本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制 度的议案》，结合公司实际情况，修订了公司部分治理制度，现将相关情况公 告如下： 一、修订原因 为进一步完善公司治理体系，促进公司规范运作。根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则制度的最新修 订和更新情况，以及结合《公司章程》相关条款，全面修订了公司现有的部分 治理制度。 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东 大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 股东大会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 4 | 关联交易管理办法 | 修订 | 是 | | 5 | 募集资金专项存储及使用管理制度 | 修订 | 是 | ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 （经第三届董事会第二十二次会议审议通过） 深圳市铂科新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，切实保护投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等国家有关法律、法规和《深圳市铂科新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司与投资者及潜在投资者之间的关系。投资者关系 管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强 与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理 水平和企业整体价值，以实现公司整体利益最大化和尊重投资者、回报投资者、保护 投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 章程 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | | 董事会 | 27 | | 第一节 | | 董事 | 27 | | 第二节 | | 董事会 | 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | | 监事会 | 39 | | 第一节 | | 监事 | 39 | | 第二节 | | 监事会 | 40 | | 第八章 | ...

2023 年 5 月 22 日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第 十七次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期归属条件成就的议案》。2023 年 6 月 8 日，公司 2021 年限制性股 票激励计划首次授予部分第二个归属期第一批次归属股票实现上市流通，归属股 票的上市流通数量为 552,366 股。 证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2023- 067 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日 召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公 司章程〉的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，具体内容如下： 一、关于变更公司注册资本 | | 其本人与公司之间不存在任何 | 被提名人应当就其本人与公司 | | --- | --- | --- | | | 影响其独立客观判断的关系发 | 之间不存在 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 关联交易管理办法 （2023 年 12 月） 第一条 为规范深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下称"《上市规则》"）等有关法律法规及《深圳市铂科新材料股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订 本办法。 第二条 本办法对公司股东、董事、监事和管理层具有约束力，公司股东、 董事、监事和管理层必须遵守。 深圳市铂科新材料股份有限公司 关联交易管理办法 深圳市铂科新材料股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价有偿的原则，协议内容应明确、具体。公司应将该协议的订 立、变更、终止及履行情况等事项按照有关规定予以披露。 第四条 关联交易活动应遵循公正、公平、公开的原则，关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。公司应对关联交易的定价依 据予以充分披露。 第五条 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市铂科新材料股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：方正证券承销保荐有限 被保荐公司简称：铂科新材 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 责任公司 | | | | | 保荐代表人姓名：陈立国 联系电话：010-56991906 | | | | | 保荐代表人姓名：玄虎成 联系电话：010-56991906 | | | | | 现场检查人员姓名：陈立国、玄虎成 | | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | | 现场检查时间：2023年11月20日-2023年11月24日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）查看公司章程及公司治理制度； | | | | | （2）查阅公司股东大会、董事会和监事会相关会议文件； | | | | | （3）对发行人管理层有关人员进行访谈； | | | | | （4）查阅相关信息披露文件； | | | | | （5）对有关文件及其他资料进行了 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市铂科新材料股份有限公司 持续督导培训工作报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，方正证券承销保荐有限责任公司（以 下简称"保荐机构"）作为深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"、 "铂科新材"）向不特定对象发行可转换公司债券项目的持续督导保荐机构，委 派本保荐机构保荐代表人陈立国、玄虎成于 2023 年 11 月 22 日对铂科新材的实 际控制人、董事、监事、高级管理人员、财务部相关人员及证券事务部相关人员 等进行了现场培训，本次培训的具体情况如下： 一、培训时间 2023 年 11 月 22 日 五、培训效果 1 现场培训期间，铂科新材相关人员认真配合保荐机构的培训工作，并积极进 行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。本次培训促使铂科新材参加培训人员 加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规以及相关业 务规则的了解和认识，并进一步增强了对上市公司规范运作的意识。本次培训取 得了良好的效果。 （以下无正文） 2 二、培训对应期间 2023 年 1 月 1 日至 20 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2023-065 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续 3 个 交易日内（2023 年 11 月 15 日、2023 年 11 月 16 日、 2023 年 11 月 17 日）收盘价 格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股 票交易异常波动情形。 二、 对重要问题的关注、核实情况 对于公司股票交易发生异常波动情况，公司董事会对公司、控股股东及实 际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、经核查，公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公 司股票的行为。 3、本公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产 生较大影响的未公开重大信息。 4、本公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。 5、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司应披露而未披 露的重大事 ...

证券代码： 300811 证券简称：铂科新材 | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | 新闻发布会 路演活动 □ □ | | | 现场参观 □ | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 11 月 15 日 (周三) 下午 14:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长杜江华 | | 员姓名 | 2、董事会秘书阮佳林 | | | 3、财务总监游欣 | | | 4、独立董事伊志宏 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、请问对于芯片电感产品的市场前景，公司有何看法、是 | | | 否有预测未来几年的市场规模和增长趋势，其中公司在市场 | | | 竞争中的定位和策略是什么 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2023-064 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日 活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市铂科新材料股份有限公司（以 下简称“公司”） 将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景 网络有限公司联合举办的“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日” 活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 11 月 15 日（周三）14:00-17:00。 届时公司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与 交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ ...