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中信出版:2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023-08-25 10:57
中信出版集团股份有限公司 2 | | 中信控股有限责任公司 | 与本公司同受中国中信有 | 应收账款 | - | 134.76 | - | 131.58 | 3.18 应收货款 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 限公司控制 | | | | | | | | | | 中信建设有限责任公司 | 与本公司同受中国中信有 | 应收账款 | 0.14 | 11.08 | - | 2.44 | 8.78 应收货款 | 经营性往来 | | | | 限公司控制 | | | | | | | | | | 中信环境投资集团有限公司 | 与本公司同受中国中信有 | 应收账款 | 14.96 | 4.94 | - | 12.19 | 7.71 应收货款 | 经营性往来 | | | | 限公司控制 | | | | | | | | | | 中国中海直有限责任公司 | 与本公司同受中国中信有 | 应收账款 | 1.92 | - | - | 1.92 | - 应收货款 | 经营性往来 | | | | 限公司控制 | | | ...
中信出版:监事会决议公告
2023-08-25 10:57
中信出版集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 证券代码:300788 证券简称:中信出版 公告编号:2023-026 1.审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公 司 2023 年上半年经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 三、备查文件 1.公司第五届监事会第九次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中信出版集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第九次会议 于2023年8月25日以通讯表决方式召开。会议通知于2023年8月15日以邮件方式发 出。本次监事会应表决监事5人,实际表决监事5人。本次会议的召集、召开符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经审议,本次会议通过了如下决议: 中信出版集 ...
中信出版:董事会决议公告
2023-08-25 10:57
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信出版集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 中信出版集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十三次会议 于2023年8月25日以通讯表决方式召开。会议通知于2023年8月15日以邮件方式发 出。本次董事会应表决董事9人,实际表决董事9人。本次会议的召集、召开符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码:300788 证券简称:中信出版 公告编号:2023-025 表决情况:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。鉴于该事项涉及关联方,出于谨 慎性原则,关联董事王斌、宋军、刘广、叶瑛、张伟回避表决。 3.审议通过《关于解聘证券事务代表的议案》 本议案内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 《关于解聘证券事务代表的公告》。 经审议,本次会议通过了如下决议: 1.审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 公司2023年半年度报告及其摘要的编制程序符 ...
中信出版:关于解聘证券事务代表的公告
2023-08-25 10:57
季琼女士负责的工作已完成交接,本次解聘不会影响公司相关工作的正常开 展。公司已于 2022 年 11 月 23 日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关 于聘任证券事务代表的议案》,聘任孙微女士为公司证券事务代表。孙微女士将 继续履行证券事务代表职责。 特此公告。 中信出版集团股份有限公司董事会 2023年8月26日 证券代码:300788 证券简称:中信出版 公告编号:2023-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中信出版集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 25 日召开 第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于解聘证券事务代表的议案》,因 工作岗位调整,解聘季琼女士的公司证券事务代表职务。 中信出版集团股份有限公司 关于解聘证券事务代表的公告 ...
中信出版(300788) - 2023 Q1 - 季度财报
2023-04-27 16:00
中信出版集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码:300788 证券简称:中信出版 公告编号:2023-012 中信出版集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况 □是 否 1 中信出版集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 □是 否 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (%) | | | 营业收 ...
中信出版:关于举行2022年度业绩说明会的公告
2023-04-04 07:54
证券代码:300788 证券简称:中信出版 公告编号:2023-011 中信出版集团股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中信出版集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 29 日在中 国证监会指定的信息披露网站--巨潮资讯网上披露了《2022 年年度报告》及其 摘要。为方便广大投资者进一步了解公司的经营情况,加强与中小投资者的沟通 交流,公司将于 2023 年 4 月 13 日(星期四)15:00-16:00 在全景网举办 2022 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登 陆全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明 会。现就相关事宜公告如下: 一、出席人员 出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长王斌先生,副董事长、总经 理陈炜先生,独立董事张志跃先生,财务总监余金树先生,董事会秘书张海东先 生。 二、提前征集投资者问题 公司高度重视与广大投资者的交流机会,为提升交流效率,现就公司 2022 年 ...
中信出版(300788) - 2022 Q4 - 年度财报
2023-03-28 16:00
公司代码 300788 公告编号 2023-006 8 # 8202 年度报告 2022 ANNUA 9中信出版集团 CITIC Press Group 中信出版集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人王斌、主管会计工作负责人余金树及会计机构负责人(会计主 管人员)范中佳声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的经营计划、业绩预测等方面的内容,均不构成 本公司对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足 够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之十一"公司未来发展的展 望"部分,阐述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者认真 阅读相关内容,注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 190,151,515 为基数, 向全体股东每 10 股派发现 ...
中信出版(300788) - 中信出版调研活动信息
2022-12-04 09:50
证券代码:300788 证券简称:中信出版 中信出版集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2020-001 | --- | --- | |---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活 动类别 | 中信出版机构电话交流会 | | 参与单位名称 | 大成基金、国泰基金、光大资管、博时基金、宝盈基金、泰康资 | | 及人员姓名 | 产 ...
中信出版(300788) - 中信出版:2022年6月15日投资者关系活动记录表
2022-11-17 15:02
证券代码: 300788 证券简称:中信出版 中信出版集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 其他 | (请文字说明其他活动内容) | | 参与单位名称及 | □ 投资者网上提问 | | | | | | | 人员姓名 | | | | 时间 地点 | 2022 年 6 月 15 日 ( | 周三 ) 下午 15:00~16:00 公司通过全景网"投资者关系互动平台"( https://ir.p5w.net ) | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明 ...