国浩律师（杭州）事务所 关于 佳禾智能科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于佳禾智能科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 法律意见书 致：佳禾智能科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受佳禾智能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第五次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并 ...

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2023-097 佳禾智能科技股份有限公司 关于以债转股方式向全资子公司增资完成并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资事项的概述 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"佳禾智能"或"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于以债转股方式 向全资子公司增资的议案》，同意公司以债转股的方式向全资子公司江西佳禾 电声科技有限公司（以下简称"江西佳禾"）增资 10,000 万元。本次增资完成 后，江西佳禾的注册资本将由人民币 5,000 万元增加至人民币 15,000 万元，江 西佳禾为公司的全资子公司。具体内容详见 2023 年 12 月 11 日披露于中国证监 会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于以债转股方 式向全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-094）。 二、本次增资事项的进展 近日，江西佳禾已完成工商变更登记手续，并取得了上栗县行政审批局换 发的《营业执照》，相关信息如下 ...

编号：2023010 | | □√ 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及人员姓 名 | 中融鼎(深圳)投资有限公司关劲鹏；四川龙蟒集团有限责任公司吴 灿；深圳市加德信投资有限公司袁婷、熊同华；深圳乾明资产管理 | | | 有限公司李昊庭；深圳鼎信金融投资控股有限公司任嘉伟；申万宏 | | | 源证券有限公司刘紫荃；上海弥远投资管理有限公司许鹏飞；广州 | | | 玄甲私募基金管理有限公司李大志；上海丹羿投资管理合伙企业 | | | (普通合伙)苗耀辉；北京泰德圣投资有限公司徐正敏；百川财富(北 | | | 京)投资管理有限公司唐琪；玄元私募基金投资管理(广东)有限公 | | | 司谢智莲；中信证券股份有限公司丁科翔、温梓峰 | | 时间 | 2023 年 12 月 14 日 | | 地点 | 佳禾智能科技股份有限公司 | | 上市公司接待人员 | 副总经理兼董事会秘书夏平先生、证券事务代表刘伟彬先生 | | | 一、参观公司展厅， ...

佳禾智能科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 1、币种及业务品种 公司及全资子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司实际经营 业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。公司进行外汇套 期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及相关组 合产品等业务。 2、资金规模及资金来源 根据实际需求情况，公司及全资子公司本次批准发生的外汇套期保值业务总 额不超过80,000万元人民币或等值外币。在上述额度范围内，资金累计使用。资 金来源为自有资金，不涉及募集资金。 3、交易对手 经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。 一、开展外汇套期保值目的 佳禾智能科技股份有限公司产品以出口销售为主，出口商品以外币结算，为 有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利 影响，公司及全资子公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇 套期保值业务。开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，能进一步提高应 对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。 二、开展外汇套期保值业务基本情况 四、公司 ...

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2023-095 佳禾智能科技股份有限公司 关于调整向特定对象发行股票募投项目内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"佳禾智能"）于2023 年12月11日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议 通过了《关于调整向特定对象发行股票募投项目内部投资结构的议案》，公司 同意根据募投项目的实际实施进度，调整向特定对象发行股票（以下简称"定 增"）募投项目内部投资结构，本议案尚需提交2023年第五次临时股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、定增募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佳禾智能科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2846 号）核准，公司本次向特定对象 发行人民币普通股 70,000,000 股，发行价格为人民币 14.16 元/股，实际募集资 金总额为人民币 991,200,000.00 元；扣除发行费用后的募集资金净额为 976,031,961.17 元 ...

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2023-093 佳禾智能科技股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 1、业务概述：公司及全资子公司作为转让方，将应收账款转让给合作机构， 合作机构根据受让的应收账款向公司或全资子公司支付保理款。 2、合作机构：国内外金融机构、类金融机构等，具体合作机构由董事会授 权管理团队根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选 择。 1、为了加速公司流动资金周转，满足公司日常经营资金及业务进一步扩展 需求，佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司拟与国 内外金融机构、类金融机构（以下简称"合作机构"）开展保理业务。本次拟 授权转让的应收账款金额总计不超过8亿元，期限为2024年1月1日至2024年12月 31日止，单笔业务金额及期限以具体合同约定为准。 2、公司于2023年12月11日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第 六次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》。根据《公司 法》、《深圳证券交易所创业板 ...

招商证券股份有限公司 关于佳禾智能科技股份有限公司 调整向特定对象发行股票募投项目内部投资结构的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"本保荐机构"）作为佳 禾智能科技股份有限公司（以下简称"佳禾智能"或"公司"）向特定对象发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责，对佳禾智能调整向特定 对象发行股票募投项目内部投资结构的事项进行了审慎的核查，具体情况如下： 一、定增募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佳禾智能科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2846 号）核准，公司本次向特定对象 发行人民币普通股 70,000,000 股，发行价格为人民币 14.16 元/股，实际募集资金 总额为人民币 991,200,000.00 元；扣除发行费用后的募集资金净额为 976,031,961.17 元。上述募集资金到位情况已 ...

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2023-090 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议通知于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件的形式发出，于 2023 年 12 月 11 日以现 场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名（其中何华明、王再升、万加富以通讯方式表决），符合公司章程规定的法定 人数，会议由董事长严文华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。 董事会同意：公司及全资子公司使用自有资金开展总额度不超过80,000万元 人民币或等值外币的外汇套期保值业务，上述额度自2024年1月1日至2024年12 月31日止，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺 延至单笔交易终止时止。 ...

公司产品以出口销售为主，为控制汇率风险，降低汇率波动对公司成本控制 和经营业绩造成的不利影响，公司及全资子公司拟与具有相关业务经营资质的银 行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与生产经营 紧密相关，能进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率 波动风险，增强财务稳健性。 招商证券股份有限公司 关于佳禾智能科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"本保荐机构"）作为佳 禾智能科技股份有限公司（以下简称"佳禾智能"或"公司"）向特定对象发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对佳禾智能开展外汇套 期保值业务的事项进行了审慎核查，核查具体情况及核查意见如下： 一、开展外汇套期保值目的 二、开展外汇套期保值业务基本情况 （一）币种及业务品种 公司及全资子公司拟开展的外汇套期保值业务只 ...

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2023-096 佳禾智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开 了第三届董事会第八次会议，公司董事会决定于 2023 年 12 月 27 日以现场投票与 网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司第三届董事会 3.股东大会召开的合法、合规性：公司第三届董事会第八次会议审议通过了 《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4.会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日下午 3:00 （2）网络投票时间:2023 年 ...