｜2025年3月28日星期五｜ NO.1碧桂园服务拟用不少于5亿元购回或购买股份 3月27日，碧桂园服务(HK06098，股价6.46港元)公告称，公司计划将视市场情况及公司届时的实际需 要，在2025年3月27日后的未来一年内，使用集团不少于人民币5亿元的现有可用现金储备在公开市场购 回及/或购买股份。 3月27日，舒宝国际(HK02569，股价0.67港元)正式登陆港交所，独家保荐人为日进资本。上市首日，舒 宝国际小幅低开后，一路放量拉升，股价一度涨近60%，最终收涨31.37%，报0.67港元/股，成交额1.7 亿港元，总市值为6.7亿港元。 点评：舒宝国际在港交所成功上市，首日股价波动显著，最终收涨31.37%。市场对其表现的积极反应 显示出投资者信心。建议投资者关注后续业绩及市场动态，以判断其长期投资价值。 3月27日，三只松鼠（300783）股份有限公司公告称，公司计划发行H股股票并申请在香港联交所主板 挂牌上市，以进一步落实"高端性价比"总战略，提升全球品牌知名度，建设全球供应链体系，并拓展境 外融资能力。 点评：三只松鼠计划发行H股并在香港上市，旨在提升品牌知名度及全球供应链能力，显示出其扩展 ...

2、股东大会召集人：公司董事会；经公司第四届董事会第二次会议审议通过， 决定召开 2024 年度股东大会。 证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2025-020 三只松鼠股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议审议通 过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 4 月 21 日（星期一） 召开公司 2024 年度股东大会，审议董事会和监事会提交的相关议案，现将本次会 议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络 ...

三只松鼠股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三只松鼠股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 27 日召开了第四届 董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《2024 年度利润 分配方案》，该方案将提交 2024 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、利润分配方案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024 年度公司实现归属于 上市公司股东的净利润为人民币 407,736,015.40 元,其中母公司实现净利润为人民 币 124,166,585.16 元。按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定， 公司提取法定公积金 12,416,658.52 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表 累计未分配利润为 1,729,981,141.19 元，其中母公司累计未分配利润为 882,874,241.40 元，公司总股本为 401,000,000 股。根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 ...

三只松鼠股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000049 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 三只松鼠股份有限公司 内部控制审计报告 （截至 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内部控制审计报告 大华内字[2025] 0011000049 号 三只松鼠股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了三只松鼠股份有限公司（以下简称三只松鼠） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实 ...

三只松鼠股份有限公司 审计报告 大华审字[2025] 0011003714 号 大华会计师事务所（特殊普通合伙） Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 三只松鼠股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | | 合并现金流量表 | 4 | | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-99 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [10003 ...

三只松鼠股份有限公司 大华核字[2025]0011002755 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 三只松鼠股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截至 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 三只松鼠股份有限公司 2024 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 大华核字[2025] 0011002755 号 三只松鼠股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了三只松 鼠股份有限公司（以下简称三只松鼠）2024 年 ...

三只松鼠股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《三只松鼠股份有限公司章程》《三只松 鼠股份有限公司独立董事制度》的相关规定和要求，本人作为公司独立董事，在 2024 年度任职期间，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责和义务，积极出席董事会， 认真审议董事会议案，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益以及全体 股东特别是中小股东的合法权益。2024 年 4 月 25 日起，本人任公司第三届董事会 独立董事职务。现将 2024 年度本人履职情况述职如下： 一、基本情况 本人吴小亮，1979 年出生，中国国籍，毕业于南开大学法学院，硕士学历。自 2006 年 10 月至 2018 年 12 月，担任国浩律师（上海）事务所律师、合伙人；自 2019 年 1 月至今，担任上海澄明则正律师事务所创始合伙人、管理合伙人、律师。现任 华金证券股份有限公司、北京思维造物信息科技股份有限公司的独立董事。2024 年 4 月起任本公司 ...

三只松鼠股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年度，作为三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《三只松鼠股份有限公司章程》 《三只松鼠股份有限公司独立董事制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态 度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的审 查意见，充分发挥了独立董事的作用，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的 合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、基本情况 本人吴声，1974 年出生,中国国籍,南京大学本科学历。曾任凡客诚品(北京)科 技有限公司副总裁、京东世纪贸易有限公司高级副总裁、北京思维造物信息科技有 限公司罗辑思维联合创始人。现任场景智造(北京)科技有限公司、北京由之投资管 理有限公司、北京边界信息科技有限公司执行董事。2021 年 12 月 27 日至今，担任 三只松鼠股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独 ...

三只松鼠股份有限公司 章 程 二〇二五年三月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 | 财务会计制度 | 35 | | 第二节 ...

三只松鼠股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了 解，进一步完善公司法人治理结构， 实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司章程等有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与 投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解的管理行为。 第三条 投资者关系管理应坚持以下基本原则： （一）公平性原则。公平、平等对待所有投资者； （二）权益保障原则。充分保障投资者知情权等合法权益； （三）高效率、低成本原则。采用先进的沟通手段，努力提高沟通效果，降 低沟通成本； （四）合规性原则。严格遵守国家法律法规及深圳证券交易所的规定。 第四条 投资者关系管理的目的为： （一）树立尊重投资者及投资市场的管理理念； （二）通过充分的信息披露和加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了 ...