深圳市铂科新材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十次会议 相关事项的专项说明及独立意见 作为深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断立场，本着实 事求是的原则，对公司第三届董事会第二十次会议相关事项进行了认真的审议， 并发表以下专项说明及独立意见： 一、关于公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独 立意见 公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、 真实地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用的实际情况。公司募集资 金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》 以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定的要求，不存在违规 存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情况。 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十次会议 伊志宏 李音 谢春晓 时间：2023 年 8 月 14 日 相关事项的事前认可意见 作为深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定， 基于独立判断立场，本着实事求是的原则，我们就公司提供的《关于向控股子公 司提供财务资助暨关联交易的议案》及相关资料进行了事前审阅，并发表如下意 见： 在不影响公司正常经营的情况下，对公司控股子公司惠州铂科新感技术有限 公司提供财务资助，有利于控股子公司的生产经营，也有利于提高公司资金使用 效率。公司本次财务资助事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规及《公司章程》的规定，该交易公平、合理，不损害公司及其股东特 别是中小股东的利益，同意公司将该事项提交公司第三届董事会第二十次会议审 ...

上市公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资 | | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 2023 | 年初 | 2023年半年度占用 | 2023 | 年半年度 | 2023 | 年半年 | 年半 2023 | 占用形成原 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 算的会计科 | | 占用资金 | 累计发生金额（不 | | 占用资金的利息 | | 度偿还累计 | 年度末占用 | 因 | 质 | | | | | 目 | | 余额 | 含利息） | | （如有） | | 发生额 | 资金余额 | | | | 现大股东及其 | - | | - | - | - | - | | | - | - | - | - | 非经营性 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | 占用 | | 前大股东及其 | - | | - | - | - | - | | | - ...

方正证券承销保荐有限责任公司 | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | | --- | | 公司及股东承诺事项 | 是否 履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | 1．公司控股股东及实际控制人关于 | 是 | 不适用 | | 股份锁定承诺 | | | | 2．公司实际控制人及其他持股5%以 | 是 | 不适用 | | 上的股东关于股份减持承诺 | | | | 3．公司实际控制人、其他持股5%以 上的股东、董事、监事、高级管理 | 是 | 不适用 | | 人关于规范关联交易、避免资金占 | | | | 用方面的承诺 | | | | 4. 公司控股股东、实际控制人关于 | 是 | 不适用 | | 避免同业竞争的承诺 | | | | 5.公司、控股股东、实际控制人、 董事、高级管理人员关于稳定股价 | 是 | 不适用 | | 的承诺 | | | | 6.公司控股股东、实际控制人、董 | 是 | 不适用 | | 事、高级管理人员关于填补摊薄即 | | | | 期回报的承诺 | | | 事项 存在的问题 采取的措施 1.信息披露 无 不适用 2.公司内部制度的建立和执行 无 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市铂科新材料股份有限公司 向控股子公司提供财务资助暨关联交易的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"） 作为深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"铂科新材"或"公司"）持续 督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2022 年修订）》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，就铂科新材向控股子公司惠州铂科新感技术有限公司（以下简称"新 感技术"）提供财务资助暨关联交易事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、财务资助事项概述 （一）基本情况 鉴于控股子公司新感技术的芯片电感产品已进入批量生产阶段，当前市场订 单饱满，为加速推进项目建设，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟向 新感技术提供总额度不超过人民币 5,000 万元的财务资助，期限 12 个月，借款 利率按不低于中国人民银行同期同类贷款基准利率，在该额度 ...

证券代码： 300811 证券简称：铂科新材 深圳市铂科新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 (周三) 下午 2023 5 10 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、铂科新材 董事长杜江华 | | 员姓名 | 2、铂科新材 董事、副总经理、董事会秘书阮佳林 | | | 3、铂科新材 财务总监游欣 | | | 4、铂科新材 独立董事李音 | | | 5、方正证券 保荐代表人陈立国 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、请问贵司对于 23 年度光伏，储能 ...

1 第一节 重要提示、目录和释义 深圳市铂科新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 4 5 | --- | --- | --- | |----------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------| | | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 阮佳林 | 李正平 | | 联系地址 | 深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷 研发楼 B 栋 1301 | 深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷 研发楼 B 栋 1301 | | 电话 | 0755-26654881 | 0755-26654881 | | 传真 | 0755-29574277 | 0755-29574277 | | 电子信箱 | poco@pocomagnetic.com | poco@pocomagnetic.com | | --- | --- | |----------------- ...

2、合并利润表 深圳市铂科新材料股份有限公司 2023 年第一季度报告 | --- | --- | --- | |--------------------------------|----------------|---------------------| | 项目 | 本期发生额 | 单位：元 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 194,581,806.30 | 94,992,870.02 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | | 2,500,694.38 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,807,682.48 | 1,67 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2023-029 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于召开 2022 年度及 2023 年第一季度业绩说明会的公告 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 深圳市铂科新材料股份有限公司董事会 2023 年 4 月 26 日 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告及 2023 年第一季度报告已于 2023 年 4 月 26 日披露，为使广大投资者进一步了解 公司经营情况及未来发展规划，公司将于 2023 年 5 月 10 日（星期三）15:00- 17:00 在全景网举办 2022 年度及 2023 年第一季度业绩说明会，本次说明会将采 用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动 平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 届时，公司董事长杜江华先生，董事、副总经理、董事会秘书阮佳林先生， 独立董事李音女士，财务总监游欣先生，保荐代表人陈立国先生将出席本次说明 会。 为充分尊重投资者、提升交流 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 编号：2020-002 深圳市铂科新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系 \n活动类别 | √特定对象调研 ...