北京中科海讯数字科技股份有限公司 章程 二○二五年八月 目 录 | 第一章 总 则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 | | 第三章 股 份 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股 东 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 10 | | 第四节 股东会的召集 14 | | 第五节 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 股东会的召开 17 | | 第七节 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 董事和董事会 . | | 第一节 董 事 | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 31 | | 第四节 董事会专门委员会 33 | | 第六章 高级管理人员 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 财务会计制度 37 | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 41 | | 第八章 通知和公告 . | | 第一节 通 知 . | | 第二节 公 告 . | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年八月 北京中科海讯数字科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东的 合法权益，提高公司股东会议事效率，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《运作指引》"）及《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关法律、法规和其他规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、股东、股东授权代理人、公司董事、 高级管理人员以及列席股东会的其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》中相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会是公司的经营决策机构，对股东会负责，行使法律、法规、规章、 《公司章程》及股东会授予的职权。 第二章 董事会的组成和组织结构 第三条 公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司董事会不设职工 代表董事。 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《运作指引》"）及《北京中科海讯数字科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第四条 董事会设董事长 1 人，不设副董事长，董事长由董事会以全体董事的过 半数选举产生。 第五条 公司设董事会秘书 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 独立董事工作制度 二○二五年八月 北京中科海讯数字科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司章 程指引》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"） 等相关法律、法规和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及本公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 总经理工作细则 二○二五年八月 北京中科海讯数字科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营管 理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主 决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《运作指引》"）等法律法规、规范性文件以及《北京中科海讯数字科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 本细则适用于总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师 等高级管理人员。除总经理外，其余各职位统称为其他高级管理人员。 第三条 以公司总经理为代表的高级管理人员应当遵守法律法规、规范性文件和 《公司章程》的规定，履行忠实和勤勉的义务，负责公司的日常经营管理，对公司 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 二○二五年八月 北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作 指引》"）等有关法律法规、规范性文件及《北京中科海讯数字科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与 深圳证券交易所的指定联系人。董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规 及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取 相应报酬。 第三条 公司设立证券资本部，处理董事会日常事务。证券资本部为董事会秘书 分管的工作部门， ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 $$=O=\exists\nleftarrow J\backslash\exists$$ 北京中科海讯数字科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，督促公司和其他信息披露义务人依法合 规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《北京中科海讯数 字科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临 时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券 交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第六条 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 募集资金管理制度 二○二五年八月 北京中科海讯数字科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）募集资金管理，提高募集资金使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用 安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司募集资金 监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"）等 有关法律、法规和规范性文件，以及《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第五条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范 投资风险，提高募集资金使用效益。 1 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操控 公司擅自或变相改变募集资金用途。 第六条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 公司应当确保该子公司或受控制的 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二○二五年八月 北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会依据股东会决议设立的专门工作机构，行使《公司 法》规定的监事会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会根据《公司章程 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 市值管理制度 市值管理主要目的是通过充分合规的信息披露，增强公司透明度，引导公司的 市场价值与内在价值趋同，同时，通过制定正确发展战略、完善公司治理、改进经 营管理、培育核心竞争力等方式，利用资本运作、权益管理、投资者关系管理等手 段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支 持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。 第三条 市值管理的基本原则： （一） 合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件和《公司 章程》等规定的前提下开展市值管理工作； 二○二五年八月 北京中科海讯数字科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）市值 管理工作，规范公司的市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号—— 市值管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《北京中科 海讯数字科技股份有限公司公 ...