中国国际金融股份有限公司 关于阿尔特汽车技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查 意见 二〇二四年四月 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为阿尔特汽 车技术股份有限公司（以下简称"阿尔特"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第13号——保荐业务》和《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，对《阿尔特汽车技术股 份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了审慎核查，并出具本 核查意见（以下简称"本意见"或"本核查意见"）。 一、 募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意阿尔特汽车技术股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2378号）核准，公司向11名特定对象发行A 股股票总数量为23,990,729 股，发行价格为32.88元/股。截至2021年9月24日，公司共 募集资金788, ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人符合《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 董事独立性的任何情况。在履职过程中，本人不受公司控股股东、实际控制人及 其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加会议情况 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人作为阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《阿尔特汽车技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《阿尔特汽车技术股份有限公司独立董 事制度》等相关法律、法规、规章、规范性文件以及公司相关制度的规定，认真 审慎地履行了独立董事职责，积极出席董事会和股东大会、参与公司的重大决策， 对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见， 努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZB10588 号 阿尔特汽车技术股份有限公司 审计报告及财务报表 信会师报字[2024]第 ZB10588 号 阿尔特汽车技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称阿尔特）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了阿尔特 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财 务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 （二）独立性情况的说明 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人作为阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《阿尔特汽车技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《阿尔特汽车技术股份有限公司独立董事制 度》等相关法律、法规、规章、规范性文件以及公司相关制度的规定，认真审慎 地履行了独立董事职责，积极出席董事会和股东大会、参与公司的重大决策，对 公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，努 力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作。 现将 2023 年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人基本情况 陈士华，男，1973 年出生，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权，硕 士学位。1999 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"、"阿尔特"） 董事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 《阿尔特汽车技术股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规章、规 范性文件以及公司相关制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉 尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定地发展。现将公司董事会2023 年工作情况汇报如下： 一、2023 年度主要经营情况 2023 年度，国内汽车市场竞争加剧，价格战挤压汽车企业上下游利润空间， 为保持公司的核心竞争力，巩固在汽车研发设计行业的龙头地位，报告期内公司 亦加大了研发投入，同时公司核心零部件业务仍处于起步阶段，叠加部分客户业 务发展不畅及其他多种不利因素的冲击，研发业务和零部件业务均受一定影响， 公司整体营业收入及利润水平处于阶段性底部。2023 年，公司实现营业收入 85,795.43 万元，同比下降 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元， 同行业上市公司审计客户 12 家。 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 及公司相关会计政策的规定，对 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内应收款项、 存货、长期股权投资、固定资产、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对应 收款项的预期信用损失，存货的可变现净值，固定资产、无形资产、长期股权投 资的可收回金额以及商誉的减值迹象等进行了充分的分析和评估，认为上述资产 中的部分资产存在减值损失迹象。基于谨慎性原则，本公司需对相关资产计提减 值准备金额共计 41,979,883.46 元，具体如下： 单位：人民币元 | 项目 | 年度发生额 2023 | | | --- | --- | --- | | 应收账款坏账损失 | | 31,640,368.34 | | 其他应收款坏账损失 | | 3,820,000.00 | | 合同资产减值准备 | | 6,275,780.66 | | 存货跌价损失 | | 243 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-033 阿尔特汽车技术股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次董事会通知于 2024 年 4 月 14 日通过电子邮件形式送达至各位董事。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场 会议地址为北京市北京经济技术开发区凉水河二街 7 号院阿尔特汽车技术股份 有限公司（以下简称"公司"）会议室。 3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，没有董事委托其他董 事代为出席或缺席本次会议，以通讯表决方式出席会议的董事为陈士华先生、王 敏女士、姚丹骞先生。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次董事会由董事长宣奇武先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-040 阿尔特汽车技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 252,089,595.22 | 237,954,785.83 | 5.94% | | 归属于上市公司股东的净利 | 20,735,171.87 | 26,452,551.73 | -21.61% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 21,463,156.38 | 26,137,782.94 | -17.88% | | （元） | | | | | 经营活动产生的现金流量净 | 37,994,511.02 | -50,104,787.50 | 175.83% | | 额（元） | | ...