河南金丹乳酸科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议：2023年5月11日，河 南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）召开2022年年度股东大会审议通 过了《关于公司聘请2023年度会计师事务所的议案》，详见公司当日披露于巨潮 资讯网的《2022年度股东大会决议公告》。本次股东大会审议了《关于拟变更会 计师事务所的议案》，对2022年年度股东大会审议通过的《关于公司聘请2023年 度会计师事务所的议案》予以变更。 一、会议召开情况 （一）会议召开日期、时间 | 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 1．现场会议：2023年12月25日（星期一）下午14:30开始。 2．网络投票：2023年12月25日（星期一）。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，规范公司独立董事 行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运 作指引》）和公司章程的有关规定，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并 实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决 措施，必要时应当提出辞职。 第三条 公司独立董事人数不少于董事会人数的三分之一。独立董事中至少包 括一名会计专业人士。 第四条 公司董事会设立 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文 件，以及《河南金丹乳酸科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以视重 要性程度比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所时，应当由审计委员会审议同意后，提交董 事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师 事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量 ...

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公 司《关于拟变更会计师事务所的公告》。 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十次会 议于 2023 年 12 月 8 日上午 10:30 在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会 议于 2023 年 12 月 5 日以电话及电子邮件方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事/副总经理/董事会秘书崔耀军先生、证券事务 代表刘彦宏先生列席本次会议。本次监事会会议由史永祯先生主持。本次会议 的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。 经审核，监事会同意：聘任北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构，聘任期限为一年，并同意将该议案提交公司股东大 会审议。 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 章 程 第四条 公司中文名称：河南金丹乳酸科技股份有限公司 公司英文名称：Henan Jindan Lactic Acid Technology Co.,Ltd. 第五条 公司住所：郸城县金丹大道 08 号 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 2 | | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 监事会 31 | | | 第一节 | 监事 31 | | ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1．股东大会届次 公司 2023 年第三次临时股东大会。 2．召集人 公司董事会。 3．会议召开的合法性、合规性 根据河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十 次会议，公司决定于 2023 年 12 月 25 日（星期一）召开公司 2023 年第三次临 时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将 本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股 东大会的议案》，决定召开公司 2023 年第三次临时股东大会。本次股东大会的 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等 的规定。 4．会议召开的日期、时间： ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 公告编号：2023-084 | | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 8 日召开 第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于投资建设年产 5 万吨乳酸扩产改 造项目的议案》，同意公司以企业自筹资金及银行贷款投资建设"年产 5 万吨 乳酸扩产改造项目"（以下简称"本项目"），总投资预计约为 3.13 亿元。现 将具体情况公告如下： 一、投资概况 随着经济的发展和人民生活质量的提升，"白色污染"是迫切需要解决的 问题，发展可降解塑料替代传统塑料制品是解决"白色污染"的有效方法之一， 未来随着社会整体的环保意识日益增强，可降解塑料行业也将持续发展壮大。 为了向公司可转债募投项目"年产 7.5 万吨聚乳酸生物降解新材料项目"提供优质 的乳酸原料，公司决定投资建设"年产 5 万吨乳酸扩产改造项目"，新建基础设 施、更新部分装备、优化乳酸生产工艺技术，进一步提升乳酸及系列产品的综 合产能，项目预计投资总额为人民币 3.13 亿 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全 体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人（主任委员）一名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作，召集人（主任委员）由董事会选举产生。 第一条 为了推进河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称"公司"）提高公 司治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，做到事前审计、专业审计，确保 董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《河南金丹乳 酸科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立 董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 前款所称会计专业人士是指应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合 下列条件之一的专业人士： （一）具备注册 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 公告编号：2023-083 | | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京大华国际会计师事务所"或"北京大华国际"）。 2.原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大华会计师事务所"或"大华所"）。 3.变更会计师事务所的原因：河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称 "公司"）综合考虑自身业务发展，审计工作需求和会计师事务所人员安排及工 作计划等情况，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有 关规定，通过邀请选聘方式，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任北京大华国 际会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。公司已就变更会计师事 务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所 均已明确知悉本次变更 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于制定及修订公司相关治理制度的公告 修订尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，其余制度自董事会审议通 过之日起生效实施。上述相关制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容，敬请投资者注意查阅。 三、备查文件 1．第五届董事会第十次会议决议。 特此公告。 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 8 日召开 第五届董事会第十次会议审议通过了《关于制定及修订公司相关治理制度的议 案》。现将有关情况公告如下： 一、本次修订公司相关治理制度原因和依据 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司章程指引》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市 ...