| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划 预留部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 经仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"、"公司"或"本公司"） 2023 年第三次临时股东大会授权，公司于 2024 年 5 月 23 日召开第三届董事会 第三十三次会议和第三届监事会第二十八次会议，分别审议通过了《关于向激励 对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，认为《仙乐 健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划"） 预留部分限制性股票授予条件已经成就，确定以 2024 年 5 月 23 日为预留部分限 制性股票授予日，以 12.71 元/股的授予价格向符合预留部分限制性股票授予条件 的 22 名激励对象授予 26.30 万股限制性 ...

仙乐健康科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单（授予日） 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 | 姓名 | 职务 | 国籍 | 获授的限制性股 | 占本激励计划拟授 | 占公司股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 票数量(万股) | 出权益数量的比例 | 额比例 | | 管理人员及核心技术（业务） 人员（共22人） | | | 26.30 | 17.01% | 0.14% | | 合计 | | | 26.30 | 17.01% | 0.14% | 注：1、上表中涉及的"本激励计划拟授予限制性股票总数"为本激励计划拟授予限制 性股票数量154.6250万股； 2、上表中涉及"占公司股本总额比例"的数据以2024年5月17日的股本总额为准，为 181,562,354股。 二、管理人员及核心技术（业务）人员名单及职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 张峰 | 管理人员 | | 2 | 崔绍华 | 管理人员 | | 3 | 纪锐琳 | 管理人员 | | 4 | 周庆杲 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本次限制性股票的预留授予情况 10 | | | 一、限制性股票的预留授予情况 10 | | | 二、本次实施的激励计划与已披露的激励计划是否存在差异的说明 12 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 13 | | | 一、限制性股票授予条件 13 | | | 二、董事会关于符合授予条件的说明 13 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 15 | 二〇二四年五月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任仙乐健康科技股份有限 公司（以下简称"仙乐健康""上市公司"或"公司"）2023 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激 ...

仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十八次 会议于 2024 年 5 月 23 日（星期四）在汕头市泰山路 83 号公司会议室以现场及 通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 20 日以电子邮件、微信信 息等方式送达给全体监事。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《仙 乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《仙乐健康科技股 份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-041 | 仙乐健康科技股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 4、公司确定的本激励计划的预留部分限 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 监事会关于公司2023 年限制性股票激励计划预留部分 限制性股票授予激励对象名单的核查意见 3、预留部分限制性股票授予激励对象均不存在下述任一情形： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"、"公司"或"本公司"） 2023 年第三次临时股东大会授权，公司于 2024 年 5 月 23 日召开第三届董事会 第三十三次会议和第三届监事会第二十八次会议，分别审议通过了《关于向激励 对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，认为《仙乐 健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划"） 预留部分限制性股票授予条件已经成就，确定以 2024 年 5 月 23 日为预留部分限 制性股票授予日，以 12.71 元/股的授予价格向符合预留部分限制性股票授 ...

Financial Performance - Company's net profit margin in 2023 was 8.3% [3] - Anhui Xianle subsidiary achieved a net profit of 224 million yuan with a net profit margin of 22.7% [3] - Shantou headquarters is expected to have a similarly high net profit margin [3] - US BF company reported 4.1 billion yuan revenue and 28.2 million yuan net profit in 2022, with a 6.9% net profit margin [3] - US BF company incurred a loss of 143 million yuan in 2023, negatively impacting overall net profit by 102 million yuan [3] Operational Challenges - US BF company's 2023 losses attributed to inventory surplus, delayed orders, and postponed production line launch [3][4] - Company's operating cash flow decreased in 2023 due to BF transaction-related payments [3] - Q1 2024 operating cash flow turned negative due to increased procurement expenses [3] Market Position and Strategy - Top 5 CDMO companies in China hold less than 20% market share [4] - Industry expected to consolidate with larger brands demanding higher qualifications from manufacturers [4] - Company aims to enhance market position through R&D innovation, business expansion, and cost efficiency [3][4] - Company's vision is to become a global leader in nutrition and health innovation [5] Subsidiary Performance - German subsidiary (indirectly controlled) achieved 8.3% net profit margin in 2023 [3] - US BF company's performance expected to improve with inventory reduction and operational enhancements [4] Future Outlook - Company targets improved net profit margin through operational optimization and market expansion [3][4] - US BF company expected to reach German subsidiary's performance level, potentially raising overall net profit margin to around 13% [4] - Company plans to strengthen its position as a leading global CDMO enterprise in nutrition and health [5]

