| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 公告编号：2023-073 | | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划暨 减少预留部分股票数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 8 日召 开第五届董事会第八次会议与第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于调 整公司 2023 年限制性股票激励计划暨减少预留部分股票数量的议案》，具体情 况如下： 一、限制性股票激励计划已履行的审批程序 公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称本次激励计划）已经履行的审 批程序如下： 1．2023 年 9 月 8 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理 2023 年限制性股票激励相关事 ...

（本页无正文，为《河南金丹乳酸科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第八次会议相关事项的独立意见》的签字页） 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规以及《公司章程》的有关规定，作为河南金丹乳酸科技股份有限公司 （以下简称公司）第五届董事会的独立董事，我们本着认真严谨、实事求是的态 度，对公司第五届董事会第八次会议有关事项发表如下独立意见： 一、关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划暨减少预留部分股票数量的 独立意见 公司本次调整 2023 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票数量事项符 合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2023 年限制性股票激励 计划》的有关规定，所做的决策履行了必要的程序，不存在损害公司及中小股东 利益的情形。 综上，我们一致同意公司对 2023 年限制性股票激励计划预留授予限制性股 票数量进行调整。 （以下无正文） 河南金丹乳酸科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见 独立董事： 张复生 赵永德 余 龙 2023 ...

北京植徳律师事务所 关 于 河南金丹乳酸科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的 法律意见书 植德（证）字[2023]044-3 号 二〇二三年九月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编：100007 5 thFloor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话（Tel）：010-56500900 传真（Fax）：010-56500999 www.meritsandtree.com 释 义 注：如无特别说明，本法律意见书中若出现尾数与各分项数值之和不相符合的情形，均 为四舍五入所致。 1 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 金丹科技/公司 指 河南金丹乳酸科技股份有限公司 本次激励计划 指 河南金丹乳酸科技股份有限公司实施的2023年限制性股 票激励计划 《激励计划》 指 《河南金丹 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 公告编号：2023-067 | | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司《2023 年限制性股票激励计划》及其摘要（以下简称《激励计 划》）所确定授予的 125 名拟激励对象中，有 1 名拟激励对象因个人原因自愿 放弃全部拟授予的限制性股票，根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权， 董事会对本次股权激励计划授予的激励对象名单、授予数量及预留授予限制性 股票数量进行调整。调整后，本次激励计划激励对象人数由 125 人调整为 124 人，首次授予的限制性股票数量由 185 万股调整为 178.83 万股，预留授予限制 性股票的总数由 15 万股调整为 21.17 万股。 除上述调整事项之外，本次激励计划的其他内容与公司 2023 年第二次临时 股东大会审议通过的《激励计划》一致。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司聘请的律师事务所对 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，作为河南金 丹乳酸科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董事，我们 本着认真严谨、实事求是的态度，对公司第五届董事会第七次会议有关事项发表 如下独立意见： 公司本次调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项符合《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、法规及公司《2023 年限制性股票 激励计划》（以下简称《激励计划》）的有关规定，所做的决策履行了必要的程序， 不存在损害公司及中小股东利益的情形。 综上，我们一致同意公司对本次限制性股票激励计划相关事项进行调整。 二、关于公司向激励对象授予限制性股票的独立意见 1．根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次激励 计划的授予日为 2023 年 9 月 27 日，该授予日符合《管理办法》等法律、法规以 及公司《激励计 ...

关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告 | 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开第五届董事会第七次会议与第五届监事会第七次会议，审议通过了《关 于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，具体情况如下： 一、限制性股票激励计划已履行的审批程序 公司 2023 年限制性股票激励计划已履行必要的审批程序： 1．2023 年 9 月 8 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励相关事宜的议案》《关于召开公司 2023 年 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议于 2023 年 9 月 27 日 15:30 在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议 于 2023 年 9 月 26 日以电话及电子邮件方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事/副总经理/董事会秘书崔耀军、证券事务代表 刘彦宏列席本次会议。本次监事会会议由史永祯先生主持。根据《公司章程》 相关规定，经全体监事一致同意，本次会议豁免了临时监事会提前 3 日通知的 要求，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的 议案》。 鉴于公司《2023 年限制性股票激励计划》及其摘要（以下简称《激励计 划》）所确定授予的 125 名拟激励对象中，有 1 名拟激励对象因个人原因自愿 放弃全部拟授予的限制性股票，根据公司 2023 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年限制性股票 激励计划》（以下简称《激励计划》）规定的限制性股票授予条件已经成就， 根据公司 2023 年第二次临时股东大会授权，公司于 2023 年 9 月 27 日召开了第 五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公 司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性 股票的议案》，确定 2023 年 9 月 27 日为授予日，以 11.07 元/股的授予价格向 124 名激励对象授予 178.83 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、本次限制性股票授予的审批程序和信息披露情况 1．2023 年 9 月 8 日，公司召开第五届 ...

北京植德律师事务所 关于河南金丹乳酸科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2023]0132 号 二〇二三年九月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编：100007 5 thFloor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 1 北京植德律师事务所 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开日期、时间 1．现场会议：2023年9月25日（星期一）下午14:30开始 2．网络投票：2023年9月25日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年9月25日 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有 关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席会议情况 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2023年9月25日9:15—15:00。 （ ...