北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十五次会议于 2023 年 8 月 18 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通 知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于 2023 年 8 月 25 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 名，会议由公司董事长蔡惠智先生召 集和主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议： 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度计提信用减值损失及资产减值准备的 议案》 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2023-055 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京中科海讯数字科技股份有限公司 单位：元 | | | | 上市 | | | | 2023 年 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 公司 | | | 2023 年上半年度 | 上半年 | 2023 年上半 | 2023 年 6 月 | | | | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 核算 | 2023 | 年初占用 | 占用累计发生金 | 度占用 | 年度偿还累 | 30 日占用资 | 占用形成原 | 占用性质 | | 占用 | | 的关联关系 | 的会 | 资金余额 | | 额(不含利息) | 资金的 | 计发生金额 | 金余额 | 因 | | | | | | 计科 | | | | 利息(如 | | | | | | | | | 目 | | | | 有) | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 北京中科海讯数字科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称公司或者本公司）2023 年 1-6 月募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]2278 号文核准，公司于 2019 年 11 月 21 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,970.00 万股，每股发行价为 24.60 元，应 募集资金总额为人民币 48,462.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,111.78 万元后， 实际募集资金金额为 45,350.22 万元（包含未支付其他发行费用 1,158.43 万元）。该募集 资金已于 2019 年 11 月 27 日到账。上述资金到账情况业经瑞华会计师事务所（特殊普 通合伙）瑞华验字[ ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议相关事项之 独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，我们作为北京中科 海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎、客观 的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十五次会议审议的相关事 项发表如下独立意见： 一、《关于 2023 年半年度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》的独立 意见 公司本次计提信用减值损失及资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业 会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别 是中小股东利益的情形。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允 地反映公司的财务状况。因此，我们同意本次计提信用减值损失及资产减值准备。 二、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的独 立意见 经核查，我们认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》真实地反映了公司募集 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2023-057 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于2023年半年度计提信用减值损失及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为公允反映北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）资产 的价值，根据企业会计准则的相关规定，公司定期对各项资产进行清查，对存在 减值迹象的资产进行减值测试。本着谨慎性原则，公司拟对截至 2023 年 6 月 30 日合并报表范围内的有关资产计提减值准备，现将相关情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 （一）信用减值损失 1、减值准备的确认方法 公司以预期信用损失为基础，对各相关资产按照其适用的预期信用损失计量 方法计提减值准备并确认信用减值损失，公司对信用风险显著不同的金融资产单 项评价信用风险，除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于共同风险特征 将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2023-061 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足日常经营和业务发展的需要，公司全资子公司武汉中科海讯电子科技 有限公司（以下简称"武汉海讯"）拟向汉口银行股份有限公司光谷分行申请 1,000 万元授信额度，武汉海讯拟以位于武汉市东湖新技术开发区高新大道 999 号未来智汇 A9 栋部分楼层的自有房产进行抵押担保，并由公司为上述授信提供 连带责任保证担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》《公司对外担保管理制度》等相关规定，本次担保事项在公司董事会审 议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次担保期 ...

证券代码: 300810 证券简称:中科海讯 北京中科海讯数字科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 公告编号:2023-036 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 通过"全景·路演天下"（http://irm.p5w.net）参与本次 及人员姓名 说明会的投资者 时间 2023 年 5 月 15 日 地点 通过"全景·路演天下"（http://irm.p5w.net）以网络远 程方式举行 董事长：蔡惠智 副总经理、董事会秘书：张秋生 上市公司接待 财务总监：段丽丽 人员姓名 独立董事：黄正 保荐代表人：王会然 1、公司为什么上市前收益好，上市以后就下降了？ 董事长蔡惠智： 尊敬的投资者您好：公司上市以后为适应外部环境变 化，公司的主营产品信号处理机进行国产化的改造，整个过 程延续两年时间，现在国产化工作即将完成，公司从业绩也 能看出业务在逐年回升。现在净利润较低的原因是由于应收 账款的减值，由于公司应收账款主要来自特种用户，基本不 会形成坏账。公司后续会加强应收账款回款工作。 2、上市就是为了圈钱吗？对股民你 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2023-030 北京中科海讯数字科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 北京中科海讯数字科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 增减（%） | | ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 北京中科海讯数字科技股份有限公司 2022 年年度报告 2023-022 2023 年 4 月 26 日 1 北京中科海讯数字科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人蔡惠智、主管会计工作负责人段丽丽及会计机构负责人(会计 主管人员)李晖声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足 够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注 意投资风险。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细阐述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告已 于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。 为了让广大投资者进一步了解公司 2022 年经营情况，公司定于 2023 年 5 月 15 日（星期一）15:00-17:00 在全景网举办 2022 年度业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长蔡惠智先生、副总经理兼董事会 秘书张秋生先生、财务负责人段丽丽女士、独立董事黄正先生、保荐代表人王会 然女士。 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2023-031 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 26 日 为充分尊重投资者、 ...