| 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | 招商证券股份有限公司 关于仙乐健康科技股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：仙乐健康 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘兴德 | 联系电话：0755-82943666 | | 保荐代表人姓名：石志华 | 联系电话：020 - 85509486 | 一、保荐工作概述 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | 是 | | 计制度、关联 ...

仙乐健康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 持续督导保荐总结报告书 招商证券股份有限公司 关于仙乐健康科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 持续督导保荐总结报告书 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为仙乐 健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"或"公司"）2021年向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，持续督导期限自 2021 年 5 月 14 日至 2023 年 12 月 31 日。目前，持续督导期限已满，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关法规和规范性文件的要求，保荐机构出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-039 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于举行 2023 年度暨 2024 年第一季度 网上业绩说明会的公告 1 （问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端） 欢迎广大投资者积极参与。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 22 日 披露了 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告。为便于广大投资者更深入全面 地了解公司情况，公司定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:30 至 17:30 在 全景网举办 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网 络远程的方式举行，投资者可登陆"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本 次业绩说明会。 出席本次 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的人员有：公司董事长兼 总经理林培青 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy-B" rating for the company, indicating a positive outlook on its future performance [3][6] Core Views - The company's profitability has improved, with a gross margin of 30.62% in 24Q1, up by 2.95 percentage points year-over-year, driven by cost reduction measures [2] - The net profit margin reached 5.66% in 24Q1, an increase of 2.99 percentage points year-over-year, with further improvement expected as BF orders are delivered and economies of scale enhance profitability [2] - Short-term growth is supported by increased market share among high-value customers in China, strong performance in new brands and cross-border e-commerce, and a recovery in orders in the US following inventory depletion [3] - Long-term growth is underpinned by the vast potential of the health supplement market, the company's robust product pipeline, strong R&D capabilities, and a global production and marketing network [3] Financial Performance - In 2023, the company achieved revenue of 3.582 billion yuan, a year-over-year increase of 42.87%, and net profit attributable to shareholders of 281 million yuan, up 32.39% year-over-year [6] - 24Q1 revenue was 952 million yuan, a 35.51% year-over-year increase, with net profit attributable to shareholders of 63 million yuan, up 114.39% year-over-year [6] - The company's sales expense ratio in 24Q1 was 7.68%, slightly up by 0.23 percentage points year-over-year, while the management expense ratio decreased by 2.16 percentage points to 9.67% [2] Regional Performance - In 2023, China region revenue was 1.851 billion yuan, up 24.1% year-over-year, driven by deepening relationships with high-value customers and new project launches [6] - Americas region revenue reached 1.044 billion yuan, up 93.0% year-over-year, primarily due to the integration of Best Formulations (BF) and cross-selling efforts [6] - Europe region revenue was 529 million yuan, up 33.8% year-over-year, supported by market expansion and increased penetration in emerging markets [6] Future Outlook - The company plans to deepen its presence in high-value customer segments in China, expand cross-border e-commerce, and develop retail and innovative businesses [9] - In the Americas, the focus will be on maintaining relationships with key clients, expanding retail and e-commerce channels, and integrating supply chains between China and the US [9] - In Europe, the company aims to develop key clients, expand into emerging markets, and leverage new production lines for plant-based capsules, gummies, and beverages [9] - The company will continue to focus on six key functional areas: anti-aging, probiotics, beauty and health, cardiovascular and metabolic health, immune enhancement, and sports nutrition [9]