2,970,474,376.70元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合 伙）验证， ...

江苏卓胜微电子股份有限公司 章 程 （审议稿） 2025 年 1 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 | 财务 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2025-009 江苏卓胜微电子股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开 的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程> 的议案》，现将有关情况公告如下： 本次变更公司注册资本及修订《公司章程》事宜，尚需提交公司 2025 年第一 次临时股东大会审议并经特别决议通过。公司董事会提请股东大会授权董事长或 董事长授权人员办理本次变更注册资本及修订《公司章程》的工商变更登记手续。 特此公告。 江苏卓胜微电子股份有限公司董事会 公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期第一批次、第二批次及 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期股票共计归属 73.2326 万股，该股份已完成 登记并上市流通。公司总股本已由 53,381.5206 万股增至 53,454.7532 万股，公 司注册资本由人民币 53,381.5206 万元增至 5 ...

特此公告。 章程条款修订具体如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 53,381.5206 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 53,454.7532 万元。 | | 2 | 第二十条 公司股份总数为 53,381.5206 万股，均为 | 第二十条 公司股份总数为 53,454.7532 万股，均为 | | | 普通股。 | 普通股。 | 除修订上述条款外，《公司章程》其他条款不变。上述事项尚需提交公司股东 大会审议，经公司股东大会审议通过后，将授权董事长或董事长授权人员办理本次 变更注册资本及修订《公司章程》的工商变更登记手续。 江苏卓胜微电子股份有限公司 章程修订对照表 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开的 第三届董事会第九次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程> 的议案》，对《公司章程》部分主要条款作出了相应修订。 江苏卓胜微电子股份有限公司 董事会 2025 年 1 月 24 日 ...

江苏卓胜微电子股份有限公司 1 （一）股利分配原则 公司实施积极的股利分配政策，重视对股东的合理回报并兼顾公司的可持续 发展，利润分配政策保持连续性和稳定性。 （二）股利分配方式 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为进一步完善公司利润分配政策，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机 制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，积极回报投资者，引导投资者树立长 期投资和理性投资理念。根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2023]61 号）及《江苏 卓胜微电子股份有限公司章程》（（以下简称（ 公司章程"）的有关规定，结合公司 的实际情况，公司制定《江苏卓胜微电子股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称 本规划"），具体如下： 一、本规划制定的考虑因素 本规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司总体发展目标及经 营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础 上，征求和听取股东尤其是中小股东的要求和意愿，充分考虑公司目前及未来盈 利规模、现金流量状况、发展所处阶段 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2025-008 关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所 江苏卓胜微电子股份有限公司董事会 采取监管措施或处罚情况的公告 2025 年 1 月 24 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 1 月 24 日，江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第九次会议审议通过了 2025 年度向特定对象公开发行股票方案及相 关议案，详见公司在深圳证券交易所网站及指定媒体披露的《第三届董事会第九 次会议决议公告》。根据监管要求，为保障投资者知情权，公司对最近五年是否 被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，结果如下： 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或 处罚的情形。 江苏卓胜微电子股份有限公司 特此公告。 ...