证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-085 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六 次会议，审议通过了《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，该议案尚需 提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议表决，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-084 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。 | | --- | --- | | 第二十七条 公司的股份可以依法转让。 | 第二十八条 公司的股份应当依法转让。 | | 第二十八条 公司不接受本公司的股票作为 | 第二十九条 公司不接受本公司的股份作为 | | 质押权的标的。 | 质权的标的。 | | | 第三十条 公司公开发行股份前已发行的股 | | 第二十九条 发起人持有的本公司股份，自 | 份，自公司股票在证券交易所上市交易之日 | | 公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开 | 起 1 年内不得转让。 | | 发行股份前已发行的股份，自公司股票在证 | 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所 | | 券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。 | 持有的本公司的股份及其变动情况，在就任 | | 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-088 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据整体战略发 展和业务拓展需要，以自有资金人民币 800.00 万元投资设立全资子公司中科海 讯海洋科技（广西）有限公司。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次设立全资子公司无需提交董事会、股东大会审议。本次事项不涉及关联交易， 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、营业执照信息 近日，公司已完成全资子公司的工商注册登记手续，并取得了南宁市政务服 务局核发的《营业执照》，基本情况如下： 名称：中科海讯海洋科技（广西）有限公司 统一社会信用代码：91450100MAETWJ5C58 注册资本：800.00 万元 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：康通博 成立日期：2025 年 08 月 25 日 住所：南宁市青 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-083 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于2025年半年度计提信用减值损失及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为公允反映北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）资产 的价值，根据企业会计准则的相关规定，公司定期对各项资产进行清查，对存在 减值迹象的资产进行减值测试。本着谨慎性原则，公司拟对截至 2025 年 6 月 30 日合并报表范围内的有关资产计提减值准备，现将相关情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及 2025 年 1-6 月的经营成果，公司对公 司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定 的减值迹象，本着谨慎性原则，对公司截至 2025 年 6 月 30 日合并报表范围内有 关资产计提 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 北京中科海讯数字科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称公司或者本公司）2025 年 1-6 月募集资金存放与使用情况报告如下： 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]2278 号文核准，公司于 2019 年 11 月 12 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,970.00 万股，每股发行价为 24.60 元，应 募集资金总额为人民币 48,462.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,111.78 万元后， 实际募集资金金额为 45,350.22 万元（包含未支付其他发行费用 1,158.43 万元）。该募 集资金已于 2019 年 11 月 27 日到账。上述资金到账情况业经瑞华会计师事务所（特殊 普通合伙）瑞华验字[2019]01810003 号《验资报告》验证。公司对募集资金采 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-087 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 （一）会议届次：2025 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第七次会议审议通 过，决定召开 2025 年第三次临时股东大会。本次会议的召集召开符合《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间 1、现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）14：00 开始。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 9 月 12 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日 9：15-15： 00。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式 召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 本公司 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-079 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 六次会议于 2025 年 8 月 14 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通知。 会议于 2025 年 8 月 25 日上午 8:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席程彩女士召集 和主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，所作决议合法有效。 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会对《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》发 表书面审核意见如下：董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》及其摘要 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-078 北京中科海讯数字科技股份有限公司 本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 同意《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。经审议，董事会一致认为： 公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2025 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议和第四届董事会战略 委员会第二次会议审议通过。 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 七次会议于 2025 年 8 月 14 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通知。 会议于 2025 年 8 月 25 日下午 14:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 本 ...

Meeting Overview - The fourth meeting of the Supervisory Board of Beijing Zhongke Haixun Digital Technology Co., Ltd. was held on August 25, 2025, with all three supervisors present, confirming compliance with relevant laws and regulations [1] Resolutions Passed - The Supervisory Board approved the "2025 Half-Year Report and its Summary," affirming that the report accurately reflects the company's situation without any misleading statements or omissions [2][3] - The board agreed on the "2025 Half-Year Provision for Credit Impairment Losses and Asset Impairment Reserves," stating that the provisions align with accounting standards and accurately represent the company's financial status [2][3] - The "Special Report on the Storage and Use of Raised Funds for the First Half of 2025" was approved, confirming that the management of raised funds complies with regulations and accurately reflects their usage [3] - The board approved the amendment of the company's Articles of Association, which will be submitted for review at the upcoming extraordinary shareholders' meeting [4][5] - The proposal to reappoint the accounting firm for the 2025 fiscal year was approved, with the firm Rongcheng Accounting Firm (Special General Partnership) designated for the audit [5]

Group 1 - The company, Zhongke Haixun, will hold its third extraordinary general meeting of shareholders on September 12, 2025, combining on-site and online voting methods [1][2] - The meeting is convened by the company's board of directors and complies with relevant laws and regulations [1][2] - The registration date for shareholders to participate in the meeting is September 8, 2025 [2][3] Group 2 - Shareholders can attend the meeting in person or authorize a representative to vote on their behalf, with specific documentation required for both methods [2][4] - The meeting will discuss several proposals, including amendments to the company's financial management policies and the establishment of a compensation management system for senior executives [3][4] - Proposals requiring special resolutions must receive at least two-thirds of the votes from attending shareholders, while ordinary resolutions require a simple majority [4][5] Group 3 - The company will provide a network voting platform for shareholders, allowing them to vote through the Shenzhen Stock Exchange's trading system or internet voting system [5][7] - Detailed procedures for network voting are outlined, ensuring shareholders can participate effectively [7][8] - The company has specified the necessary documents and identification required for both in-person and proxy attendance at the meeting [4][5]