关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见 中信出版集团股份有限公司独立董事 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》的有关规定，作为中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，对拟提交公司第五届董事会第十四次会议审议的相关事项进行了事前 核查，发表意见如下： 一、关于续聘会计师事务所的事前认可意见 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道"）具有 完备的审计业务资质和丰富的上市公司审计工作经验，其在担任公司 2019 年度 至 2022 年度审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，履 行了审计机构的责任与义务，且出具的报告内容客观、公正。本次续聘普华永道 为公司 2023 年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，保护公司及股东 的利益。全体独立董事同意续聘普华永道为公司 2023 年度审计机构，并同意将 《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《中信出版集团股份有限公司独立董事关于第五届董 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2023-039 中信出版集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人金馨作为中信出版集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人中信出版集团股份有限公司董事会提名为中信 出版集团股份有限公司（以下简称"中信出版"）第五届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中信出版集团股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务 ...

二、共同投资暨关联交易的进展情况 证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2023-031 中信出版集团股份有限公司 关于与关联方共同投资暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、共同投资暨关联交易概述 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 1 日召开第五届董事会第十二次(临时)会议，审议通过了《关于与关联方共同投 资暨关联交易的议案》，公司拟与关联方中信投资控股有限公司（以下简称"中 信投资控股"）、中信证券投资有限公司（以下简称"中信证券投资"）共同对中国 经济信息社有限公司（以下简称"中经社"）进行投资，共同投资总额不超过 30,000 万元人民币，其中，公司拟以自有资金投资不超过 10,000 万元人民币。具体内容 详见公司于 2023 年 8 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-024）。 近日，公司与中经社及其股权转让方签署了《增资及股权转让合同》。公 ...

中信出版集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 1 中信出版集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 | 第一节 重要提示、目录和释义 . .. | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标… | | 第三节 管理层讨论与分析 | | 第四节 公司治理 | | 第五节 环境和社会责任 | | 第六节 重要事项…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 | | 第七节 股份变动及股东情况. | | 第八节 优先股相关情况 | | 第九节 债券相关情况. | | 第十节 财务报告 31 | 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王斌、主管会计工作负责人黄征及会计机构负责人(会计主管 人员)范中佳声明：保证本半年度报告中财务报告的 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2023-029 中信出版集团股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备和核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况和资 产价值，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对2023年6月 30日可能出现减值迹象的存货、预付款项、应收款项等资产进行了减值测试，根 据测试结果，基于谨慎性原则，公司对2023年半年度可能发生资产减值损失的资 产计提资产减值准备。 （二）本次计提资产减值损失和核销资产范围和金额 经测算，本次计提各项资产减值损失金额合计为3,068.68万元，包括本期计 提资产减值损失3,095.59万元及本期转回资产减值损失26.91万元，同时减值损失 核销27.55万元。具体如下： 单位：万元 | 项目 | 期初余额 | 本报告期计提 | 本报告期转回 | 本报告期转 （核）销 | 期末余额 | | --- | --- | ...

中信出版集团股份有限公司 关于对中信财务有限公司的风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等 相关规定的要求，中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中信 财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证 件资料，并审阅了财务公司 2023 年 6 月 30 日的资产负债表、利润表，对财务公 司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、 财务公司基本情况 1.财务公司注册地、组织形式和总部地址 中信财务有限公司成立于 2012 年 11 月 19 日，由中国中信有限公司、中信 建设有限责任公司及中信戴卡股份有限公司共同出资成立，统一社会信用代码为 91110000717834635Q。财务公司于 2012 年 10 月 16 日取得中国银行保险监督管 理委员会颁发的《中华人民共和国金融许可证》（机构编码为 L0163H111000001）。 | 股东 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | | --- | --- | --- | | 中国中信有限公司 | 204,000.00 | 42.94 | ...

关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 中信出版集团股份有限公司独立董事 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》的有关规定，作为中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，对公司第五届董事会第十三次会议及 2023 年半年度的相关事项发表如 下专项说明或独立意见： 一、关于 2023 年半年度公司对外担保、控股股东及其他关联方资金占用情 况的专项说明和独立意见 经核查，报告期内，公司与关联方的资金往来均属于正常的经营性资金往来， 没有发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；也没有发生对外担保的事 项。 二、关于对中信财务有限公司的风险评估报告的独立意见 我们认为中信财务有限公司业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制 度等措施都受到国家金融监督管理总局的严格监管。公司与财务公司的关联交易 事项公平、合理，公司制定的风险处置预案充分、可行，公司存放于中信财务有 限公司的资金安全且独立，不存在被关联人占用的风险，不存在损害公司及中小 股东权益的情形。《关于对中信财务有限公司 ...

中信出版集团股份有限公司 2 | | 中信控股有限责任公司 | 与本公司同受中国中信有 | 应收账款 | - | 134.76 | - | 131.58 | 3.18 应收货款 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 限公司控制 | | | | | | | | | | 中信建设有限责任公司 | 与本公司同受中国中信有 | 应收账款 | 0.14 | 11.08 | - | 2.44 | 8.78 应收货款 | 经营性往来 | | | | 限公司控制 | | | | | | | | | | 中信环境投资集团有限公司 | 与本公司同受中国中信有 | 应收账款 | 14.96 | 4.94 | - | 12.19 | 7.71 应收货款 | 经营性往来 | | | | 限公司控制 | | | | | | | | | | 中国中海直有限责任公司 | 与本公司同受中国中信有 | 应收账款 | 1.92 | - | - | 1.92 | - 应收货款 | 经营性往来 | | | | 限公司控制 | | | ...

中信出版集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2023-026 1．审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司 2023 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1.公司第五届监事会第九次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于2023年8月25日以通讯表决方式召开。会议通知于2023年8月15日以邮件方式发 出。本次监事会应表决监事5人，实际表决监事5人。本次会议的召集、召开符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，本次会议通过了如下决议： 中信出版集 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信出版集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议 于2023年8月25日以通讯表决方式召开。会议通知于2023年8月15日以邮件方式发 出。本次董事会应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议的召集、召开符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2023-025 表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。鉴于该事项涉及关联方，出于谨 慎性原则，关联董事王斌、宋军、刘广、叶瑛、张伟回避表决。 3.审议通过《关于解聘证券事务代表的议案》 本议案内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于解聘证券事务代表的公告》。 经审议，本次会议通过了如下决议： 1.审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 公司2023年半年度报告及其摘要的编制程序符 ...