证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2023-068 北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 16 日 持股5%以上股东平顶山海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持股份 预披露公告》（公告编号：2023-051）。公司持股 5%以上股东平顶山海讯声学科技 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"平顶山声学"）计划以集中竞价或大宗交 易方式合计减持公司股份不超过 7,083,000 股,占公司总股本的 6.00%（若在此 期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对减持数量进行相应调整）。 2023 年 10 月 16 日，公司收到平顶山声学出具的《关于股份减持计划提前 终止的告知函》，平顶山声学在减持计划期间未通过任何方式减持公司股份，其 持股情况未 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2023-067 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 28 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关 于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不 超过 2 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。以上资金额度自第三届董 事会第九次会议审议通过后 12 个月内有效，有效期内可滚动使用，并授权公司 经营层在上述额度范围内具体办理相关事宜。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 28 日在巨潮资讯网发布的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2022-109）。 根据上述决议及授权，公司于近日使用闲置募集资金 2,500 万元购买了理财 产品，具体情况公告如下： 1 发行方 产品名称 产品类型 产品 代码 金额（万 元） 起息日 到期日 预期年化 收益率 ...

证券代码: 300810 证券简称:中科海讯 北京中科海讯数字科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 公告编号:2023-066 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 通过“全景·路演天下”（http://irm.p5w.net）参与本次 及人员姓名 说明会的投资者 时间 2023年9 月25日 通过“全景·路演天下”（http://irm.p5w.net）以网络远 地点 程方式举行 董事长：蔡惠智 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2023-065 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于举行 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度报告 已于 2023 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。 为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年半年度经营情况，公司定于 2023 年 9 月 25 日（星期一）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年半年度业绩说明会，本 次半年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次半年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长蔡惠智先生、副总经理兼董事会 秘书张秋生先生、副总经理兼财务总监段丽丽女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年半年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2023-064 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 28 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关 于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不 超过 2 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。以上资金额度自第三届董 事会第九次会议审议通过后 12 个月内有效，有效期内可滚动使用，并授权公司 经营层在上述额度范围内具体办理相关事宜。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 28 日在巨潮资讯网发布的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2022-109）。 根据上述决议及授权，公司于近日使用闲置募集资金 1,000 万元购买了理财 产品，具体情况公告如下： | | | | 产品 | 金额 | | | 预期年化 | 资金 | | --- | --- | ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2023-063 北京中科海讯数字科技股份有限公司 2023 年 8 月 29 日接公司控股股东宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙 企业（有限合伙）通知，提前终止本次减持计划。 特此公告。 北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 29 日 1 关于控股股东股份减持计划提前终止的公告 控股股东宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东减持股份预披露 公告》（公告编号：2023-050）。 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-060 2023 年 8 月 28 日 1 北京中科海讯数字科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人蔡惠智、主管会计工作负责人段丽丽及会计机构负责人(会计 主管人员)李晖声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 北京中科海讯数字科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 9 | | 第三节 管理层讨论与分析 12 | | 第四节 公司治理 31 | | 第五节 环境和社会责任 33 | | 第六节 重要事项 34 | | 第七节 股份变动及股东情况 58 | | 第八节 优先股相关情况 62 | | 第九节 债券相关情况 63 | | 第十节 财务报告 64 | ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2023-062 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度并接受关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、关联方基本情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、综合授信额度申请及相关担保情况概述 为满足公司日常经营和业务发展的需要，综合考虑公司的资金安排，公司拟 向相关银行申请综合授信额度，具体情况如下： 单位：万元 | 序号 | 授信银行 | 申请综合 授信额度 | 授信期限 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国农业银行股份有限公司北京朝阳东区支行 | 1,000.00 | 1 年 | | 2 | 中国银行股份有限公司北京田村支行 | 1,000.00 | 1 年 | | | 合计 | 2,000.00 | | ...

独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项之 事前认可意见 北京中科海讯数字科技股份有限公司 （此页无正文，为北京中科海讯数字科技股份有限公司独立董事关于第三届董 事会第十五次会议相关事项之事前认可意见的签署页） 我们作为北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》以及《公司章程》，对拟提交公司第三届董事会第十五次 会议审议的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》进行了事前 核查，基于独立判断立场，对相关事项发表事前认可意见如下： 一、《关于向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》的事前认可意 见 经审阅公司提交的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》， 我们本着独立、客观、公正的原则，了解公司拟向银行申请综合授信额度并接受 关联担保的事项，认为本次事项满足公司的实际需要，未损害公司及全体股东特 别是中小股东的利益。综上，我们同意将此议案提交公司第三届董事会第十五次 会议审议。 （以下无正文） （此 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2023-056 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十三次会议于 2023 年 8 月 18 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通 知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于 2023 年 8 月 25 日上午 9:00 以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席涂英先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度计提信用减值损失及资产减值准备的 议案》 公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提信用减值损失 及资产减值准备， ...