阿尔特汽车技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 阿尔特汽车技术股份有限公司 2023 年年度报告 2024-035 2024 年 04 月 1 阿尔特汽车技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人宣奇武、主管会计工作负责人贾居卓及会计机构负责人(会计 主管人员)贾居卓声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司净利润较上年同期下降，主要原因如下： （一）报告期内，受下游市场行情影响，公司本期营业收入出现一定幅 度的下滑。 （二）报告期内，受 2022 年末实施的第一期员工持股计划影响，本期确 认的股份支付费用增加。 （三）报告期内，公司计提的应收账款信用减值损失、合同资产减值准 备增加。 （四）报告期内，公司加大业务推广投入，参加行业展会等导致业务推 广费用和差旅费用等大幅增加，致使公司本期销售费用增加。 （五）报告期内，公 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-039 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：人民币万元 | | | | | | 截至本公 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 合同签订金额 | 告披露日 | 上年发 | | 类别 | | 内容 | 定价原则 | 或预计金额 | 已发生金 | 生金额 | | | | | | | 额 | | | 向关联人 | 深圳壁虎新能源汽 | 汽车研发 | 市场定价 | 3,500.00 | - | 749.23 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 提供劳务 | 车科技有限公司 | 相关服务 | | | | | | | | 小计 | | 3,500.00 | - | 749.23 | | 接受关联 | 深圳壁虎新能源汽 | 汽车研发 | 市场定价 | ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合阿尔特汽车技术股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 阿尔特汽车技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 阿尔特汽车技术股份有限公司全体股东： 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确认纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的包括公司及下属子公司。纳入评价范围单位资产总额占 公司合并财务报表资产总额的 100.00%，营业收入合计占公司合并财务报表营业 收入总额的 100.00%。纳入评价范围的主要业务和主要事项包括： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-037 阿尔特汽车技术股份有限公司 一、2023 年度利润分配方案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 35,965,970.46 元，母公司实现净利润 42,331,134.46 元， 截至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 797,554,101.12 元。合并报表未 分配利润为 590,507,622.74 元。公司 2023 年度利润分配方案为：拟不派发现金 红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 2023 年度，公司使用自有资金采用集中竞价方式回购社会公众股份，回购 成交总金额达 99,958,038.23 元，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》中第七条"上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中 竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年 度现金分红的相关比例计算。"的相关规定，2023 年度回购股份累计成交金额 视同为 2023 年度现金分红，纳入 2023 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年度占用累计 | 2023 年度占用资金 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 发生金额（不含利息） | 的利息(如有) | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | | | - | - | - | - ...

2023 年度，本人作为阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《阿尔特汽车技术股份有限公 司章程》《阿尔特汽车技术股份有限公司独立董事制度》等相关法律、法规、规 章、规范性文件以及公司相关制度的规定，认真审慎地履行了独立董事职责，积 极出席董事会和股东大会、参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项 充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，努力维护公司利益和全体股东 特别是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作。本人于 2023 年 12 月 4 日开 始担任公司独立董事，现将 2023 年度本人履职情况报告如下： 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 阿尔特汽车技术股份有限公司 一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人基本情况 姚丹骞，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学位。曾任 北京当当网信 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 阿尔特汽车技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，阿尔特汽车技术股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立董事陈士华、王敏、姚丹骞的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈士华、王敏、姚丹骞及前述独立董事的直系亲属和主要社 会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事陈士华、王 敏、姚丹骞不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情 形，在担任公司独立董事期间，其严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关 规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司 主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独 立董事陈士华、王敏、姚丹骞符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《阿尔特 汽车技术股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，以切实维护公司利益和股 东权益为准则，认真履行了监督义务和职责，对公司的生产经营活动、财务状况、 重大决策以及股东大会和董事会的召开程序、公司董事及高级管理人员的履职情 况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法 权益，促进了公司的规范化发展。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 13 次会议，各监事均亲自出席了会议，不 存在委托出席和缺席情况，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律 法规和《公司章程》的规定，具体情况如下： | 召开时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | ...

中国国际金融股份有限公司 关于阿尔特汽车技术股份有限公司 预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"阿尔特"或"公司"）2020 年度向特 定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，对阿尔特预计 2024 年度日常性关联交易的事项进行了核查，并出具本 核查意见，具体核查情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 公司根据日常经营的需要，对 2024 年度的日常关联交易进行了预计。具体 预计如下： （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：人民币万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 实际发 | 预计金 | 实际发生额 占同类业务 | 实际发生 额与预计 | 披露日期及索引 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 内容 | ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023年度 信会师报字[2024]第 ZB10590 号 关于阿尔特汽车技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10590 号 阿尔特汽车技术股份有限公司全体股东： 我们审计了阿尔特汽车技术股份有限公司(以下简称"阿尔特公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZB10588 号的 无保留意见审计报告。 中国注册会计师：邵建克 阿尔特公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以 ...