北京中科海讯数字科技股份有限公司 独立董事工作制度 二零二四年一月 北京中科海讯数字科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运 作指引》"）等相关法规、法规和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及本公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 (一) 符合诚实信用的原则； 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关联交易管理制度 关联交易管理制度 二零二四年一月 第一章 总则 第一条 为规范北京中科海讯数字科技股份有限公司（简称"公司"）的关 联交易，保证关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《北京中科海讯数字科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及国家有关法律、法规的规定，制 定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： (二) 符合市场公正、公平、公开的原则，关联交易定价主要根据市场价格确 定，与对非关联方的交易价格基本一致； (三) 关联方如享有股东大会表决权，除特殊情况外，应当回避表决； (四) 与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应当 回避； (五) 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当聘请专业评估师、独立财务顾问。 第 ...

二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的 正常实施，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，不存在变相改 变募集资金投向和损害股东利益的情况。 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规的要求，审议程序合法合规，我们同意本次使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金事项。 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-006 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十七次会议于 2023 年 12 月 29 日通过 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中科海讯"） 第三届董事会第二十次会议决定于 2024 年 1 月 22 日（星期一）下午 14：00 召 开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会将 采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，为了便于各位股东行使股东大会表 决权，保护广大投资者的合法权益，现将有关事项通知如下： 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-007 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第二十次会议审议 通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会。本次会议的召集召开符合《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间 1、现场会 ...

二○二四年一月 北京中科海讯数字科技股份有限公司 内部审计制度 北京中科海讯数字科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为完善北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下称"公司"）内部控制 管理制度，建立健全内部审计监督体系，规范公司的审计工作，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作 的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据有关法律法规，结合公 司管理实际，对公司、所属全资子公司、控股子公司及具有重大影响的参股公司财务收 支、经营绩效、资产质量以及建设项目等有关经济活动的真实性、合法性和效益性，以 及内部控制的适当性、合法性和有效性进行独立客观的监督和评价工作。 第三条 内部审计的目的是为了加强公司、全资子公司、控股子公司以及具有重大 影响 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 章程 二零二四年一月 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 35 | | ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年） 北京中科海讯数字科技股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）-2024 年 1 月修订 为完善和健全北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 股东回报和利润分配政策，建立持续、稳定、科学的利润分配机制，引导投资者 树立长期投资和理性投资理念，根据《中国人民共和国公司法》《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕61 号）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2023〕 1146 号）等相关规定以及《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的要求，综合考虑公司经营发展规划、股东回报及未来发展 需要等因素，公司董事会对《未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年）》 （以下简称"本规划"）进行了修订，修订后具体内容如下： 一、本规划的制定原则 公司董事会根据相关法律法规、规范性文件和《公司章 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 二〇二四年一月 北京中科海讯数字科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公 司"）对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保 公司经营稳健，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有 偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： (一) 公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； (二) 资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 公司及子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照 本制度执 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-003 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金 使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）闲置 募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月， 到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。现将具体情况公 告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]2278 号文核准，公司于 2019 年 11 月 21 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,970.00 万股，每股发行价 为 24.60 元，募集资金总额为人民币 48,462.00 万元，根据有关规定扣除发行费 用 4, ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方 占用公司资金制度 二○二四年一月 第二条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其关联方通过采购、销售等生 产经营环节的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指合并范围内各公司为控股股东、实际控制人及其附属 企业垫付的工资、福利、保险、广告费用和其他支出；代控股股东、实际控制人 及其附属企业偿还债务而支付的资金；有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东 及其附属企业的资金；为控股股东、实际控制人及其附属企业承担担保责任而形 成的债权；其他在没有商品和劳务对价情况下提供给控股股东及其附属企业使用 的资金。 北京中科海讯数字科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方 占用公司资金制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的资金管理，建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金 的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，保护公 司、股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公 ...