证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2023-037 中信出版集团股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期届满情况 为保障公司董事会的正常运作，公司于2023年10月25日召开第五届董事会第 十四次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。经公 司董事会提名委员会审核，董事会提名金馨女士（简历详见附件）为公司独立董 事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。金 馨女士当选后将接任张克先生担任的公司第五届董事会审计委员会委员职务、薪 酬与考核委员会委员职务、战略委员会委员职务，任期与独立董事任期一致。公 司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。 金馨女士已经取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性 需经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司股东大会审议。 金馨女士具备履行相关职责的能力和任职条件，其任职资格符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—— ...

中信出版集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》的有关规定，作为中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，现对公司第五届董事会第十四次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于续聘会计师事务所的独立意见 经核查，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司 提供审计服务的经验与能力，其在对公司 2019 年度至 2022 年度财务报表审计过 程中，能够严谨、公允、客观地进行独立审计并及时为公司出具报告，报告内容 客观、公正。本次续聘会计师事务所在提交董事会审议前，已获全体独立董事的 事前认可，续聘程序符合法律法规的相关规定。全体独立董事同意续聘普华永道 中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 二、关于补选公司第五届董事会独立董事的独立意见 经核查，公司本次补选第五届独立董事候选人的提名和表决程序符合相关法 律、法规及《公司章程》的有关规定。经过对独立董事候选人金馨女士的 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2023-038 中信出版集团股份有限公司 一、被提名人已经通过中信出版集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人中信出版集团股份有限公司董事会现就提名金馨为中信出版集团 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为中信出版集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2023-036 中信出版集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开 第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意 续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道"）为公 司 2023 年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 普华永道前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日 财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师 事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道拥有会 ...

关于 2023 年前三季度计提资产减值准备和核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况 证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2023-035 中信出版集团股份有限公司 为真实反映中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况和资 产价值，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对2023年9月 30日可能出现减值迹象的存货、预付款项、应收款项等资产进行了减值测试，根 据测试结果，基于谨慎性原则，公司对2023年前三季度可能发生资产减值损失的 资产计提资产减值准备。 （二）本次计提资产减值损失和核销资产范围和金额 经测算，本次计提各项资产减值损失金额合计为3,927.34万元，包括本期计 提资产减值损失3,952.13万元及本期转回资产减值损失24.79万元，同时减值准备 核销293.48万元。具体如下： 单位：万元 （一）本次计提资产减值准备的原因 | 项目 | 期初余额 | 本报告期计提 | 本报告期转回 | 本报告期转 （核）销 | 期末余额 | | --- | --- ...

2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二三年十一月 中信出版集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 一、主持人宣布会议开始； 二、介绍到会股东或股东代表人及其他参加会议人员； 三、逐项宣读议案，与会股东审议会议议案； | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | | 2 | 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 | | 3 | 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 | 四、股东发言或提问； 五、股东对议案投票表决； 六、推荐计票、监票人，统计现场表决结果； 七、休会，汇总现场表决结果和网络投票表决结果； 八、宣布表决结果； 九、宣读会议决议； 十、律师宣读法律意见书； 十一、宣布会议结束。 1 议案 1：《关于续聘会计师事务所的议案》 各位股东： 普华永道的首席合伙人为李丹。截至 2022 年 12 月 31 日，普华永道合伙人 数为 280 人，注册会计师人数为 1,640 余人，其中自 2013 年起签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数为 364 人。 普华永道经审计的最近一个会计年度(2022 年度)的收入总 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2023-032 中信出版集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 经审议，本次会议通过了如下决议： 1.审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司2023年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深 圳证券交易所等相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披 露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公 司2023年第三季度报告》。 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 2.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 经公司审计委员会审核，董事会同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司2023年度审计机构。具体内容详见公司同日披露于中国证监会 指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2023-033 中信出版集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议于 2023年10月25日以通讯表决方式召开。会议通知于2023年10月15日以邮件方式发 出。本次监事会应表决监事5人，实际表决监事5人。本次会议由公司监事会主席 王卓先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 经审议，本次会议通过了如下决议： 1．审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 中信出版集团股份有限公 ...

关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见 中信出版集团股份有限公司独立董事 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》的有关规定，作为中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，对拟提交公司第五届董事会第十四次会议审议的相关事项进行了事前 核查，发表意见如下： 一、关于续聘会计师事务所的事前认可意见 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道"）具有 完备的审计业务资质和丰富的上市公司审计工作经验，其在担任公司 2019 年度 至 2022 年度审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，履 行了审计机构的责任与义务，且出具的报告内容客观、公正。本次续聘普华永道 为公司 2023 年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，保护公司及股东 的利益。全体独立董事同意续聘普华永道为公司 2023 年度审计机构，并同意将 《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《中信出版集团股份有限公司独立董事关于第五届董 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2023-039 中信出版集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人金馨作为中信出版集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人中信出版集团股份有限公司董事会提名为中信 出版集团股份有限公司（以下简称"中信出版"）第五届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中信出版集团股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务 ...