| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召 开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使 用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项 目建设的情况下，使用不超 6 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，上述 额度有效期为第三届董事会第十次会议审议通过之日起十二个月内，在前述额度 和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募 集资金专户。同时授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部 负责组织实施。上述内容详见 2024 年 1 月 30 日公司刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2024-012）。 一、使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品的情况 公司近日使用暂时闲置募集资金在授权范围内 ...

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 佳禾智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024005 | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------| | | | | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | 其他广东辖区 2024 | 年投资者网上集体接待日活动 | | 参与单位名称及人员姓 名 | 通过全景网参与活动的投资者 | | | 时间 | 2024 年 9 月 12 日 | | | 地点 | 全景网 | | | 上市公司接待人员 | | 副总经理兼董事会秘书夏平先生、财务总监刘东丹先生 | | | 网络文字互动交流的主要内容： | | | | 问题 1 | ：公司对于市值管理有什么计划吗？执行情况如何？ | | 投资者关 ...

1 证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-085 债券代码:123237 债券简称:佳禾转债 佳禾智能科技股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，佳禾智能科技股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携手 共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理 月活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周四） 15:30-16:30。届时公司高管将在线就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进 行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 佳禾智能科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 10 ...

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 佳禾智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024004 | --- | --- | --- | |----------------------|-----------------------------------------|---------------------------| | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | 其他 2024 | 年中报业绩交流会 | | | 财通证券股份有限公司 | 黄梦龙； | | | 嘉实基金管理有限公司 王雷； | | | | 信达澳亚基金管理有限公司 郭敏； | | | | 光大保德信基金管理有限公司 黄波； | | | | 百嘉基金管理有限公司 黄艺明； | | | | 东方财富证券股份有限公司 吕林； | | | | | | | | 世嘉控股集团(杭州 ) | 有限公司 王俊杰； | | | 西部证券股份有限公司 陈天然； | | | 参与单位名称及人员姓 | 深圳宏 ...

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-084 债券代码:123237 债券简称:佳禾转债 截至 2024 年 8 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购公司股份 4,000,000 股，占公司目前总股本的 1.18%，最高成交价为 15.75 元/ 股，最低成交价为 15.19 元/股，成交总金额为 62,171,893.40 元（不含交易费用）。 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格 上限 21.85 元/股（含）。本次回购股份符合相关法律、行政法规、规范性文件及 公司回购股份方案等有关规定。 二、其他说明 佳禾智能科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开第 三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，逐项审议通过《关于回购 股份方案的议案》，公司同意公司使用自有资金不低于人民币 4,000 万元（含） 且不超过人民币 8,000 万元（含） ...

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号- -创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2024 年 6 月 30 日募集资金存放 与使用情况报告如下： | 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-083 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"佳禾智能"、"本公司"）及董事会全体成 员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1.2021 年向特定对象发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2846 号文核准，佳禾智能获准向特定对象发 行人民币普通股（"A 股"）70,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民 币 14.16 元，募 ...

2024 | 保荐人名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：佳禾智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李炎 | 联系电话：0755-82943666 | | 保荐代表人姓名：曹志鹏 | 联系电话：0755-82943666 | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | --- | --- | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 0次 | | 数 | | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | 是 | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息 | 是 | | 披露文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未现场列席，审阅历次会议通知、会议议案 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：佳禾智能科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 金额单位：人民币万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 | 年期初占用 | 2024 年 1-6 月累计发 | 2024 年 1-6 月占 用资金的利息 | 2024 年 1-6 月 偿还累计发生 | 2024 年 6 月 期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | | | 资金余额 | 生金额（不含利息） | | | | | | | | | | 目 | | | | （如有） | 金额 | 余额 | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议通知于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件的形式发出，于 2024 年 8 月 29 日以 现场方式召开，会议应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，符合公司章程 规定的法定人数，会议由监事会主席曾金林先生召集并主持。本次会议的召集、 召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》。 会议认为：公司《2024 年半年度报告全文及摘要》的编制符合法律、行政 法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际经营情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意批 准报出。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 佳禾智能科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议通知于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件的形式发出，于 2024 年 8 月 29 日以 现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名（其中独立董事何华明、王再升、万加富以通讯方式表决），符合公司章程 规定的法定人数，会议由董事长严文华先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 | 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 会议认为：《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、 准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。公司严格 ...