证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-004 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度 不超过 12,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。以上资金额度 自第三届董事会第二十次会议审议通过后 12 个月内有效，有效期内可滚动使用， 并授权公司经营层在上述额度范围内具体办理相关事宜。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]2278 号文核准，公司于 2019 年 11 月 21 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,970.00 万股，每股发行价 为 24.60 元，募集资金总额为人民币 48,462.00 万元，根据有关规定扣除发行费 用 4,270.21 万 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二四年一月 北京中科海讯数字科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效控制对外担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 8 号——公司资金往来、对外担保的监管要求》 等相关法律、法规、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所述对外担保系指公司为他人提供的担保。担保形式包括保 证、抵押、质押及法律规定的其他担保方式等。 第三条 本制度适用于本公司及本公司控股子公司。公司与子公司发生的对 外担保，按照本制度执行。公司为自身债务担保不适用本制度。 第四条 公司对外担保的内部控制应遵循合法、审慎、互利、安全的原则， 以保证公司对外担保行 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 股东大会议事规则 二零二四年一月 北京中科海讯数字科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 的合法权益，提高公司股东大会议事效率，促进公司的规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《运作指引》"）及《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关法律、法规和其他规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、股东、股东授权代理人、公司董 事、监事、高级管理人员以及列席股东大会的其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》中相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应切实履行职责，认真、 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 （2024 年 1 月修订） | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十八条 公司不接受本公司的股份作为 | 第二十八条 公司不接受本公司的股票作为 | | 质押权的标的。 | 质押权的标的。 | | 第四十九条 独立董事有权向董事会提议召 | 第四十九条 独立董事有权向董事会提议召 | | | 开临时股东大会。对独立董事要求召开临时 | | 开临时股东大会。对独立董事要求召开临时 | 股东大会的提议，应当经全体独立董事过半 | | 股东大会的提议，董事会应当根据法律、行 | | | | 数同意，董事会应当根据法律、行政法规和 | | 政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 | 本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出 | | 日内提出同意或不同意召开临时股东大会 | | | | 同意或不同意召开临时股东大会的书面反 | | 的书面反馈意见。 | 馈意见。 | | | 第七十二条 在年度股东大会上，董事会、 | | 第七十二条 在年度股东大会上，董事会、 | 监事会应当就其过去一年的工作向股东大 | | 监事会应当就其过去一 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二零二四年一月 北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《运作指引》"）、《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，公司设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称 ...

董事会审计委员会工作细则 $$\underline{{{=\frac{m}{4}}}}\underline{{{=|m|}}}\#\underline{{{-H}}}$$ 北京中科海讯数字科技股份有限公司 北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《运作指引》"）、《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，公司设立董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会依据股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 公 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二零二四年一月 北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的产生，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《运作指引》"）《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，公司设立董事会提名委员 会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 拟定公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选 及其任职资格进行遴选、审核。高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负 责人、董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。 第二章 人员组成 第 ...

东兴证券股份有限公司关于北京中科海讯数字科技股份有限 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金和 进行现金管理的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"或"东兴证券")作为北京中 科海讯数字科技股份有限公司(以下简称"中科海讯"或"公司")首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等相关规定,对中科海讯拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金和进行现金管理的事项进行了审慎核查,核查情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2019年 11 月 12日作出的"证监许可[2019]2278 号"《关于核准北京中科海讯数字科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核 准,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,970 万股,发行价格 24.60 元/ 股,募集金额人民币 484.620.000.00 元,扣除发行费用后实际募集资金净额人民币 441,917,85 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 募集资金管理制度 二○二四年一月 北京中科海讯数字科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规 定以及《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证等） 以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的有效 实施。公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金， 自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或 ...

第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十次会议于 2023 年 12 月 29 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通 知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于 2024 年 1 月 5 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 名，会议由公司董事长蔡惠智先生召集 和主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-005 北京中科海讯数字科技股份有限公司 本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 同意公司使 ...