关于公司股权激励计划部分股票期权注销完成的公告 综上，公司将对前述两期激励计划合计 3.105 万份股票期权办理注销手续。 二、 本次股票期权注销的办理情况 证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-035 北京指南针科技发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日分别召开了第十三届董事会第二十七次会议、第十四届监事会第二十次会议， 审议通过了《关于注销公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期 权的议案》和《关于注销公司 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》， 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于注销公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的 公告》（公告编号：2024-031）和《关于注销公司 2022 年股票期权激励计划部分 股票期权的公告》（公告编号：2024-033）。 一、 本次注销部分股票 ...

北京指南针科技发展股份有限公司 关于注销公司 2022 年股票期权激励计划 部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日分别召开了第十三届董事会第二十七次会议、第十四届监事会第二十次会议， 审议通过了《关于注销公司 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，相 关情况如下： 一、 公司 2022 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-033 1. 2022 年 11 月 22 日，公司召开了第十三届董事会第七次会议，审议通过 《关于公司 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董 事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，独立董 事发表了同意意见。 同日，公司召开了第十四届监事会第六次会议，审议通过《关于公司 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要 ...

4. 本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-030 北京指南针科技发展股份有限公司 第十四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 23 日以邮件方式发出第十四届监事会第二十次会议通知。 2. 本次监事会于 2024 年 5 月 27 日以通讯方式召开。 3. 本次监事会由监事会主席税翎女士主持，本次会议应出席会议的监事 3 人， 实际出席会议的监事 3 人。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于注销公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的公告》 （公告编号：2024-031）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）审议通过《 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 北 京 指 南 针 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 2022 年 股 票 期 权 激 励 计 划 首 次 授 予 股 票 期 权 第 一 个 行 权 期 条 件 成 就 及 注 销 部 分 股 票 期 权 相 关 事 项 的 法 律 意 见 书 大成证字[2024]第 111 号 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10 Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: 8610-58137799 Fax: 8610-58137788 www.dentons.cn | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 第一节 | 律师声明 4 | | 第二节 | 正文 5 | | | 一、本次激励计划的批准和授权 5 | | | 二、本次行权的主要内容 6 | | | 三、本次未获准行权的股票期权的注销 8 | | | 四、结论意 ...

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 公司 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期符合条件 的激励对象名单的核查意见 2.激励对象均不存在下述任一情形： 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "证券法"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）等有关法律、 行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司 2022 年股票期权激励 计划（以下简称"激励计划"）首次授予第一个行权期符合条件的激励对象名单 进行了核实并发表如下意见： 1.公司符合《管理办法》和激励计划规定的实施股权激励计划的条件，公司 具备实施股权激励计划的主体资格，未发生规定中的不得归属/行权的情形。 北京指南针科技发展股份有限公司监事会关于 3.监事会对激励对象名单进行了核查，认为激励对象符合《公司法》《证券 法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定 的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-034 北京指南针科技发展股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划预留权益失效的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 公司 2022 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 4. 2022 年 12 月 9 日，公司分别召开了第十三届董事会第八次会议、第十四 届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予 2022 年股票期权 的议案》，独立董事发表了同意意见，公司监事会对本次授予股票期权的激励对 象名单进行了核查，并发表了同意意见。 5. 2023 年 1 月 19 日，公司披露了《关于 2022 年股票期权激励计划首次授 予登记完成的公告》。 二、 2022 年股票期权激励计划的预留权益情况 公司 2022 年股票期权激励计划预留了 67.2 万份股票期权。公司《2022 年股 票期权激励计划（草案）》规定："预留授予部分的激励对象将在本激励计划经 股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明 确意见、律师发表专业意见并出具法律 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 北 京 指 南 针 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 2021 年 限 制 性 股 票 与 股 票 期 权 激 励 计 划 注 销 部 分 股 票 期 权 相 关 事 项 的 法 律 意 见 书 大成证字[2024]第 112 号 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10 Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: 8610-58137799 Fax: 8610-58137788 www.dentons.cn | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 第一节 | 律师声明 4 | | 第二节 | 正文 5 | | | 一、本次激励计划的批准和授权 5 | | | 二、未获准行权的股票期权的注销 7 | | | 三、结论意见 8 | 2. 本次激励计划中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是因 四舍五入 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-032 北京指南针科技发展股份有限公司 关于公司2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期 行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2 股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。 3.本次行权选取自主行权的方式，公司在深圳证券交易所、中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司办理完成相关手续后方可实际行权，届时公司将发布 提示性公告，敬请投资者注意。 （一）激励计划简述 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开了第十三届董事会第二十七次会议、第十四届监事会第二十次会议，审议 通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期条件成就的 议案》，现对有关事项公告如下： 2022 年 12 月 9 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过《关 于公司 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称"激励计 划"），主要情况如下： 1.本期可行权的股票期 ...

一、 公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-031 1. 2021 年 1 月 20 日，公司召开了第十二届董事会第十二次会议，审议通过 《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、 《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》 以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票与股票期权激 励计划相关事宜的议案》等相关议案，独立董事发表了同意意见。 同日，公司召开了第十三届监事会第八次会议，审议通过《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于核查公 司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的议案》。 2. 2021 年 1 月 22 日至 2021 年 2 月 2 日期间，公司对激励计划拟激励对象 的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本 次拟激励对象名单的异议或意见，无反馈 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-029 北京指南针科技发展股份有限公司 第十三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 23 日以邮件方式发出第十三届董事会第二十七次会议通知。 2. 本次董事会于 2024 年 5 月 27 日以通讯方式召开。 3. 本次董事会由董事长顿衡先生主持，本次会议应出席会议的董事 7 人，实 际出席会议的董事 7 人。 4. 本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）审议通过《关于注销公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部 分股票期权的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票与股票期权 激励计划（草案修订稿）》、公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考 核管理办法》等相关规定，由于 ...