股票简称：佳禾智能 股票代码： 300793 佳禾智能科技股份有限公司 Cosonic Intelligent Technologies Co., Ltd. （广东省东莞市松山湖园区科苑路 3 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 二〇二三年九月 佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 声 明 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说 明书中有关风险因素的章节。 一、公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"风险因素"全文，并 特别注意以下风险 （一）募投项目涉及的产能消化风险 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人 ...

住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 招商证券股份有限公司 关于佳禾智能科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 发行保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受佳禾 智能科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"佳禾智能"）的委 托，担任发行人向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的 保荐机构。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《证券发行上市保荐业务管 理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与募集说明书一致。 3-1-1 佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 发行保荐书 一、本次证券发行基本情况 （一）保荐机构 ...

佳禾智能科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿） 证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2023-085 （二）更新募集说明书关于公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高 级管理人员认购事宜作出之承诺； （三）根据《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法 规，对募集说明书中涉及的其他信息进行更新。 以上事项的更新及修改，并向深圳证券交易所审核中心提交相关会后事 项，具体内容见《佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书（注册稿）》及其他相关文件。 特此公告。 佳禾智能科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 12 日 更新数据及相关承诺的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 8 月 25 日 第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议、2023 年 9 月 11 日 2023 年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司控股股东、实际控制人、董事、 监事、高级管理人员变更承诺事项的议案》（详见 202 ...

信用评级报告声明 二十 中证鹏元资信评估股份有限公司 上一 CSCI Pengyuan Credit Rating Co.,Ltd. 佳禾智能科技股份有限公司2023年向不特 定对象发行可转换公司债券信用评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 让 评 级 彰 显 价 值 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务,有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则。本评级机构对评级报告所依据的相关资料进行了必要的核 查和验证，但对其真实性、准确性和完整性不作任何明示或暗示的陈述或担保。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断,不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见,并非事实陈述或购 买、出售、持有任何证券的建议。投资者应当审慎使用评级报告,自行对投资结果负责。 被评证券信用评级自本评级报告出具之日起至被评证券到期兑付日有效。同时,本评 级机构已对受评 ...

电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关于 佳禾智能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于佳禾智能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 法律意见书 致：佳禾智能科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受佳禾智能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第四次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并依 ...

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2023-084 佳禾智能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2023 年 9 月 11 日 15:30 2、 召开地点：广东省东莞市松山湖园区科苑路 3 号佳禾智能科技股份有限 公司 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长严文华。 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《佳禾智能科技股份有限公司章程》的有关规定。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 人，代表有表决权的公司股份数合计为 23,699,342 股，占公司有表决权股份总数 338,388,800 股的 7.0036%。其中：通过现场投票的股东共 0 人，代表有表决权的 公司股份 0 股，占公司有表决权股份总 ...

编号：2023006 | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | 其他（2023 年中报业绩交流会） | | | | 爱晖资产赵见见；百川财富唐琪；百年保险冯轶舟；北大方正孟婧；晨 | | | | 晖创新凌霄；成阳资产陈曦；公能达赵凤学；海鹏私募张翯；昊泽致远王金 | | | | 帅；涌金春生季保安；财通证券黄梦龙、王雨然；东方财富袁泽生；方正证 | | | | 券邓迪飞；丹金恒信黄学敏；豪山资产蔡再行；创泓投资郑声懿；歌斐资产 | | | | 吴远；奇点私募张耀文；树山投资宋鹏；久科私募周月婵；林锐私募余辉； | | | | 赢舟管理黄胤宁；弗睿得私募庞华昌；金域投资张萍；沐恩投资李兴昌；国 | | | | 金证券孟灿；国联证券王海；英大投资雷毅平；宽行私募赵汝坚；谦信私募 | | | | 黄小珊、林志平；象限基金杨宸；海通证券文灿；玖龙资产徐斌；致道投资 | | | 参与单位名称及人员姓 | 刘福杰；心灵投资葛盛；鸿运私募张 ...

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2023-083 佳禾智能科技股份有限公司 关于收购中创广通科技有限公司少数股东 11% 股权 并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次投资不构成关联交易。 2、本次收购合资公司中创广通科技有限公司（以下简称"中创广通"或"标 的公司"）少数股东 11%的股权不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次交易完成后，公司持有中创广通的 股权比例增加至 51%，中创广通将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。 3、若未来中创广通经营效益不及预期，可能对公司每股收益产生不利影响， 存在公司即期回报在短期内被摊薄的风险。请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟收购齐跃持有的中创广 通 11%的股权并签署《股权转让协议》，本次收购完成后，公司将持有中创广通 51%股权，中创广通成为公司的控股子公司。 根据相关法律法规、《公司章程》及《公司对外投资管理制度》的规定，本 次收购合 ...

佳禾智能科技股份有限公司 公告编号：2023-076 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司负责人严文华、主管会计工作负责人刘东丹及会计机构负责人(会计 主管人员)刘利成声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 佳禾智能科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 … | | | 第二节 公司简介和主要财务指标. | | | 一、公司简介 | | | 二、联系人和联系方式 | | | 三、其他情况 | | | 四、主要会计数据和财务指标 | | | 五、境内外会计准则下会计数据差异 . | | | 六 ...

证券代码:300793 -- 证券简称:住禾智能 = 公告编号:2023-078 佳禾智能科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2023 年半年度报告全文》(公告编号:2023-076)、《2023年半年度报告摘要》(公告 编号:2023-077)。 (二)、审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告〉的议案》。 1 会议认为:《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、 准确、宗整地反映了公司募集资金的存放及使用情况,不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号--创业板上市公司规范运作》《募集资金管理制度》等规定使用募集 资 金,并及时、准确、完整地履行相关信息披露工作,不存在变相改变募集资 金投向、损害股东利益及违反相关规定的情形,不存在募集资金存放和使用违 规的情形。 公司独立董事对该事项发表了同意 ...