北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会议事规则 二零二四年一月 北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"）及《北京中科海讯数 字科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构，对股东大会负责，行使法律、法规、 规章、《公司章程》及股东大会授予的职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第四条 董事会秘书或证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会 和董事会办公室印章。 第五条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在回购期间每个月的前三个交易 日内披露截至上月末的回购进展情况。截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未实施 股份回购。 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券 账户，后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并根据相关法律、 法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-002 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 部分股票，用于实施员工持股计划或者股权激励。本次用于回购股份的资金总额 不低于人民币 2,000 万 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-001 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 17 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集 资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币 15,000.00 万元（含本数） 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。具体内容 详见公司于 2023 年 3 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-015）。 2023 年 11 月 22 日，公司已将上述部分用于暂时补充流动资金的闲置募集 资金 3,100.00 万元提前归还至公司募集资金专项账户，具体内容详见公司于 2023 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]2278 号文核准，公司于 2019 年 11 月 21 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,970.00 万股，每股发行价 为 24.60 元，募集资金总额为人民币 48,462.00 万元，根据有关规定扣除发行费 用 4,270.21 万元后，实际募集资金净额为 44,191.79 万元。该募集资金已于 2019 年 11 月 27 日到账，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字 [2019]01810003 号《验资报告》对本次公开发行股票的募集资金到位情况进行 了审验。 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2023-099 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于部分募集资金专项账户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股 票的募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专 项账户。近日公司办理完成了部分募集资金专项账户的注销手续，现将具体情况 公 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2023-098 北京中科海讯数字科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份的基本情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司部分股票。本次用于回购股份的资金总额不低于人 民币 2,000 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）。在本次回购股份价格不 超过 30.00 元/股（含）的条件下，按照本次回购资金总额上限测算，预计可回 购股份总数为 100.00 万股，约占当前总股本的 0.85%；按照本次回购资金总额 下限测算，预计可回购股份总数为 66.67 万股，约占当前总股本的 0.56%。具体 以公司公告回购方案实施完毕之日的实际回购股份数量为准。本次回购股份的实 施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。本次回购 的股份将全部用于实施员工持股计划或者股权激励，若公司未能自公告本次回购 实施完成之日起 36 个月内将已回购的股份用于前述用途的，未使用部 ...

N LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:北京中科海讯数字科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京中科海讯数字科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京中科海讯数字科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 旗建师事务所 " 1 中科海讯 2023 年第二次临时股东大会 嘉源·法律意见书 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2023)-04-927 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北京中科海讯数字科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2023-097 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 北京中科海讯数字科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现变更或否决议案的情况； （1）现场会议时间：2023 年 12 月 18 日(星期一)14:00 开始。 5、会议主持人：董事长蔡惠智先生。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程等规定。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 18 日 9:15- 15:00。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：北 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第十九次会议，逐项审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司部分股票，用于实施员工持股计划或者股权激励。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2023-092）。 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2023-096 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 | 二、前十名无限售条件股东持股情况 | | --- | | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占无限售条件流通 股比例（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宁波梅山保税 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2023-095 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中科海讯"） 第三届董事会第十八次会议决定于 2023 年 12 月 18 日（星期一）下午 14：00 召 开 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。会议通知已于 2023 年 12 月 2 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上进行公告。本次股东大会 将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将会议有关事 项再次提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）会议届次：2023 年第二次临时股东大会 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式 召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1、现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他 人出席现场会 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2023-093 一、概述 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于拟设立分公司并注销子公司的议案》，同意公司在河北省秦皇岛市设立分公司， 并授权公司管理层负责上述事项的具体实施，办理相关事项的具体工作和有关手 续。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于拟设立分公司并注销子公司的公告》（公告编号：2023-074）。 二、分公司工商登记情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于秦皇岛分公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，北京中科海讯数字科技股份有限公司秦皇岛分公司已完成了工商注册 登记手续，并取得了秦皇岛市海港区行政审批局核发的《营业执照》，具体工商 登记信息如下： 名称：北京中科海讯数字科技股份有限公司秦皇岛分公司 统一社会信用代码：91130302MAD77KJE5 ...