北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第三届董事会第二十次会议，并于 2024 年 1 月 22 日召开 2024 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司 于 2024 年 1 月 6 日、2024 年 1 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分 别披露的《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2024-005）、《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-010）。 根据上述会议决议，公司近日向北京市海淀区市场监督管理局提交了章程备 案申请并取得了准予备案的《备案通知书》，公司已完成本次章程的备案登记手 续。本次修订后的《公司章程》已于 2024 年 1 月 6 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。 特此公告。 北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-016 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于完成《公司章程》备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-015 北京中科海讯数字科技股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定："回购股份占上市公司总股本的比例每增加百 分之一的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露"。现将回购公司股份 比例达到 1%的进展事项公告如下： 一、 进展情况 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 部分股票，用于实施员工持股计划或者股权激励。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2023-092）。 截至 2024 年 2 月 7 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-014 一、 首次回购公司股份的具体情况 （一） 公司未在下列期间回购股份： 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 2024 年 2 月 1 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回 购公司股份 286,800 股，占公司当前总股本的 0.24%，最高成交价为 16.03 元/ 股，最低成交价 15.01 元/股，成交总金额为人民币 4,445,022.00 元（不含交易 费用）。本次回购符合既定的回购方案及回购报告书，符合相关法律法规的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 部分股票，用于实施员工持股计划或者股权激励。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 部分股票，用于实施员工持股计划或者股权激励。本次用于回购股份的资金总额 不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）。在回购股份价 格不超过 30.00 元/股（含）的条件下，按照本次回购资金总额上限测算，预计 可回购股份总数为 100.00 万股，约占当前总股本的 0.85%；按照本次回购资金 总额下限测算，预计可回购股份总数为 66.67 万股，约占当前总股本的 0.56%。 回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-092）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在回购期间每个月的前三个 ...

北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:北京中科海讯数字科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京中科海讯数字科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京中科海讯数字科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 品 加 :3 中国·北京 主机号 务 所 N LAW OFFICES 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-062 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北京中科海讯数字科技股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,指派本所律师对公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次 股东大会")进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-010 北京中科海讯数字科技股份有限公司 1、本次股东大会没有出现变更或否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 22 日(星期一)14:00 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 1 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年1月22日9:15-15:00。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：北京市海淀区地锦路 15 号院 6 号楼一层会议室。 4、会议召集人：北京中科海讯数字科技股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长蔡惠智先生。 6、本次会议 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 离任董监高持股及减持承诺事项的说明 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 公司副总经理吴桂生先生提交的书面离任报告，吴桂生先生因个人原因申请辞去 公司副总经理职务。根据相关规定，吴桂生先生的离任报告自送达董事会之日起 生效。离任后，吴桂生先生不再担任公司其他职务。 吴桂生先生的原定任期为 2022 年 4 月 15 日至 2025 年 4 月 15 日。截至本 公告披露日，吴桂生先生未持有公司股份，根据公司《2021 年限制性股票激励计 划》的相关规定，吴桂生先生作为公司《2021 年限制性股票激励计划》的激励对 象，自离职之日起已获授但尚未归属的限制性股票不再归属且作废失效。 特此说明。 北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 22 日 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-011 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于公司副总经理离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 公司副总经理吴桂生先生提交的书面离任报告，吴桂生先生因个人原因申请辞去 公司副总经理职务。根据相关规定，吴桂生先生的离任报告自送达董事会之日起 生效。离任后，吴桂生先生不再担任公司其他职务。 吴桂生先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责，公司董事会对吴桂生先生任 职期间的辛勤工作表示衷心感谢！ 特此公告。 北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 22 日 吴桂生先生的原定任期为 2022 年 4 月 15 日至 2025 年 4 月 15 日。截至本 公告披露日，吴桂生先生未持有公司股份，根据公司《2021 年限制性股票激励计 划》的相关规定，吴桂生先生作为公司《2021 年限制性股票激励计划》的激励对 象，自离职之日起已获授但尚未归属的限制性股票不再归属且作废失效。 吴桂生先生所负责的工作已实 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-009 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中科海讯"） 第三届董事会第二十次会议决定于 2024 年 1 月 22 日（星期一）下午 14：00 召 开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。会议通知已于 2024 年 1 月 6 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上进行公告。本次股东 大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将会议有 关事项再次提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第二十次会议审议 通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会。本次会议的召集召开符合《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-008 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不 超过 12,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。以上资金额度自 第三届董事会第二十次会议审议通过后 12 个月内有效，有效期内可滚动使用， 并授权公司经营层在上述额度范围内具体办理相关事宜。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 6 日在巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2024-004）。 根据上述决议及授权，公司于近日使用闲置募集资金 12,000.00 万元购买了 理财产品，具体情况公告如下： | 发行方 | 产品名称 | 产品类型 | 产品 | 金额（万 | 起息日 | ...