证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2023-088 关于公司向银行申请综合授信额度追加知识产权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十 六次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度追加知识产权质押的 议案》，现将具体情况公告如下： 一、基本情况概述 公司于 2023 年 6 月 7 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议 案》，拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请最高不超过人民币 3,000 万元 的综合授信额度，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关 于向银行申请综合授信额度并接受关联担保的公告》（公告编号：2023-042）。 （二）监事会审议情况 公司于 2023 年 12 月 1 日召开第三届监事会第十六次会议 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2023-089 北京中科海讯数字科技股份有限公司 北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 2 日 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 向银行申请综合授信额度的议案》。为满足公司经营需要，综合考虑公司的资金 安排，公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过 1,000 万元，授信期限 1 年，此次申请综合授信额度无需提供其他担保。 以上授信额度拟用于向银行办理流动资金贷款、银行承兑汇票等有关业务， 最终授信额度将以银行实际审批的授信额度为准。在授信期限内，授信额度可循 环使用。上述授信总额不等于公司（含全资子公司、控股子公司或经双方确认的 关联公司）的实际融资金额，实际融资金额以在综合授信额度实际发生的融资金 额为准。公司根据经营需要在上述综合授信额度内进行融资，公司董事会不再逐 笔进行审议。 董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司签署 上述授信事项下的相关法律文件，由此产 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2023-090 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中科海讯"） 第三届董事会第十八次会议决定于 2023 年 12 月 18 日（星期一）下午 14：00 召开 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会 将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，为了便于各位股东行使股东大会 表决权，保护广大投资者的合法权益，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）会议届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第十八次会议审议 通过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会。本次会议的召集召开符合《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间 1、现场会 ...

二、分公司工商登记情况 近日，北京中科海讯数字科技股份有限公司青岛分公司已完成了工商注册登 记手续，并取得了青岛市崂山区行政审批服务局核发的《营业执照》，具体工商 登记信息如下： 名称：北京中科海讯数字科技股份有限公司青岛分公司 统一社会信用代码：91370212MAD51Y476W 类型：其他股份有限公司分公司（上市） 负责人：原吉刚 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2023-083 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于分公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 拟设立分公司的议案》，同意公司在山东青岛设立分公司，并授权公司管理层负 责上述事项的具体实施，办理相关事项的有关手续。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟设立分公司的 公告》（公告编号：2023-080） ...

2023 年 11 月 22 日，公司已将上述部分用于暂时补充流动资金的闲置募集 资金 3,100.00 万元提前归还至公司募集资金专用账户，并就上述募集资金归还 事项及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。剩余部分用于暂时补充流动资金的 闲置募集资金将在到期日之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2023-082 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 17 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集 资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币 15,000.00 万元（含本数） 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。具体内容 详见公司于 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2023-080 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于拟设立分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 拟设立分公司的议案》，现将具体情况公告如下： 一、情况概述 为满足业务发展需要、提高整体经营效率，公司决定拟在山东青岛设立分公 司，并授权公司管理层负责上述事项的具体实施，办理相关事项的有关手续。 注册住址：山东省青岛市 经营范围：总公司关联经营范围内业务。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动） 以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。 三、本次拟设立分公司的目的、对公司的影响 本次设立分公司旨在进一步拓展业务，满足未来业务发展需要，对公司经营 发展具有积极意义，不会对公司的财务和经营状况产生重大不利影响，不存在损 害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。 四、备查文件 根据《深圳证券交易所创 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2023-081 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度并接受关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十 五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、综合授信额度申请及相关担保情况概述 为满足公司日常经营和业务发展的需要，综合考虑公司的资金安排，公司拟 向相关银行申请综合授信额度，具体情况如下： 单位：万元 序号 授信银行 申请综合授信额度 授信期限 1 中国建设银行股份有限公司北京宣武支行 1,000.00 1 年 2 兴业银行股份有限公司北京分行营业部 3,000.00 1 年 3 中信银行股份有限公司北京紫竹桥支行 6,000.00 1 年 4 交通银行股份有限公司北京中关村园区支行 1,000.00 1 年 合计 11,000.00 签订的最终协议为 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议相关事项之 独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等 相关规定，我们作为北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着谨慎、客观的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事 会第十七次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》的独立意见 经核查，我们认为：本次向银行申请综合授信额度有助于公司日常营运资金 周转，满足公司发展需要，不会对公司财务状况、经营情况产生不利影响；公司 实际控制人蔡惠智先生为本次申请综合授信额度提供担保，未收取任何担保费用， 无需提供反担保，体现了实际控制人对公司发展的支持，符合公司及全体股东的 利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；董事会对本次向银行 申请综合授信额度及接受关联方担保事项的审议及决策程序符合相关法律法规 和公司制度的有关规定。综上，我们一致同意本次向银行申请综合授信额度并接 受关联方提供担保事项。 （以下无正文 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项之 事前认可意见 我们作为北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》，对拟提 交公司第三届董事会第十七次会议审议的《关于向银行申请综合授信额度并接受 关联担保的议案》进行了事前核查，基于独立判断立场，对相关事项发表事前认 可意见如下： 一、《关于向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》的事前认可意 见 经审阅公司提交的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》， 我们本着独立、客观、公正的原则，了解公司拟向银行申请综合授信额度并接受 关联担保的事项，认为本次事项满足公司的实际需要，未损害公司及全体股东特 别是中小股东的利益。综上，我们同意将此议案提交公司第三届董事会第十七次 会议审议。 黄正 2023 年 11 月 8 日 （以下无正文） （此页无正文，为北京中科海讯数字科技股份有限公司独立董事关于第三届董 事会第十七次会议相关事项之事前认可意见的签署页） 独立董事签 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2023-079 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》 公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保，免于支付担保费用且无需 提供反担保，有利于公司的长远发展，不会对公司产生不利影响。综上，监事会 同意公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的事项。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 三、备查文件 （一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决 议》。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十五次会议于 2023 年 ...