第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议通知于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件的形式发出，于 2024 年 8 月 29 日以 现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名（其中独立董事何华明、王再升、万加富以通讯方式表决），符合公司章程 规定的法定人数，会议由董事长严文华先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 | 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 会议认为：《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、 准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。公司严格 ...

佳禾智能科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 佳禾智能科技股份有限公司 2024 年半年度报告 公告编号：2024-082 二〇二四年八月 1 佳禾智能科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人严文华、主管会计工作负责人刘东丹及会计机构负责人(会计 主管人员)刘利成声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------| | | | | 公司敬请投资者认真阅读 2024 | 年半年度报告全文，并特别关注下列风险 | | 因素：下游行业需求波动和市场竞争加剧、汇率波动、客户集中、募集资金 | | | 投资项目无法达到预期 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月30日召开第 三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营情况下，使用不 超过6亿元（含本数）自有资金进行现金管理，投资由商业银行等金融机构发行 的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的投资理财品种，上述额度有效 期为自第三届董事会第十次会议审议通过之日起十二个月内，在前述额度和期限 范围内，可循环滚动使用。上述内容详见2024年1月30日公司刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2024-012） 一、 使用闲置自有资金购买理财产品基 ...

| 招商证券 | 招商证券收益凭 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份有限 | 证-"搏金"243 | 收益凭证 | 4,000.00 | 2024/7/18 | 2024/10/16 | 2.60% | | 公司 | 号收益凭证 | | | | | | | 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-078 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召 开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使 用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项 目建设的情况下，使用不超 6 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，上述 额度有效期为第三届董事会第十次会议审议通过之 ...

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-076 债券代码:123237 债券简称:佳禾转债 佳禾智能科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开第 三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，逐项审议通过《关于回购 股份方案的议案》，公司同意公司使用自有资金不低于人民币 4,000 万元（含） 且不超过人民币 8,000 万元（含）以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股 权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 22 元/股（含），回购期限自公 司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 因公司实施了 2023 年年度权益分派，根据公司披露的《回购报告书》的规 定，如公司在回购股份期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息 事项，自公司股价除权、除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关 规定相应调整回购股份价格上限。本次权益分派实施后，公司对回购股份的价格 上限进行了调整，回 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-075 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2023﹞182号《关于同意佳禾智能科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意，佳禾智能 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月4日向不特定对象发行了可 转换公司债券10,040,000张，每张债券面值100元。募集资金总额1,004,000,000元， 扣除相关发行费用10,088,444.39元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 993,911,555.61元。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了"天 职业字[2024]1127号"《佳禾智能科技股份有限公司验资报告》，对以上募集资 金到账情况进行了审验确认。经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于2024 年1月24日在深圳证券交易所上市交易，债券简称"佳禾转债"，债券代码 "123237"。 公司控股股东东莞市文富实业投资有限公司（以下简称"文富投资"）及实 际控制人严帆通过配售认购"佳禾转债"共计3, ...

佳禾智能科技股份有限公司 关于签署股权收购意向协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： | 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 1、佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）拟以现 金方式收购东莞市佳超五金科技有限公司（以下简称"佳超科技"或"标的公 司"）51%股权。 2、本次签署的《关于收购东莞市佳超五金科技有限公司有关事项的意向 协议》（以下简称："《股权收购意向协议》"）系签署各方建立合作关系的 初步意向，是各方进一步洽谈的基础，无需经公司董事会或股东大会审议。后 续是否合作及正式收购协议需根据中介机构尽职调查及各方协商谈判情况最终 确定。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次签署《股权收购 意向协议》不构成关联交易，根据现阶段掌握资料，本次股权收购不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 4、本次股权收购事项尚处于筹划阶段，最终能否实施存在不确定 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 佳禾智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于佳禾智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：佳禾智能科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受佳禾智能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并依 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-069 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 7 月 15 日（星期一）15:00 2、 召开地点：广东省东莞市松山湖园区科苑路 3 号佳禾智能科技股份有限 公司 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《佳禾智能科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 166 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议通知于已于 2024 年 7 月 15 日通过电话、微信送达，全体董事同意豁免通 知时限。会议于 2024 年 7 月 15 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议 应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名（其中独立董事何华明、独立董事王 再升、独立董事万加富、董事严跃华以通讯方式表决），符合公司章程规定的法 定人数，会议由董事长严文华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。 1 经审议，根据《佳禾智能科技股份有限公司向 ...