证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2023-078 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十七次会议于 2023 年 10 月 31 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通 知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于 2023 年 11 月 8 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 名，会议由公司董事长蔡惠智先生召集 和主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于拟设立分公司的议案》 同意《关于拟设立分公司的议案》。 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2023-077 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 28 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关 于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不 超过 2 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。以上资金额度自第三届董 事会第九次会议审议通过后 12 个月内有效，有效期内可滚动使用，并授权公司 经营层在上述额度范围内具体办理相关事宜。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 28 日在巨潮资讯网发布的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2022-109）。 根据上述决议及授权，公司于近日使用闲置募集资金 4,300 万元购买了理财 产品，具体情况公告如下： | 发行方 | 产品名称 | 产品类型 | 产品 | 金额（万 | 起息日 | 到期日 | 预 ...

变更前： 办公地址：北京市海淀区地锦路 33 号院中科海讯大厦 变更后： 办公地址：北京市海淀区地锦路 15 号院 6 号楼 除以上内容变更外，公司注册地址、投资者电话、传真、互联网地址、电子 邮箱等其他方式均保持不变，敬请广大投资者注意。 特此公告。 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2023-076 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于证券资本部办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要， 公司证券资本部搬迁至新址办公，现将相关事项公告如下： 北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 31 日 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到全资子 公司北京优讯诺达科技有限公司（以下简称"优讯诺达"）的通知，因业务发展 需要，优讯诺达在武汉市设立北京优讯诺达科技有限公司武汉分公司（以下简称 "优讯诺达武汉分公司"）。优讯诺达武汉分公司已完成工商注册登记手续，并 取得了武汉市市场监督管理局核发的《营业执照》，具体工商登记信息如下： 公司名称：北京优讯诺达科技有限公司武汉分公司 统一社会信用代码：91420100MAD1X3157Q 企业类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股的法人独资） 负责人：吴伟 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2023-075 成立日期：2023 年 10 月 25 日 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于全资子公司设立分公司并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 董事会 2023 年 10 月 30 日 注册住址：湖北省武汉市东湖新技术开发区豹澥街道北斗路 6 号武汉国家地 球空间信息产业化基地（新区）一期 1.1 期 A9 栋 3 层 01 号 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2023-073 北京中科海讯数字科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 北京中科海讯数字科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期 比上年同 | 年初至报 | 上年同期 | | 年初至报 告期末比 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2023-069 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十六次会议于 2023 年 10 月 13 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通 知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于 2023 年 10 月 24 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 名，会议由公司董事长蔡惠智先生召 集和主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 （二）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 ...

一、监事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十四次会议于 2023 年 10 月 13 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通 知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于 2023 年 10 月 24 日上午 9:00 以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席涂英先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，所作决议合法有效。 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2023-070 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年第三季度计提信用减值损失及资产减值准备 的议案》 公司根据《企业会计准则》和公 ...

独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等 相关规定，我们作为北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着谨慎、客观的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事 会第十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于 2023 年第三季度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》的独 立意见 公司本次计提信用减值损失及资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业 会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别 是中小股东利益的情形。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允 地反映公司的财务状况。因此，我们同意本次计提信用减值损失及资产减值准备。 （以下无正文） （此页无正文，为北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会第十六次 会议相关事项之独立董事意见的签署页） 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议相关事项之 （此页无正文，为北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会第十六次 会议相关事项之独立董事意见的签署页） ...

为保证相关工作的顺利开展，公司董事会同意授权公司管理层负责本次设立 分公司并注销子公司事项的具体实施，办理相关事项的具体工作和有关手续。 二、本次拟设立分公司的基本情况 公司名称：北京中科海讯数字科技股份有限公司秦皇岛分公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于拟设立分公司并注销子公司的议案》，现将具体情况公告如下： 一、情况概述 为满足业务发展需要，进一步优化公司组织结构、整合现有资源配置、降低 经营管理成本、提高整体经营效益，公司决定拟在秦皇岛设立分公司，并注销全 资子公司秦皇岛中科雷声信息技术有限公司（以下简称"中科雷声"）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本 次拟设立分公司并注销子公司事项在董事会决策范围内，无需提交公司股东大会 审议。本次拟设立分公司并注销子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 证券代码 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2023-068 北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 16 日 持股5%以上股东平顶山海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持股份 预披露公告》（公告编号：2023-051）。公司持股 5%以上股东平顶山海讯声学科技 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"平顶山声学"）计划以集中竞价或大宗交 易方式合计减持公司股份不超过 7,083,000 股,占公司总股本的 6.00%（若在此 期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对减持数量进行相应调整）。 2023 年 10 月 16 日，公司收到平顶山声学出具的《关于股份减持计划提前 终止的告知函》，平顶山声学在减持计划期间未通过任何方式减持公司股份，其 持股情况未 ...