河南金丹乳酸科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制 度，规范董事会薪酬与考核委员会的议事方式和表决程序，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等 相关法律、行政法规、规范性文件及《河南金丹乳酸科技股份有限公司公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报 告工作。 第三条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标 准并进行考核，负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，并向董 事会提出建议。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中至少须有二分之一的委员 为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规以及《公司章程》的有关规定，作为河南金丹乳酸科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会的独立董事，我们本着认真严谨、实事求是 的态度，对公司第五届董事会第十次会议有关事项发表如下独立意见： 一、关于拟变更会计师事务所的独立意见 2023 年 12 月 8 日 （以下无正文） （本页无正文，为《河南金丹乳酸科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第十次会议相关事项的独立意见》的签字页） 独立董事： 张复生 赵永德 余 龙 公司独立董事认为：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称 "北京大华国际"）是一家经中国证监会和国务院有关主管部门备案从事证券 服务业务的专业的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和执业能力， 其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对审 计机构的要求。公司本次拟变更会计师事务所事项符合公司业务发展需要 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，优化公司董事会和经营管理层的组成结构，促使董事会提名、任免董 事和高级管理人员的程序更加科学和民主，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件 及《河南金丹乳酸科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责拟定公司 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中至少须有二分之一的委员为 独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一） 不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的情形； （二） 最近三年内不 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 （以下无正文） （此页无正文，为《河南金丹乳酸科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第十次会议相关事项的事前认可意见》签字页） 独立董事签字： 余龙： 签署时间： 年 月 日 独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《河南金丹乳酸科技股份有限公司章程》《河 南金丹乳酸科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为河南金 丹乳酸科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的 态度，现对公司第五届董事会第十次会议审议的有关事项进行了事前审核，发表 认可意见如下： 一、关于公司拟变更2023年度会计师事务所的事前认可意见 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "北京大华国际"） 是一家经中国证监会和国务院有关主管部门备案从事证券服务业务的专业的审 计机构，具备为上市公司提供审计服务的资格、经验和能力，具备足够的独立性、 专业胜任能力、投资者保护能力，能满足公司 2023 年财务报表审计业务的要求。 公司本次拟变更会计师事务所事项符合公司业务发展需要，符合有关法律法规的 规定，不存在损害公司及全体 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 公告编号：2023-080 | | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于投资建设年产 5 万吨乳酸扩产改造项目的议案》。 经审议，董事会认为：公司拟使用企业自筹资金及银行贷款共计 3.13 亿元 投资建设年产 5 万吨乳酸扩产改造项目，用于新建构筑物、房屋及土建基础、 配套设施，购置性能先进的生产和配套辅助设备，优化乳酸生产工艺技术，进 一步提升乳酸及系列产品的综合产能，为公司可转债募投项目年产 7.5 万吨聚乳 酸生物降解新材料项目提供优质的乳酸原料，从而进一步完善和加强公司竞争 优势，符合公司长远发展规划和发展战略。本项目的投资建设将增加公司资本 开支和现金支出，但从长远来看对公司业务布局和经营业绩具有积极影响，符 合公司全体股东的利益。 董事会授权公司总经理或其授权人士签署与本次项目建设事项相关的协议 及文件。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 8 日召 开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委 员会成员的议案》。现将具体情况公告如下： | 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 公告编号：2023-082 | | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会成员的公告 董事会 2023 年 12 月 8 日 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关 规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一 步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事、董事会秘书、副总经 理崔耀军先生向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第五届董事会审计委 员会委员职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后崔耀军先 生仍担任公司董事、董事会秘书、副总经理职务。 调整前后董事会审计委员会成员情况如下： 调整前：张复生（召集 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关内容进行 修订。相关章程条款的修订自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效 实施，最终以工商备案为准。 二、《公司章程》本次修订内容具体如下 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五章 董事会 | 第五章 董事会 | | 第一百零六条 独立董事的任职条 | 第一百零六条 独立董事必须保持 | | 件、提名与选举程序、职权等相关事项应 | 独立性。独立董事应当每年对独立性情 | | 按照法律、行政法规、中国证监会和证券 | 况进行自查，并将自查情况提交董事会。 | | 交易所的有关规定执行。 | 董事会应当每年对在任独立董事独立性 | | | 情况进行评估并出 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300829 证券简称：金丹科技 公告编号：2023-075 河南金丹乳酸科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 河南金丹乳酸科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 n是 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增減 | | 年同期增減 | | 营业收入(元) | 345,189,827.04 | -1.96% ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）投资种类及场所：河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司） 外汇套期保值业务的期货及期权品种限于从事与公司生产经营所使用的主要结 算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元等。公司进行的外汇套期保值业 务品种包括但不限于远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、 利率期权及相关组合产品等。交易对方是具有合法经营资质的银行等金融机构， 属于场外交易。 （二）投资金额：公司开展的外汇套期保值业务不涉及保证金，任一交易日 持有的最高合约价值不超过 3,000 万美元（或其他等值外币币种），期限内任一 时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额 度；在上述额度范围内，资金可循环使用。资金来源为自有资金，不涉及募集 ...

关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的目的和必要性 玉米、煤炭等是河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）生产所 用主要原材料，占公司主要产品成本的比例较高，因此玉米、煤炭价格波动会 对公司生产成本产生较大影响；公司全资子公司河南金丹现代农业开发有限公 司每年也会生产小麦、玉米产品，上述产品价格波动都会对公司的营业收入造 成影响。此外，随着公司PBAT项目的建成，其主要原材料PTA市场价格波动也 会对产品成本造成较大影响。为防范原材料、产品价格变动带来的市场风险， 降低原材料、产品价格波动对公司正常经营的影响，公司计划利用相关期货及 期权市场的套期保值功能，开展境内期货及期权的套期保值业务（以下简称套 期保值业务），不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理，提升公司 整体抵御风险能力，增强财务稳健性。 二、套期保值业务基本情况 河南金丹乳酸科技股份有限公司 （一）主要涉及业务品种 公司套期保值业务的期货及期权品种限于在场内市场交易的与公司及下属 子公司的生产经营相关的产品或者所需的原材料以及与其价格波动存在高相关 性的品种，主要包括：玉米、淀粉、小麦、豆粕、大豆、动力煤、焦煤 ...