河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议于 2023 年 9 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议于 2023 年 9 月 5 日以电话及电子邮件方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名，公司董事/副总经理/董事会秘书崔耀军、证券事务代表刘彦宏列 席本次会议。本次监事会会议由史永祯先生主持。本次会议的召集和召开符合 国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年对外捐赠事项的议案》。 经审核，监事会认为：公司拟通过当地政府扶贫机构或者社会公益组织进 行捐款，金额不超过人民币 300 万元（包含 300 万元），本次捐赠资金来源为自 有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不构成重组、关联交 易，不存在损害中小股东利益的情况。 | | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表 ...

证券代码：300829 证券简称：金丹科技 河南金丹乳酸科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）摘要 二〇二三年九月 1 金丹科技 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露 文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获 得的全部利益返还公司。 2 金丹科技 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、《河南金丹乳酸科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称"金丹 科技"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等其他有 关法律法规、 ...

第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年对外捐赠事项的议案》。 一、董事会会议召开情况 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称"公司" "金丹科技"）第五届董 事会第六次会议于 2023 年 9 月 8 日下午 15:00 以现场结合通讯方式在公司会议 室召开，会议通知于 2023 年 9 月 5 日以电话及电子邮件方式发出。 为了更好的履行上市公司的社会责任，支持公司所在地教育、医疗、慈善 等事业，公司拟通过当地政府扶贫机构或者社会公益组织进行捐款，金额不超 过人民币 300 万元（包含 300 万元），本次捐赠资金来源为自有资金，对公司 当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不构成重组、关联交 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划自查表 公司简称：金丹科技 股票代码：300829 独立财务顾问：无 | | | 是否存在该 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 事项（是/否/ | 备注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定 | 否 | | | | 意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定 | 否 | | | | 意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公 36 | 否 | | | | 开承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 | 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称"公司"）及合 并报表范围内的子公司拟使用暂时闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机 构发行的安全性高、流动性好的各类理财产品。 2．投资金额：公司拟使用总额度不超过人民币15,000万元（含本数，下同） 的闲置自有资金进行委托理财，有效期自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月。在前述额度和期限范围内，资金可滚动循环使用。 3．特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势 及金融市场的变化适时适量的介入，但仍可能出现因受到市场波动影响，导致委 托理财实际收益不及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。 公司于2023年9月8日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 | 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 3．会议召开的合法性、合规性 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 六次会议，公司决定于 2023 年 9 月 25 日（星期一）召开公司 2023 年第二次临 时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将 本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1．股东大会届次 公司 2023 年第二次临时股东大会。 2．召集人 公司董事会。 公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临 时股东大会的议案》，决定召开公司 2023 年第二次临时股东大会。本次股东大 会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等的规定。 4．会议召开的日期 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步健全公司 长效激励机制，充分调动公司及下属子公司中高级管理人员、核心技术（业务） 人员的积极性，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责 任感、使命感，有效地将股东利益、公司利益、激励对象的个人利益结合在一 起，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，制定了 《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本股权激励计划"或 "本激励计划"）。 为保证公司本股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订 本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权 激励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化， 确保实现公司股权激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效， 提升工作能力，客观、公正评价员工的绩效和贡献，为本次激励计划的执行 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 2023 年度跟踪评级报告 河南金丹乳酸科技股份有限公司 2023 年度跟踪评级报告 声 明 中诚信国际信用评级有限责任公司 2023 年 9 月 5 日 2 本次评级为发行人委托评级。除因本次评级事项使中诚信国际与发行人构成委托关系外，中诚信国际及其评估人员 与发行人不存在任何其他影响本次评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受发行人和 其他第三方的干预和影响。本评级报告所依据的评级方法在公司网站（www.ccxi.com.cn）公开披露。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 河南金丹乳酸科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-049 2023 年 8 月 1 河南金丹乳酸科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人张鹏、主管会计工作负责人陈飞及会计机构负责人(会计主管 人员)梁桂芝声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的发展战略及经营投资计划等前瞻性陈述，不构成公司 对投资者的实质性的承诺，也不代表最终投资方案的实施决策，能否实现取 决于市场状况变化等多种因素，存在较大不确定性。敬请投资者注意投资风 险。 公司日常经营中可能面临的风险因素详见"第三节管理层讨论与分析"之 "十、公司面临的风险和应对措施"。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第二节 | 公司简介和主 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 大华核字[2023]0014655 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 合中具有故业许可的合 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综—监管 河南金丹乳酸科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支 1-3 í 付发行费用的鉴证报告 11 河南金丹乳酸科技股份有限公司以自筹资金 1-3 预先投入募集资金投资项目及支付发行费用 的专项说明 十百市海淀区两四环中路 16号院 7号楼 86 (10) 5835 0011 传真: 86 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 及 支 付 发 行 费 用 的 鉴 证 报 告 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 ( 截止 2023 年 7 月 20 日 ) 页 次 录 大华核字[2023]0014655 号 河南金丹乳酸科技股份有限公司全体股东: 我 ...