阿尔特汽车技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-040 阿尔特汽车技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 252,089,595.22 | 237,954,785.83 | 5.94% | | 归属于上市公司股东的净利 | 20,735,171.87 | 26,452,551.73 | -21.61% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 21,463,156.38 | 26,137,782.94 | -17.88% | | （元） | | | | | 经营活动产生的现金流量净 | 37,994,511.02 | -50,104,787.50 | 175.83% | | 额（元） | | ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-042 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第六次会议 决定于2024年5月31日以现场投票结合网络投票的方式召开公司2023年年度股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议：2024年5月31日下午14:30 网络投票时间：2024年5月31日 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5月31日上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年5月31日上午9:15至下午15:00的任意时间。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 5、会议的召开方式：本次股东大会采 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-038 阿尔特汽车技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规 定，阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就 2023 年 度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意阿尔特汽车技术股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2378 号）核准，公司向 11 名特定 对象发行 A 股股票总数量为 23,990,729 股，发行价格为 32.88 元/股。截至 2021 年9月24日，本公司共募集资金788,815,169.52元，扣 ...

中国国际金融股份有限公司 关于阿尔特汽车技术股份有限公司 《2023 年度内部控制评价报告》 的核查意见 二〇二四年四月 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为阿尔特汽车技术股 份有限公司（以下简称"阿尔特"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规的要求，对阿尔特《2023年度内部控制评价报告》进行了核查，并出具本 核查意见（以下简称"本意见"或"本核查意见"）。 一、 阿尔特内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确认纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的包括公司及下属子公司。纳入评价范围单位资产总 额占公司合并财务报表资产总额的100.00%，营业收入合计占公司合并财务报表 营业收入总额的100.00%。纳入评价范围的主要业务和主要事项包括： 1、控制环境 （1）治理结构 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《阿尔特汽车 技术股份有限公司章程》的规定，建立了完善和规范 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-044 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、召开方式 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行。 三、投资者参加方式 请有意参加本次活动的投资者在2024年5月17日（星期五）15:00-17:00通过 网址https://eseb.cn/1dDNZ5sEPYc或使用微信扫描下方小程序码即可参加本次年 度业绩说明会，并向公司提出问题，公司将在说明会上回答。 四、公司出席人员 出席本次说明会的人员有：董事长、董事会秘书（代行职责）宣奇武先生； 董事、总经理张立强先生；财务负责人贾居卓女士；独立董事陈士华先生。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《2023 年年度报告》及摘要。 为使投资者进一步了解公司的发展及经营情况，公司定于 2024 年 5 月 17 日 （星期五）下午 15:00-17:00 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易 日予以披露。现将公司首次回购股份的情况公告如下： 一、首次回购公司股份的具体情况 2024 年 4 月 15 日，公司使用自有资金通过股份回购专用证券账户以集中竞 价交易方式实施了首次回购，回购股份数量为 176,500 股，占公司目前总股本 498,040,481 股的 0.04%，最高成交价为 11.50 元/股，最低成交价为 11.27 元/股， 成交总金额为 2,011,270.86 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购方案及 相关法律法规的要求。 证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-032 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召 开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于第四期回购公司股份方案的议 案》，经三分之二以上董事出席的董事会决议 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-031 公司后续将根据市场情况在回购期限内择机实施本回购方案，并根据有关规 定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 阿尔特汽车技术股份有限公司董事会 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召 开第五届董事会第四次会议，审议了《关于第四期回购公司股份方案的议案》， 经三分之二以上董事出席的董事会决议通过，同意公司使用自有资金以集中竞价 交易方式实施第四期回购公司 A 股股票（以下简称"本次回购"）。公司战略 委员会已就本次回购股份方案事项发表了同意的审核意见。本次回购股份将用于 后续实施股权激励或员工持股计划，本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均含本数）。按照回购股份价格上限 15.28 元/股计算，预计回购股份数量为 3,272,251 股至 6,544,502 股，占公司当前总股 本 498,040,481 股的比例为 0.66%至 1.31%，具体回购股份的数量以回购结束时 实际回购的股份数量为准，回购实施期限为自公司董事 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-027 阿尔特汽车技术股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2024 年 3 月 25 日通过电子通讯方式送达至各位 监事。 2、本次监事会于 2024 年 3 月 29 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场 会议地址为北京市北京经济技术开发区凉水河二街 7 号院阿尔特汽车技术股份 有限公司（以下简称"公司"）会议室。 经审核，监事会认为：公司为控股子公司向银行申请授信提供担保事项，不 存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为。该事项的审议程序合法，符合 相关法律、法规的规定。监事会同意本次公司为控股子公司向银行申请授信提供 担保事项。 表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。 该议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司向 银行申请授信提 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-029 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保内容调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次授信及担保情况概述 因生产经营需要，阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）的全 资子公司阿尔特（北京）智能汽车性能技术有限公司（以下简称 "阿尔特性能"） 向北京银行股份有限公司中关村分行（以下简称 "北京银行"）申请综合授信。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关 于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》，阿尔特性能向北京银行申请 授信额度 1,000 万元，授信期限 2 年，由公司提供连带责任保证担保；于 2023 年 11 月 16 日召开第四届董事会第四十次会议，该笔担保最高债权额调整为包括主 债权本金及利息等费用款项合计 2,000 万元，授信额度不变。前述事项及进展情 况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的 公告》（公告编号：2023-103）《关于为全资子公司提 ...

公司于 2024 年 3 月 29 日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关 于为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定，本议案无 需提交股东大会审议。该事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，无需经过有关部门批准。 证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号 2024-028 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次授信及担保情况概述 因生产经营需要，阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）的控 股子公司四川阿尔特新能源汽车有限公司（以下简称 "四川阿尔特新能源"） 拟向中国银行成都龙泉驿支行申请授信，额度不超过 2,000 万元，授信期限 2 年， 由公司为本次授信提供全额连带责任保证担保。 二、被担保人的基本情况 | 公司名称 | 四川阿尔特新能源汽车有限公司 | | --- | --- | | 成立日期 | 2016 年 7 月 2 ...