招商证券股份有限公司 关于佳禾智能科技股份有限公司 以债转股方式向全资子公司增资的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"本保荐机构"）作为佳 禾智能科技股份有限公司（以下简称"佳禾智能"或"公司"）向特定对象发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对佳 禾智能以债转股方式向全资子公司增资的事项进行了审慎核查，核查具体情况及 核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准佳禾智能科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]1707 号）核准，佳禾智能首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 41,680,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每 股人民币 13.43 元，共计募集资金 559,762,400.00 元，扣除相关发行费用 51,769,146. ...

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2023-092 （一）币种及业务品种 公司及全资子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司实际经营 业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。公司进行外汇 套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及相 关组合产品等业务。 （二）资金规模及资金来源 1 佳禾智能科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召开 第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于开展 外汇套期保值业务的议案》，同意公司及全资子公司使用自有资金开展总额度 不超过80,000万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，包括但不限于远期 结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。上述额度自 2024年1月1日起至2024年12月31日止，如单笔交易的存续期超过了决议的有效 期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。根据公司《外汇套期保值 业务 ...

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2023-094 佳禾智能科技股份有限公司 关于以债转股方式向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"佳禾智能"）于 2023 年 12 月 11 日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议通 过了《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金向 全资子公司江西佳禾电声科技有限公司（以下简称"江西佳禾"）增资。现将具 体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 （一）首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准佳禾智能科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2019]1707号）核准，佳禾智能首次公开发行 人民币普通股（A股）股票41,680,000股，每股面值人民币1.00元，发行价格为 每股人民币13.43元，共计募集资金559,762,400.00元，扣除相关发行费用 51,769,146.52元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币507,993,253.48 元。募集 ...

佳禾智能科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》及佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）《独立董事工作细则》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立、 客观、公正的判断立场，本着实事求是、认真负责的工作态度，审阅了公司第三 届董事会第八次会议相关材料，现对相关事项发表独立意见如下： 我们一致同意公司开展应收账款保理业务。 三、关于以债转股方式向全资子公司增资的独立意见 经审议，我们认为：为满足募投项目实施需要，优化公司内部资源配置及资 产负债结构，公司拟以所持有的全资子公司江西佳禾电声科技有限公司（以下简 称："江西佳禾"）60,087.20 万元债权向江西佳禾进行增资，其中 10,000 万元 以 1 元/注册资本的价格计入注册资本，50,087.20 万元计入资本公积，江西佳 禾的注册资本由 5000 万元增加至 15,000 万元。本次增资完成后，公司对江西佳 1 禾持股比例仍为 100%。本次增资事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》《深 圳证券交易所上 ...

佳禾智能科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议通知于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件的形式发出，于 2023 年 12 月 11 日以现场方式召开，会 议应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，符合公司章程规定的法定人数，会议由监 事会主席曾金林先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2023-091 （一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。 监事会认为：公司及全资子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保 值工具有效规避和防范汇率波动带来的风险、减少汇兑损失、控制经营风险，且公司已 制定《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制 措施是可行的，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。 监事会同意：公 ...

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 佳禾智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023009 □√特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 深圳前海德云资产管理有限公司邹佳欣、许芳；深圳市麻王投资集 团有限公司陈均健、冯健饶；深圳市前海天成时代资产管理有限公 司黄忠忠、吴科蓉、罗熙华；广东叁合资产管理有限公司钟沛荣； 广东凌日资产管理有限公司许文宝、江洪；广东利昇私募证券投资 参与单位名称及人员姓 基金管理有限公司刘润明；广东粤骏私募证券投资基金管理有限公 名 司何柏安、林铸佳；东莞市山金资产管理有限公司刘思琳；东莞市 木瓜投资管理企业(有限合伙)全振；浙商银行股份有限公司东莞分 行黎武扬；东莞市锦创私募证券投资基金管理有限公司张昱；东莞 市私募基金业协会张晓华、李春秀 时间 2023年11 月23日 ...

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2023-088 佳禾智能科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月23日召开 第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十八次会议，审议通过了 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营 情况下，使用不超过5亿元（含本数）自有资金进行现金管理，投资由商业银行 等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的投资理财品 种，上述额度有效期为2023年1月1日至2023年12月31日止，在前述额度和期限 范围内，可循环滚动使用。上述内容详见2022年12月23日公司刊登在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2022-096） 一、使用闲置自有资金购买理财产品基本情况： 公司近日使用部分闲置自有资金在授权范围内购买了理财产品，现就相关 事项公告如下： | 签约方 | 产 ...

品延伸到周边消费电子产品。目前公司的主要产品包括耳 机、音箱、骨传导耳机/眼镜、智能手表、AR/VR 等，还会 向新型储能产品、小家电、智能家居等产品发展。 问题 2：请介绍一下公司产品价格是否有联动机制， 今年全球可穿戴设备出货量仍逆势增长的逻辑是什么？ 答：公司产品在与客户确定单价后，一般情况下不会 随汇率、原材料价格上下浮动而联动调整价格。今年全球 可穿戴设备出货量仍逆势增长与消费电子行业属性相关， 消费电子终端应用具有技术革新迅速，产品迭代快等特性， 消费电子行业始终保持着非常活跃的态势，随着人们对智 能穿戴设备等产品需求的不断增加，可以实现人机交互、 虚拟现实、健康监测等智能化的消费电子产品会越来越多， 消费电子市场未来的发展前景还是非常广阔的。 问题 3：公司的声学产品目前主要供给哪些客户，目 前公司现有的声学产品中销售情况、制造情况、排单情况 如何？ 答：公司前几大客户一直较稳定，主要客户有哈曼、 安克、荣耀、沃尔玛、JVC、松下、飞利浦、先锋、LG、TOZO 等。公司以销定产，目前公司在东莞石排、江西上栗、越 南永福三大生产基地的产能利用率在现有人员和设备情况 下是非常高的，公司会结合客户出货 ...

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2023-087 2023 年第三季度报告 重要内容提示： 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 □是 否 佳禾智能科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 （二） 非经常性损益项目和金额 2 □适用 不适用 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------|------------------------------|-------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------| | 合并资产负债表项目 | 2023 年 9 月 30 日 | 2022 年 12 月 31 日 | 变动比例 | 变动原因 | | 货币资金 | 548,628,680.14 | 929,858,9 ...

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 佳禾智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023007 □√特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □一对一沟通 □其他 民信投资徐景灏、强微雨；广莲资产别道军、陈亮；民沣 私募黄海山；红思客资产张学聪；西部证券司琳；大中资 参与单位名称及人 产曾志豪、王庆伟；聚众鑫创投彭建彬、崔学谦；红宝石 员姓名 私募胡柱泰；若汐投资曾雨成；复异投资刘志建；中化集 团马良；金鼎资本陈雄宇；彭宇麟；谌柳芳 时间 2023 年 9月 26日 地点 佳禾智能科技股份有限公司会议室 董事长严文华先生、副总经理兼董事会秘书夏平先生、财 上市公司接待人员 务总监刘东丹先生 ...