特此公告。 上能电气股份有限公司监事会 2024 年 4 月 22 日 证券代码： 300827 证券简称：上能电气 公告编号：2024-030 上能电气股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高公司的运行管理效率，拟对第三届监事会提前换届选举。根据《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《公司章程》和《监事会议事规则》，公司 于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室召开了职工代表大会，公司各部门派出职工代 表共计 100 人参加会议。会议经全体与会代表无记名投票，选举胡理文为公司第 四届监事会职工代表监事（简历附后）。 胡理文具备担任公司监事的资格，符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规对担任公司监事的任职条件，将与公司 2023 年度股东大会选举的股东 代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期自 2023 年度股东 大会选举股东代表监事通过之日起三年。 截至目前，胡理文先生通过无锡华 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2024-022 上能电气股份有限公司 关于为子公司代为开具保函的公告 2024 年 4 月 22 日 上能电气股份有限公司（以下简称"上能电气"或"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于为子公司代为开 具保函的议案》，根据公司 2024 年度整体生产经营计划，为了保障公司业务发展， 节约财务费用、降低风险、加强资金管理，由公司（含子公司）代子公司向银行 申请开具累计总额度不超过人民币 5 亿元（含本数）的保函,现将有关情况公告 如下： 1、代开保函额度：由公司（含子公司）代子公司向银行申请开具累计总额 度不超过人民币 5 亿元的保函。 2、有效期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内。为提高工作效率，保证 业务办理的及时性，上述事项经董事会审议通过后，授权董事长或董事长指定的 授权代理人在额度范围内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。 3、子公司范围：目前已成立的纳入合并范围内的子公司， ...

上能电气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为了规范上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）执行会计报表审计业务（含净资产验证及其他相关的咨询服务 等，下同）的会计师事务所相关行为，保证财务信息的真实性和连续性，切实维 护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上能电气 股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议、并由股东大会决定。公司 不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所， ...

上能电气股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_纪志成_作为__上能电气____股份有限公司第_四_届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上能电气股份有 限公司董事会提名为上能电气__股份有限公司（以下简称该公司） 第_四_届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 一、本人已经通过___上能电气___股份有限公司第_三_届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的 ...

一、被提名人已经通过 上能电气 股份有限公司第 三 届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 上能电气股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上能电气股份有限公司董事会现就提名熊源泉为上能电 气股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为 上能电气 股份有限公司第 四 届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 三、被提名人符合中国证 ...

证券代码： 300827 证券简称：上能电气 公告编号：2024-029 上能电气股份有限公司 关于监事提前会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高公司的运行管理效率，拟对第三届监事会提前换届选举。根据《公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《规范运作指引》"）《公司章程》和《监事会议事规则》等有关 规定，现就相关情况公告如下： 上能电气股份有限公司（以下简称"上能电气"或"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了公司第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于监事会换 届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名刘德龙先生、 简慧女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历见附件），任期三年， 自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起计算，股东代表监事将与公司职工代 表监事共同组成第四届监事会。 附： 上能电气股份有限公司 第四届监事会股东代表监事候选人简历 刘德龙，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，正高级 人力资源 ...

上能电气股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_权小锋_作为__上能电气____股份有限公司第_四_届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上能电气股份有 限公司董事会提名为上能电气__股份有限公司（以下简称该公司） 第_四_届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过___上能电气___股份有限公司第_三_届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 ...

为提高工作效率，保证业务办理的及时性，公司授权董事长或董事长指定的 授权代理人在额度范围内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。有效期 自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 本次向银行申请综合授信额度事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2024-018 上能电气股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第 三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关事项公告如下： 根据公司 2024 年度经营计划的安排，为满足公司业务拓展的需要，公司及 子公司拟向银行申请综合授信，额度总计不超过 100 亿元人民币（或等值外币）， 具体融资方案根据公司及子公司生产经营和发展的需要确定。授信品种包括但不 限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、银行承 ...

| 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会 | 2023年期初占用资 | 2023年度占用累计发 | 2023年度占用资金 | 2023年度偿还累计 | 2023年期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 的关联关系 | 计科目 | 金余额 | 生金额（不含利息) | 的利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | - | - | - | - | - | - | - | - | | 非经营性占用 | | 企业 小计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | | —— | | 前控股股东、实 际控制人及其附 | - | - | - | - | - | - | - | - | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | | — ...

上述董事候选人议案尚需提交公司股东大会审议并采取累积投票制选举产 生。独立董事候选人纪志成、熊源泉、权小锋已取得独立董事资格证书，其任职 资格及独立性仍需由公司董事会提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交股 东大会审议。上述董事候选人经股东大会审议通过后组成公司第四届董事会成员， 任期三年，自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起生效。 证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2024-028 上能电气股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高公司的运行管理效率，拟对第三届董事会提前换届选举。根据《公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《规范运作指引》"）《公司章程》和《董事会议事规则》等有关 规定，现就相关情况公告如下： 上能电气股份有限公司（以下简称"上能电气"或"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了公司第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换 届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于 ...