证券代码:300825 证券简称:阿尔特 阿尔特汽车技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|--------------|--------------------------------------------|---------------| | | | | 编号:2024-002 | | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | □现场参观 | □其他 | | | 参与单位名称及 | | | | | | | 财通证券王成慧、君成基金刘帅、慧实私募牛巍 | | 人员姓名 时间 2024 年 7 月 15 日 15:00-16:00 地点 公司 801 会议室 上市公司接待人 副总经理、董事会秘书 高晗; 员姓名 IR 向金玮 一、董事会秘书介绍公司基本情况 阿尔特是以整车及整车平台全流程研发、新能源智能化平 台开发、核心零部件研发制造为主业的前瞻技术驱动型科技创 新企业,是国内头部、世界领先的独立汽 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-056 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披 露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）（证券代 码：300825，证券简称：阿尔特）股票价格连续 3 个交易日（2024 年 7 月 10 日、 7 月 11 日、7 月 12 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交 易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注、核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司对公司、控股股东及实际控制人就有关事 项进行了核查，有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开的重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 5、经核查，控 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-055 截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用自有资金通过股份回购专用证券账户以集 中竞价交易方式累计回购公司股份 1,050,432 股，占公司目前总股本 498,040,481 股的 0.21%，最高成交价为 11.50 元/股，最低成交价为 9.76 元/股，成交总金额 为 10,992,992.14 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购方案及相关法律 法规的要求。 二、其他事项说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、回 购股份价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》第十七条、十八条及公司回购股份方案的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于第四期回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-053 阿尔特汽车技术股份有限公司 表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： 三、备查文件 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 审议通过《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》 经审核，监事会认为：公司终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的审议 程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《公司章 程》的规定，不会对公司的正常生产经营产生不利影响,不存在损害公司及其股 东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司终止 2023 年度向特定对象发行 股票事项。 该议案具体内容详见公司于 2024 年 6 月 24 日在中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票事项的公告》公告编号：202 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-052 阿尔特汽车技术股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特定对象发行 A 股股票事项，并取消与 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项 相关的全部议案。 鉴于公司 2023 年第三次临时股东大会已授权董事会及其授权人士全权办理 本次向特定对象发行股票相关事宜，且该授权尚在有效期内，故终止 2023 年度 向特定对象发行股票事项无需提交公司股东大会审议。公司战略委员会就本议案 发表了同意的意见。 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议于 2024 年 6 月 20 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于 2024 年 6 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中，以通讯表决方式出席会议的董事为陈士华先生、 王敏女士、姚丹骞先生，没有董事委托其他董 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-054 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召 开第五届董事会战略委员会第三次会议、第五届董事会第八次会议、第五届监事 会第七次会议，分别审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 事项的议案》，同意公司终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项（以下简 称"本次向特定对象发行股票事项"）。现将有关情况公告如下： 目前公司各项经营活动正常，本次终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 事项不会对公司的日常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别 是中小股东利益的情形。 四、终止本次向特定对象发行股票事项的审议程序 1、审议程序 鉴于公司 2023 年第三次临时股东大会已授权董事会及其授权人士全权办理 本次向特定对象发行股票相关事宜，且该授权尚在有效期内，故终止本次向特定 对象发 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-051 1、公司未在下列期间内回购公司股份： 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于第四期回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召 开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于第四期回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式实施第四期回购公司 A 股股 票（以下简称"本次回购"）。公司战略委员会已就本次回购股份方案事项发表 了同意的审核意见。本次回购股份将用于后续实施股权激励或员工持股计划，用 于回购的资金总额为不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均含 本数），具体回购数量以回购完毕或回购实施期限届满时实际情况为准，回购实 施期限为公司董事会审议通过本方案之日起十二个月内。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日、2024 年 3 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于第四期回购公司股份 ...

北京德恒律师事务所 关于阿尔特汽车技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 的法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于阿尔特汽车技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于阿尔特汽车技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20230426-07 号 致：阿尔特汽车技术股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受阿尔特汽车技术股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）进行见证并出具法律意见。 在本法律意见中，本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及 是否符合《公司章程》，出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性，会 议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议 案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本所同意公司将本法律意见作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-050 阿尔特汽车技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 现场会议：2024 年 5 月 31 日，下午 14:30 网络投票时间：2024 年 5 月 31 日 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为 2024 年 5 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市北京经济技术开发区凉水河二街7号院11号楼 公司会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 4、股东大会的召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第六次会议 决定 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-049 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次担保情况概述 因业务需要，阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子 公司阿尔特（北京）智能汽车性能技术有限公司（以下简称"阿尔特性能"）向 北京银行股份有限公司中关村分行（以下简称"北京银行"）申请综合授信 2,000 万元，授信期限 2 年，由公司为本次授信提供全额连带责任保证担保。同时，阿 尔特性能在北京银行的原授信 1,000 万元提前终止。公司于 2024 年 3 月 29 日召 开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保内容调 整的议案》，详见公司在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司提供担保内容调 整的公告》（2024-029）。 2、保证人：阿尔特汽车技术股份有限公司； 3、债权人：北京银行股份有限公司中关村分行； 4、担保内容：公司依照《最高额保证合同》的条款为阿尔特性能向北京银 行申请综合授信项下的全部债权提 ...