本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议： 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-041 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十三次会议于 2024 年 4 月 18 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议 通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 名，会议由公司董事长蔡惠智先生 召集和主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 的议案》 同意《关于 2024 年第一季度计提信用减值损失及资 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-044 北京中科海讯数字科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 否 1 北京中科海讯数字科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 49,888,439.35 | 48,071,677.99 | 3.78% | | 归属于上市公司股东的净利 | -13,718,958.86 | -5,259,982.10 | -160.82% | | 润（元） | | | | ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十 八次会议，审议通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，该议案尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议表决，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-036 截至 2023 年 12 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 章程 二零二四年四月 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | | ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-029 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于母公司 股东的净利润-156,923,683.82 元，扣除公司报告期内派发的 2022 年现金股利 2,361,000.00 元，加上上年初未分配利润 244,566,009.83 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供分配的利润为 85,281,326.01 元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导 意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公 司章程》、股东分红回报规划等相关文件，在充分考虑公司未来资金支出安排和 正常经营需求的前提下，为回报广大投资者，与全体股东分享公司成长的经营成 果，公司董事会提出 2023 年度利润分配预案为： 以 2023 年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的公司总股本扣 除公司回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发 现金股利 0.20 元人民币（含税），不以 ...

RSM 容诚 2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 北京中科海讯数字科技股份有限公司 容诚专字[2024]110Z0037 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 此的使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | ನ | 关于北京中科海讯数字科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2024]110Z0037 号 北京中科海讯数字科技股份有限公司全体股东; 本专项审核报告仅供中科海讯公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何 其他目的。 (此页为北京中科海讯数字科技股份有限公司容诚专字[2024]110Z0037 号 报告之签字盖章页。) 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了北京中科海讯数字科技 股份有限公司(以下简称中科海讯)2023年度财务报表,并于 2024年 4 月 16 日 出具了容诚审字[2024]110Z00 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东兴证券股份有限公司关于 东兴证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为北京中科海讯数字科技 股份有限公司(以下简称"中科海讯"或"公司")持续督导工作的保荐机构,根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等文件 的要求,对中科海讯 2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查,并发表如 下核查意见: 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2278 号文《关于核准北京中科 海讯数字科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》,公司向社会公开发行人 民币普通股(A 股)1.970 万股,每股面值人民币 1 元,每股发行价格人民币 24.60 元,募集资金总额为人民币 48,462.00 万元,扣除相关保荐费和承销费 31,117,849.06 元后,东兴证券股份有限公司将 453,502,150.94 元 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-040 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中科海讯"） 第三届董事会第二十二次会议决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14：00 召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会将采取 现场投票及网络投票相结合的方式召开，为了便于各位股东行使股东大会表决权， 保护广大投资者的合法权益，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）会议届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第二十二次会议审 议通过，决定召开 2023 年年度股东大会。本次会议的召集召开符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间 1、现场会议时间：2024 年 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会全体成员严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事 会议事规则》的有关规定，切实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东 大会通过的各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提 升公司规范运作能力，保障了公司持续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年总体经营情况 （一）经营情况 2023 年度，公司的主要经营指标情况如下： 1、营业收入方面，公司本年度的销售情况创历史新高，但根据特种部门采 购制度的有关规定，公司销售的部分产品需由特种部门审价。2023 年 12 月，公 司收到客户出具的部分项目审价进度依据，公司根据《企业会计准则》的相关 规定，本着谨慎性原则，对 2023 年度及以前年度需要审价的项目，按照期望值 或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数后，确认历年审价调整金额- 15,880.85 万元，该部分金额在报告期内一次性予以调减。2023 年度，公司审价 调减前的营业收入为 32,33 ...

N LAW OFFICES 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN ·香港 HONG KONG ·广州 GUANGZHOU ·西安 XI'AN 北京市嘉源律师事务所 关于北京中科海讯数字科技股份有限公司 作废部分限制性股票的法律意见书 嘉源(2024)-01-194 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理 办法》)、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理》 (以下简称《监管指南》)等法律、法规和规范性文件以及《北京中科海讯数字 科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)《北京中科海讯数字科技股份 有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《激励计划》)的有关 规定,北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北京中科海讯数字科技 股份有限公司(以下简称"公司")的委托,就公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票(以下简称"本次作废")的相关事项 出具法律意见书。 为出具本法律意见书 ...